W przełomowym orzeczeniu, które odbiło się echem w całym przemyśle kryptowalut, Sam Bankman-Fried, wcześniej uważany za guru kryptowalut, został skazany na 25 lat więzienia. Decyzja ta zapadła po jego skazaniu za siedem zarzutów karnych związanych z orkiestrowaniem masowego oszustwa za pośrednictwem giełdy kryptowalut FTX.

Podczas wyrokowania na Dolnym Manhattanie sędzia okręgowy USA Lewis Kaplan podkreślił argumenty obrony jako „wprowadzające w błąd” i „spekulacyjne”, krytykując próby Bankmana-Frieda utrudniania wymierzania sprawiedliwości i manipulowania świadkami. Ubrany w beżowy strój więzienny Bankman-Fried wyraził skruchę za swoje „samolubne” działania, uznając straty, jakie spowodował FTX i jego użytkownikom.

Podczas gdy prokuratura naciskała na surowszy wyrok do 50 lat więzienia, obrona wnioskowała o łagodniejszy wyrok, wskazując na stan psychiczny Bankmana-Frieda i jego wcześniejsze działania filantropijne. Niemniej jednak decyzja sądu ma służyć jako surowe ostrzeżenie przed przestępstwami finansowymi w sektorze kryptowalut, podkreślając poważne reperkusje czekające tych, którzy oszukują klientów i inwestorów.

Sprawa nie tylko zniszczyła życie wielu osób, ale także pozostawiła trwały ślad w świecie kryptowalut, wzywając do ponownej oceny ram regulacyjnych w celu zapobiegania takim incydentom w przyszłości. W miarę jak konsekwencje upadku FTX nadal się rozwijają, społeczność kryptowalut jest wzywana do zastanowienia się nad istotną równowagą między innowacjami a odpowiedzialnością.

Polish translation:

W znaczącym ruchu, który przykuł uwagę globalnej społeczności kryptowalut, Nigeria niedawno zwróciła uwagę na giełdę Binance, wiodącą na świecie giełdę kryptowalut, pośród zarzutów o ułatwianie nielegalnych przepływów finansowych i unikanie płacenia podatków. Rząd Nigerii, działając pod przewodnictwem prezesa swojego banku centralnego, twierdzi, że w 2023 r. za pośrednictwem Binance nielegalnie przelano aż 26 mld USD, co spowodowało znaczne straty podatkowe wynikające z niezarejestrowanej działalności związanej z kryptowalutami.

Sprawa przybrała na sile, gdy nigeryjskie władze wezwały Tigrana Gambaryana i Nadeema Anjarwallę, kluczowych dyrektorów Binance, na rozmowy, żądając informacji o obywatelach Nigerii handlujących na platformie. Mimo że ich zatrzymanie nie doprowadziło do postawienia zarzutów, ich aresztowanie podkreśla stanowczą postawę Nigerii wobec nieautoryzowanych operacji związanych z kryptowalutami, zwłaszcza na tle gwałtownej deprecjacji nairy.

W obliczu tych wydarzeń Binance stoi w obliczu szerszego globalnego wyzwania, polegającego na tym, że różne kraje wydalają giełdę, a jej dyrektor generalny Changpeng Zhao ustępuje ze stanowiska po nałożeniu znacznej grzywny przez Departament Sprawiedliwości USA. Działania Nigerii, w szczególności blokowanie platform kryptowalutowych i potencjalne wysokie grzywny, odzwierciedlają szerszą próbę uregulowania rynku kryptowalut i ochrony swojej gospodarki.

Sytuacja z Binance w Nigerii to złożona opowieść o regulacjach, presji ekonomicznej i potencjale kryptowalut do oferowania alternatywnych ścieżek finansowych w czasach kryzysu gospodarczego. Podczas gdy rząd Nigerii ma na celu zacieśnienie swojej kontroli nad rynkiem kryptowalut ze względów fiskalnych, zmieniający się scenariusz podkreśla delikatną równowagę między innowacjami a regulacjami w dynamicznym świecie kryptowalut.

We wtorek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył giełdę kryptowalut KuCoin oraz dwóch jej założycieli o spisek mający na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez nieprowadzenie zgodnego z przepisami programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. W związku z tym rzekomo umożliwili pranie pieniędzy i działalność terrorystyczną poprzez platformę.

„Jak twierdzono, poprzez niewdrożenie nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy pozwolono KuCoin działać w cieniu rynków finansowych i wykorzystywać jako przystań dla nielegalnego prania pieniędzy, przy czym KuCoin otrzymało ponad 5 miliardów dolarów i wysłało ponad 4 miliardy dolarów podejrzanych i przestępczych środków” — powiedział w oświadczeniu prokurator USA Damian Williams.

Założyciele KuCoin, Chun Gan i Ke Tang, obaj obywatele Chin, zostali oskarżeni wraz z Flashdot Limited, Peken Global Limited i Phoenixfin Private Limited. Założyciele pozostają na wolności. KuCoin prowadziło również działalność przekazywania pieniędzy bez licencji.

