Федеральний уряд розслідує компанію з криптовалют Tether на предмет можливих порушень правил боротьби з відмиванням грошей та санкцій.
Прокурори в офісі прокурора США на Манхеттені вивчають, чи використовувався Tether третіми сторонами для фінансування незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками, тероризм і хакерство, або для відмивання доходів від такої діяльності. Міністерство фінансів також розглядає можливість вжиття заходів через занепокоєння щодо широкого використання Tether особами та групами, які перебувають під санкціями США.
Tether, що випускає стейблкоїн tether, став предметом зростаючого занепокоєння для федеральних регуляторів і правоохоронних органів. На відміну від більш волатильних криптовалют, вартість прив’язки прив’язана до долара США, що робить її привабливим варіантом у місцях, де використання долара було заборонено або обмежено. Цей стейблкоїн є найбільш торгуваною криптовалютою у світі, при цьому щодня змінюються мільярди. Його популярність викликала питання щодо його ролі у фінансуванні незаконної діяльності та його впливу на національну безпеку.
Влада побоюється, що прив’язка може сприяти транзакціям для груп, на які накладено санкції, включаючи терористичні організації та торговців зброєю. Існують побоювання, що криптовалюта Tether може бути використана для обходу санкцій і фінансування діяльності, що загрожує національній безпеці. Tether заявив, що активно співпрацює з правоохоронними органами США та інших країн у боротьбі з незаконною діяльністю і що припущення про те, що він бере участь у допомозі злочинцям або обходженні санкцій, є необґрунтованими.
Міністерство юстиції розпочало розслідування щодо Tether кілька років тому. Спочатку увага була зосереджена на тому, чи вчинили деякі прихильники Tether банківське шахрайство, використовуючи сфальсифіковані документи для отримання доступу до глобальної банківської системи. Tether заявив, що не має жодних ознак того, що компанія зіткнулася з ширшим розслідуванням. «Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами США та інших країн у боротьбі з незаконною діяльністю», — заявила компанія.
У відповідь на регуляторний контроль, Tether посилив зусилля щодо контролю того, як використовується його криптовалюта. Компанія вказує на те, що загальнодоступний характер розподіленої книги блокчейна, яка використовується для відстеження переказів коштів, робить її непридатною для злочинної діяльності. Ця прозорість підвищує здатність органів влади контролювати та потенційно вилучати активи у недобросовісних суб’єктів. Керівники Tether вважають, що відкрита розподілена книга допомагає запобігти зловживанню їхнім стейблкоїном з боку незаконних суб’єктів.
Прокурори США активно займаються переслідуванням деяких найбільших гравців у криптоіндустрії. Наприклад, Binance, одна з найбільших криптовалютних бірж, зіткнулася з розслідуваннями, пов’язаними з дотриманням норм боротьби з відмиванням грошей. Tether у минулому також стикався з проблемами регулювання. Кілька років тому він сплатив штрафи для вирішення розслідувань, проведених Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Генеральним прокурором Нью-Йорка. Ці розслідування виявили, що компанія спотворила активи, що підтримують її криптовалюту.
Стейблкоїн Tether відіграє важливу роль на ринку криптовалют. Його вартість прив’язана до долара США, що робить його важливим інструментом для трейдерів та інвесторів, які хочуть швидко входити та виходити з позицій без волатильності, пов’язаної з іншими криптовалютами. Однак його популярність також зробила його об’єктом регуляторного контролю. Занепокоєння щодо забезпечення активів і прозорості Tether були постійними темами серед регуляторів і учасників ринку.
Cantor Fitzgerald, велика брокерська фірма, управляє частиною резервних активів Tether, включаючи володіння державними цінними паперами США. Tether є одним із найбільших у світі власників казначейських облігацій США серед приватних компаній. Говард Лутнік, голова та головний виконавчий директор Cantor Fitzgerald, брав участь в обговореннях щодо регулювання криптовалют. Взаємини між Tether та зареєстрованими фінансовими установами підкреслюють зростаюче перетинання між традиційними фінансами та криптоіндустрією.
Перетин криптовалют та політики став більш вираженим. Деякі політичні діячі прийняли криптовалюти, обіцяючи сприятливі правила для стимулювання інновацій у цьому секторі. Інші висловили занепокоєння щодо потенційних ризиків, включаючи використання криптовалют у незаконній діяльності та їхній вплив на фінансову стабільність. Дискусії навколо перетворення Америки на «світову криптовалютну столицю» відображають триваючі дебати про те, як регулювати цифрові активи.
Tether працював над підвищенням своїх можливостей дотримання вимог і нагляду. Компанія оголосила про партнерство з аналітичними фірмами, такими як Chainalysis і TRM Labs, для покращення моніторингу транзакцій. Ці зусилля спрямовані на запобігання зловживанню Tether з боку недобросовісних осіб та забезпечення відповідності нормативним вимогам. Розширюючи свої зусилля з нагляду та лобіювання, Tether прагне розв’язати проблеми регуляторів і продемонструвати свою прихильність до законних операцій.
Нещодавно Tether повідомив, що заморозив ряд криптовалютних гаманців і відновив значні активи. Компанія вжила заходів для запобігання використанню своєї платформи особами та групами, які перебувають під санкціями. У минулому були випадки, коли Tether вагався заморожувати адреси цифрових гаманців, які влада внесла до чорного списку. Однак тепер компанія, схоже, більш активно співпрацює з правоохоронними органами. Заморожування гаманців і відновлення активів демонструють зусилля Tether у боротьбі з незаконною діяльністю.
Використання стейблкоїнів, таких як Tether, викликало питання щодо їхнього впливу на традиційну фінансову систему. Регулятори стурбовані потенційними ризиками для фінансової стабільності, якщо ці цифрові валюти не будуть належним чином підкріплені або якщо вони сприятимуть незаконній діяльності. Тому прозорість і дотримання нормативних вимог емітентами стейблкоїнів перебувають під пильним наглядом. Забезпечення того, щоб стейблкоїни були належним чином підкріплені резервними активами, є ключовим питанням для влади.
Індустрія криптовалют продовжує стрімко розвиватися, і такі компанії, як Tether, стоять на передньому краї цієї трансформації. Рівновага між інноваціями та регулюванням є делікатною. Зусилля Tether щодо дотримання нормативних вимог і запобігання зловживанню своєю платформою мають вирішальне значення для його майбутнього і для ширшого прийняття криптовалют. Дії компанії можуть вплинути на те, як регулятори підходять до всього сектору стейб
