Ukrainian
Нещодавно ФБР провело операцію, створивши фіктивну криптовалюту та компанію, щоб розслідувати одне з найбільших шахрайств на ринку криптовалют. Шахрайство стало відомим як «Операція Token Mirrors» і призвело до подання звинувачень у шахрайстві проти 18 компаній та осіб. Обвинувачення, оголошені в Бостоні, виявили, що три криптоторгові фірми та їхні співробітники брали участь у маніпулюванні ціною токена під назвою NexFundAI, який насправді був створений ФБР, щоб зловити тих, хто займається маніпулюванням ринком у криптоіндустрії.
Одним з основних тактичних прийомів, використаних у цій схемі, була операція wash trading. Wash trading визначається як акт купівлі та продажу цінних паперів для власних цілей або спільно з іншою стороною. Це поширилося на криптовалюти. Такі типи операцій не мають реальної економічної цінності; вони просто служать для створення видимості того, що актив оцінюється набагато вище, ніж насправді. Це вважається незаконним, оскільки вводить в оману інших інвесторів, змушуючи їх вважати, що актив користується великим попитом. Це завищує ціну та обсяг, створюючи видимість ефективності активу, тоді як насправді його вартість штучно спотворена. Такого роду торгівля завжди вважалася незаконною на традиційних фінансових ринках. Тепер цей самий закон регулює цю практику на ринку криптовалют.
Під час розслідування влада вилучила криптовалюту на суму понад 25 мільйонів доларів і відключила кілька торгових ботів, відповідальних за мільйони операцій wash trading. Четверту фірму разом із співробітниками також звинуватили у здійсненні подібної схеми. Деякі обвинувачені у цій справі визнали себе винними або мають намір визнати себе винними. Інших заарештували в таких країнах, як США, Великобританія та Португалія.
ФБР не проводило розслідування наодинці; SEC також подала цивільні позови проти деяких обвинувачених та юридичних осіб. Головна роль SEC полягає в регулюванні фінансових ринків і забезпеченні їх прозорості для всіх учасників. У цьому контексті SEC звинуватила деяких обвинувачених у маніпулюванні ринками цінних паперів криптоактивів, класу цифрових активів, які вона регулює. Ці маніпуляції є незаконними, і агентство вживає заходів, щоб правила фінансових ринків також застосовувалися до криптовалют.
Помічник прокурора США Джошуа Леві, який відповідає за цю справу, сказав: «Wash trading завжди був незаконним на традиційних ринках, і він настільки ж незаконний у сфері криптовалют». Він підкреслив, що ці дії є великим кроком у боротьбі з шахрайством у сфері цифрових активів. Обвинувачення, висунуті проти обвинувачених, є досить серйозними; у разі визнання їх винними їм загрожує позбавлення волі на строк до 20 років за звинуваченнями у маніпулюванні ринком та шахрайстві з використанням електронних засобів. Ця справа висвітлила небезпеку крипторинку та делікатність інвестування у цифрові активи.
Дійсно, операція ФБР була націлена на осіб, які беруть участь у розробці токенів, створенні ринків і просуванні шахрайських схем у криптосекторі. Ось як це працює: ФБР створює фальшиву криптовалюту, щоб зібрати докази тих, хто маніпулює ринком. Вони деактивували кілька торгових ботів і вилучили кілька мільйонів доларів у активах, що є доказом того, що вони серйозно налаштовані на припинення шахрайства у сфері криптовалют. Той факт, що ФБР пройшло через такий тривалий процес, щоб затримати зловмисників, красномовно свідчить про те, наскільки серйозною є ситуація з маніпуляціями на ринку, що характеризує криптовалюту сьогодні.
Участь SEC у справі пролила світло на важливість регулювання в криптовалютній індустрії. SEC захищає інвесторів за допомогою безперебійної роботи ринків з цілісністю та прозорістю. Зі збільшенням використання криптовалют комісія стає жорсткішою, щоб забезпечити застосування тих самих правил до криптовалютних ринків, як і на традиційних фінансових ринках. Подавши цивільні позови проти обвинувачених, SEC чітко і прямо заявила, що маніпулювання ринками цінних паперів криптоактивів не буде терпітися.
Wash trading є величезною проблемою на ринку криптовалют, оскільки він спотворює оцінку активу. У випадку wash trading іноді конкретний токен може здатися більш популярним або цінним, ніж він є насправді. Це може спонукати інших інвесторів купувати такі токени, думаючи, що на них великий попит. З іншого боку, ці інвестори насправді вводяться в оману, оскільки торги не є реальними. Розслідування ФБР виявило, що wash trading використовується маніпулятивно на ринку на шкоду інвесторам. Ця справа повідомила тим, хто бере участь у цій формі маніпуляцій, що їхня поведінка зіткнеться з серйозними наслідками.
Для інвесторів ця справа є уроком ризиків, пов’язаних з ринком криптовалют. Хоча високі прибутки – це те, що переважно приваблює багатьох до криптовалют, фінансовий ринок сповнений ризиків. Шахрайська діяльність, така як wash trading та маніпуляції на ринку, може мати великий вплив на оцінку цифрових активів. Завжди слід бути обережними та проводити ретельні дослідження, перш ніж купувати будь-яку криптовалюту. ФБР і SEC роблять усе можливе, щоб боротися з цими діями, але на ринку все ще є багато ризиків, про які інвесторам слід пам’ятати.
Обвинувачення проти обвинувачених є серйозними, і кожному, у разі визнання їх винними, може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Маніпулювання ринком і шахрайство з використанням електронних засобів є серйозними злочинами, за які передбачене суворе покарання. Ця справа також демонструє прагнення уряду забезпечувати дотримання правил у криптовалютній індустрії. «Ця справа є важливим заходом, вжитим ФБР для очищення ринку криптовалют і забезпечення захисту інвесторів від шахрайства.
«Операція Token Mirrors» є однією з тих гучних перемог у боротьбі з шахрайством на ринку криптовалют. ФБР скористалося цим, створивши фальшиву криптовалюту, яка виявила деяких з найбільш небезпечних порушників у галузі. Були вилучені мільйони доларів у активах, а кілька торгових ботів, які використовувались для маніпулювання ринком, були відключені. Це лише свідчить про те, що уряд серйозно береться за приведення до ладу криптовалютного ринку і виведення шахраїв на чисту воду.
Інвесторам на ринках криптовалют слід наголосити на потенційні ризики. Так, і
