Засновнику Binance загрожує тюремний термін за відмивання грошей
Великі неприємності! Засновнику гігантської компанії, яка дозволяє людям торгувати криптовалютою, видом цифрових грошей, можливо, доведеться сісти за ґрати. Ця компанія називається Binance, а її засновник — Чанпен Чжао, на прізвисько CZ. Прокурори, тобто юристи, які працюють на уряд, стверджують, що CZ порушив закон, допомагаючи людям приховувати гроші, зароблені нечесним шляхом.
Цей вид злочину називається відмиванням грошей. Це як спроба випрати брудний одяг, щоб він виглядав чистим. Прокурори вимагають ув’язнити CZ на три роки, тому що вони вважають, що він зробив це навмисне, щоб заробити більше грошей для себе та Binance.
Що трапилося з Binance?
Минулого року CZ і Binance визнали, що допустилися помилки. Вони не дотримувалися правил, які мають перешкоджати злочинцям використовувати гроші, отримані нечесним шляхом. Ці правила називаються правилами протидії відмиванню грошей (AML). Можна думати про них як про спеціальні інструкції для того, щоб ловити людей, які намагаються приховати брудні гроші.
Величезні суми замішані! Прокурори кажуть, що Binance не повідомила про понад 100 000 транзакцій, які виглядали підозрілими, наприклад, такими, які можуть бути пов’язані зі злочинцями. Це дуже багато транзакцій, які вони пропустили! Вони навіть дозволили людям в Ірані, країні, на яку США наклали санкції, торгувати криптовалютою на суму майже 900 мільйонів доларів.
Не лише відмивання грошей Прокурори кажуть, що ситуація ще гірша. Вони вважають, що Binance також допомагала злочинцям, які беруть участь у жахливих речах, таких як тероризм і продаж фотографій та відео знущань над дітьми. Вони також кажуть, що частина грошей від викупу за викрадення потрапила на Binance. Ой-йой!
Чому CZ потрапив у біду?
Прокурори кажуть, що CZ знав, що він робить. Вони знайшли повідомлення, у яких він говорив про те, що Binance не була б такою успішною, якби дотримувалася правил. Вони вважають, що він свідомо ухвалив рішення порушити закон, щоб заробити більше грошей.
Яке покарання?
Прокурори вимагають, щоб CZ засудили до 3 років позбавлення волі та стягнули штраф у розмірі 50 мільйонів доларів. Це величезні гроші, але менше, ніж гігантський штраф, який Binance вже погодилася заплатити, а саме понад 4 мільярди доларів!
Адвокати CZ кажуть, що він не повинен потрапляти до в’язниці. Вони кажуть, що він несе відповідальність за свої помилки і вже заплатив великий штраф. Вони також зазначають, що ніхто інший у подібній ситуації ніколи не отримував тюремного терміну.
Що буде далі?
Суддя вирішить, на який термін, якщо взагалі, буде покарано CZ. Рішення буде ухвалено найближчим часом, 30 квітня.
Ця справа є важливою, оскільки вона показує, що навіть гігантські компанії та їхні керівники можуть потрапити в біду, якщо порушують закон. Це також нагадування про те, що дотримання правил є важливим, особливо коли йдеться про гроші та боротьбу зі злочинністю.
