Переклад українською мовою
У недавньому судовому рішенні розробник Tornado Cash Олексій Перцев був визнаний винним у відмиванні грошей. Голландський суд засудив його до 64 місяців позбавлення волі. Уперше Перцева ув’язнили в Нідерландах у серпні 2022 року. У цій статті розглядаються подробиці його справи, вердикт суду та ширші наслідки для світу криптовалют.
Передумови щодо Олексія Перцева та Tornado Cash
Олексій Перцев є розробником Tornado Cash, платформи для змішування криптовалют. Tornado Cash дозволяє людям надсилати та отримувати криптовалюти анонімно. Ця функція зробила платформу привабливою для кримінальних дій, таких як відмивання грошей.
У серпні 2022 року Перцева було заарештовано в Нідерландах після того, як Tornado Cash потрапив до чорного списку уряду США. Міністерство фінансів США звинуватило Tornado Cash у тому, що він є основним інструментом для північнокорейського хакерського угруповання Lazarus. Це угруповання відоме своїм зламом на 625 мільйонів доларів мережі Ronin від Axie Infinity та іншими великими крадіжками криптовалют.
Вердикт суду
У вівторок голландський суддя в суді ‘с-Гертогенбос визнав Олексія Перцева винним у відмиванні грошей. Суд засудив його до 64 місяців позбавлення волі. У вердикті зазначено: “Tornado Cash не створює жодних перешкод для людей із злочинними активами, які хочуть їх відмити”. Це означає, що платформа використовувалася для легалізації незаконних грошей, і Перцев знав про цю діяльність.
Перцев може оскаржити свій вирок, але час, який він уже провів у в’язниці з серпня 2022 року, не буде враховуватися в його новому вироку. Після судового засідання Перцева, 31-річного росіянина, поліція супроводила до камер під судом. Він залишатиметься там, доки для нього не буде знайдено відповідної в’язниці в Нідерландах.
Деталі обвинувального висновку
Обвинувальний висновок проти Олексія Перцева був оприлюднений до початку судового розгляду. У ньому йдеться, що з 9 липня 2019 року по 10 серпня 2022 року Перцев “регулярно займався відмиванням грошей”. У ньому також зазначається, що він мав би підозрювати злочинне походження транзакцій у Tornado Cash. Це свідчить про модель поведінки, за якої Перцев неодноразово дозволяв незаконну діяльність на платформі.
Вплив на інших розробників Tornado Cash
Результат судового розгляду у справі Олексія Перцева може вплинути на майбутні судові процеси інших розробників Tornado Cash. Роман Шторм і Роман Семенов є двома іншими розробниками, які зіткнулися з аналогічними звинуваченнями у відмиванні грошей і порушеннях санкцій у США. Справа Романа Шторма має бути розглянута у вересні, тоді як Романа Семенова ще не заарештовано.
У США діють інші закони, ніж у Нідерландах, щодо особистої відповідальності за такі злочини, як відмивання грошей. У США Романа Шторма не звинувачують у відмиванні 1,2 мільярда доларів, що свідчить про різницю у застосуванні законів.
Роль Tornado Cash у криптозлочинах
Tornado Cash була суперечливою платформою у світі криптовалют. Її основною функцією є дозволення анонімних транзакцій, що приваблює людей із злочинними намірами. За словами суду, ця відсутність перешкод дозволяє злочинцям легко відмивати гроші через платформу.
Внесення Tornado Cash до чорного списку Міністерством фінансів США підкреслює його важливість у великих криптозлочинах. Група Lazarus, північнокорейська хакерська група, використовувала Tornado Cash для відмивання грошей, отриманих у результаті їх кіберкрадіжок. Це привернуло увагу до платформи та її розробників, що призвело до юридичних дій проти них.
Ширші наслідки для криптовалют
Справа Олексія Перцева та Tornado Cash має ширші наслідки для індустрії криптовалют. Вона показує, що уряди вживають серйозних заходів проти платформ, які сприяють незаконній діяльності. Арешт і засудження розробників, таких як Перцев, є попередженням для інших у світі криптовалют.
Платформи криптовалют повинні переконатися, що їх не використовують у незаконних цілях. Це включає впровадження суворих заходів для запобігання відмиванню грошей і співпрацю з органами влади. Справа Tornado Cash показує ризики ігнорування цієї відповідальності.
Засудження розробника Tornado Cash Олексія Перцева до 64 місяців позбавлення волі голландським судом є знаковою подією у світі криптовалют. Воно підкреслює правові ризики, пов’язані з розробкою та підтримкою платформ, які можуть використовуватися для відмивання грошей. Оскільки все більше урядів вживають заходів щодо криптозлочинності, галузь має адаптуватися, щоб забезпечити дотримання законів і запобігти незаконній діяльності.