Firma rzekomo zabiegała o klientów z USA zarówno w przypadku transakcji natychmiastowych, jak i terminowych. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że KuCoin nie zarejestrował się jako podmiot przekazujący pieniądze w Sieci ds. Przeciwdziałania Przestępstwom Finansowym (FinCEN) Departamentu Skarbu USA ani jako maklera prowizyjnego ds. kontraktów terminowych w Komisji ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC) USA.

„Dziś ujawniliśmy jedną z największych globalnych giełd kryptowalut, która naszym zdaniem jest w rzeczywistości domniemanym wielomiliardowym przestępczym spiskiem” — powiedział p.o. specjalnego agenta ds. dochodzeń w HSI Darren McCormack.

Federalni urzędnicy twierdzą, że KuCoin nie wdrożyło programu „know-your-customer” (KYC) do lipca 2023 r. i tylko dla nowych klientów. Nie zażądano takich danych od istniejących klientów, twierdzi Departament Sprawiedliwości. Ponadto urzędnicy federalni twierdzą, że KuCoin bezpośrednio odwoływało się do klientów z USA w swoich działaniach marketingowych, ale jednocześnie próbowało ukryć swoją wiedzę o posiadaniu klientów w tym kraju.

Wiadomość o zarzutach Departamentu Sprawiedliwości wobec KuCoin i jego założycieli miała duży wpływ na rodzimy ekosystem kryptowalut giełdy, powodując gwałtowny spadek wartości akcji KuCoin (KCS).

W ciągu kilku godzin od ogłoszenia KCS doświadczyło błyskawicznego spadku o ponad 12%, spadając z 14,40 USD do 12,55 USD. To najgorszy dzień dla KCS od grudnia 2023 r., który wystawia na próbę wsparcie monety na wykładniczej średniej kroczącej z ostatnich 55 dni (EMA55). Jak dotąd EMA55 wydaje się silna, ale długoterminowy wpływ zarzutów na giełdę i jej rodzimy token pozostaje nieznany.

Do Kwon, były dyrektor generalny Terraform Labs, znalazł się w prawnej próżni, ponieważ władze Czarnogóry umieściły go w „ośrodku recepcyjnym” dla cudzoziemców po zakończeniu jego kary więzienia 23 marca. Decyzja ta została podjęta po pięciogodzinnym przesłuchaniu przez lokalnego inspektora, podczas gdy Kwon oczekuje nowej decyzji sądu dotyczącej jego ekstradycji.

Przedstawiciel prawny Kwona, Goran Rodić, skrytykował takie traktowanie jako bezprawne i planuje złożyć skargę do lokalnego sądu administracyjnego. Tymczasem paszport Kwona został skonfiskowany, co dodatkowo zwiększa niepewność związaną z jego sytuacją prawną.

Sąd czarnogórski wykazał się w ostatnich tygodniach niezdecydowaniem w kwestii ekstradycji Kwona. Sąd Najwyższy odroczył jego wydalenie do Korei Południowej po tym, jak lokalni prokuratorzy zakwestionowali tę decyzję, argumentując, że sąd przekroczył swoje uprawnienia. Początkowo Kwon miał być ekstradowany do USA, ale ta decyzja została uchylona w wyniku apelacji.

Na tle tych postępowań prawnych świat kryptowalut wciąż odczuwa skutki upadku kryptowalut Terra i Luna należących do Terraform Labs w maju 2022 roku, które spowodowało wyparowanie ponad 40 miliardów dolarów wartości rynkowej. Władze zarówno USA, jak i Korei Południowej oskarżają Terraform Labs i Do Kwona o oszustwa i naruszenia prawa dotyczącego papierów wartościowych. Rozprawa cywilna w USA w sprawie zarzutów oszustwa wysuniętych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ma się rozpocząć 25 marca.

Polish Translation:

Globalni inwestorzy, w tym fundusze majątkowe, wykazują duże zainteresowanie nabyciem znacznego udziału w startupie zajmującym się sztuczną inteligencją, Anthropic, który wcześniej był własnością obecnie już nieistniejącej giełdy kryptowalut FTX. Ten udział, zakupiony w 2021 roku za 500 milionów dolarów, podwoił swoją wartość, która obecnie szacowana jest na 1 miliard dolarów, co podkreśla szybko rosnącą wycenę najnowocześniejszych firm zajmujących się sztuczną inteligencją.

FTX, obok Alameda, nabyło 8% udziałów w Anthropic, bezpośrednim konkurencie OpenAI, co podkreśla strategiczną inwestycję giełdy w rozwijającą się dziedzinę sztucznej inteligencji. Jednak po bankructwie FTX sąd w Nowym Jorku zezwolił na sprzedaż tych udziałów, a dochód miał zostać przeznaczony na spłatę inwestorów FTX.

Oczekiwana sprzedaż udziałów Anthropic zbliża się do końca, a kilka globalnych podmiotów, z wyłączeniem inwestycji z Arabii Saudyjskiej ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, wykazuje duże zainteresowanie. Anthropic ze swojej strony pozostaje otwarty na inwestycje innych funduszy majątkowych, w tym Mubadala ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co oznacza szerokie grono potencjalnych inwestorów na kolejnym etapie rozwoju.