Português: Em uma recente decisão judicial, o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi considerado culpado de lavagem de dinheiro. O tribunal holandês o condenou a 64 meses de prisão. Pertsev foi preso pela primeira vez na Holanda em agosto de 2022. Este artigo aborda os detalhes de seu caso, o veredito do tribunal e as implicações mais amplas para o mundo das criptomoedas.
Histórico de Alexey Pertsev e Tornado Cash
Alexey Pertsev é desenvolvedor do Tornado Cash, uma plataforma de mixagem de criptomoedas. O Tornado Cash permite que as pessoas enviem e recebam criptomoedas anonimamente. Esse recurso o tornou um alvo de atividades criminosas, como lavagem de dinheiro.
Em agosto de 2022, Pertsev foi preso na Holanda depois que o Tornado Cash foi colocado na lista negra pelo governo dos EUA. O Departamento do Tesouro dos EUA acusou o Tornado Cash de ser uma ferramenta fundamental para o grupo de hackers norte-coreano Lazarus. Esse grupo é conhecido por um ataque de US$ 625 milhões à rede Ronin da Axie Infinity e outros grandes roubos de criptomoedas.
O veredito do tribunal
Na terça-feira, um juiz holandês do tribunal de s-Hertogenbosch considerou Alexey Pertsev culpado de lavagem de dinheiro. O tribunal o condenou a 64 meses de prisão. O veredito afirmava: “O Tornado Cash não cria nenhuma barreira para pessoas com ativos criminosos que desejam lavá-los”. Isso significa que a plataforma foi usada para limpar dinheiro ilícito e que Pertsev estava ciente dessas atividades.
Pertsev pode apelar de sua sentença, mas o tempo que já passou na prisão desde agosto de 2022 não contará para sua nova sentença. Após a sessão do tribunal, Pertsev, um russo de 31 anos, foi escoltado pela polícia até as celas abaixo do tribunal. Ele permanecerá lá até que uma prisão adequada seja encontrada para ele na Holanda.
Detalhes da acusação
A acusação contra Alexey Pertsev foi compartilhada antes do julgamento. Afirmava que de 9 de julho de 2019 a 10 de agosto de 2022, Pertsev fez “um hábito de cometer lavagem de dinheiro”. Também afirmava que ele deveria ter suspeitado da origem criminosa das transações no Tornado Cash. Isso mostra um padrão de comportamento no qual Pertsev permitiu repetidamente atividades ilícitas na plataforma.
Impacto sobre outros desenvolvedores do Tornado Cash
O resultado do julgamento de Alexey Pertsev pode impactar julgamentos futuros de outros desenvolvedores do Tornado Cash. Roman Storm e Roman Semenov são outros dois desenvolvedores que enfrentam acusações semelhantes de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos EUA. Roman Storm deve ir a julgamento em setembro, enquanto Roman Semenov ainda não foi preso.
Os EUA têm leis diferentes das da Holanda em relação à responsabilidade pessoal por crimes como lavagem de dinheiro. Nos EUA, Roman Storm não é acusado de lavar US$ 1,2 bilhão, o que mostra uma diferença na forma como as leis são aplicadas.
O papel do Tornado Cash em crimes de criptomoedas
O Tornado Cash tem sido uma plataforma controversa no mundo das criptomoedas. Sua principal característica é permitir transações anônimas, o que é atraente para pessoas com intenções criminosas. De acordo com o tribunal, essa falta de barreiras facilita que os criminosos lavem dinheiro por meio da plataforma.
A inclusão do Tornado Cash na lista negra pelo Departamento do Tesouro dos EUA destaca sua importância em grandes crimes de criptomoedas. O Grupo Lazarus, um grupo de hackers norte-coreano, usou o Tornado Cash para lavar dinheiro de seus ataques cibernéticos. Isso colocou a plataforma e seus desenvolvedores em evidência, o que levou a ações judiciais contra eles.
Implicações mais amplas para as criptomoedas
O caso de Alexey Pertsev e Tornado Cash tem implicações mais amplas para a indústria de criptomoedas. Mostra que os governos estão tomando medidas sérias contra plataformas que facilitam atividades ilegais. A prisão e condenação de desenvolvedores como Pertsev são avisos para outras pessoas no mundo das criptomoedas.
As plataformas de criptomoedas devem garantir que não estão sendo usadas para fins ilícitos. Isso inclui implementar medidas rígidas para evitar a lavagem de dinheiro e cooperar com as autoridades. O caso do Tornado Cash mostra os riscos de ignorar essas responsabilidades.
A condenação do desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, a 64 meses de prisão por um tribunal holandês é um evento significativo no mundo das criptomoedas. Destaca os riscos legais associados ao desenvolvimento e manutenção de plataformas que podem ser usadas para lavagem de dinheiro. À medida que mais governos reprimem os crimes de criptomoedas, a indústria deve se adaptar para garantir a conformidade e evitar atividades ilegais.
