Polish
W niedawnym wyroku sądowym Aleksey Pertsev, programista Tornado Cash, został uznany za winnego prania pieniędzy. Holenderski sąd skazał go na 64 miesiące więzienia. Pertsev został po raz pierwszy uwięziony w Holandii w sierpniu 2022 roku. Ten artykuł dotyczy szczegółów jego sprawy, wyroku sądu i szerszych konsekwencji dla świata kryptowalut.
Alexey Pertsev i Tornado Cash
Alexey Pertsev jest programistą Tornado Cash, platformy do miksowania kryptowalut. Tornado Cash umożliwia ludziom anonimowe wysyłanie i odbieranie kryptowalut. Ta funkcja uczyniła z niego cel ataków przestępczych, takich jak pranie pieniędzy.
W sierpniu 2022 r. Pertsev został aresztowany w Holandii po tym, jak Tornado Cash zostało wpisane na czarną listę przez rząd USA. Departament Skarbu USA oskarżył Tornado Cash o bycie kluczowym narzędziem dla północnokoreańskiej grupy hakerów Lazarus. Grupa ta jest znana z włamania na 625 milionów dolarów do sieci Ronin w Axie Infinity i innych poważnych kradzieży kryptowalut.
Wyrok sądu
We wtorek holenderski sędzia z sądu w s-Hertogenbosch uznał Aleksey’a Pertseva za winnego prania pieniędzy. Sąd skazał go na 64 miesiące więzienia. W wyroku stwierdzono: „Tornado Cash nie stanowi żadnej bariery dla osób z przestępczymi aktywami, które chcą je prać”. Oznacza to, że platforma była wykorzystywana do prania nielegalnych pieniędzy, a Pertsev był świadomy tych działań.
Pertsev może się odwołać od wyroku, ale czas, który spędził w więzieniu od sierpnia 2022 r., nie będzie wliczał się do jego nowego wyroku. Po rozprawie sądowej Pertsev, 31-letni Rosjanin, został odprowadzony przez policję do cel pod sądem. Będzie tam przebywał, dopóki nie zostanie znalezione dla niego odpowiednie więzienie w Holandii.
Szczegóły aktu oskarżenia
Akt oskarżenia przeciwko Aleksey’owi Pertsevowi został udostępniony przed procesem. Stwierdzono w nim, że od 9 lipca 2019 r. do 10 sierpnia 2022 r. Pertsev „miał w zwyczaju prać pieniądze”. Stwierdzono również, że powinien był podejrzewać przestępcze pochodzenie transakcji na Tornado Cash. Pokazuje to wzorzec zachowań, w których Pertsev wielokrotnie zezwalał na nielegalne działania na platformie.
Wpływ na innych deweloperów Tornado Cash
Wynik procesu przeciwko Aleksey’owi Pertsevowi może mieć wpływ na przyszłe procesy przeciwko innym programistom Tornado Cash. Roman Storm i Roman Semenov to kolejni dwaj programiści, którym w USA postawiono podobne zarzuty prania pieniędzy i naruszenia sankcji. Roman Storm ma stanąć przed sądem we wrześniu, podczas gdy Roman Semenov nie został jeszcze aresztowany.
USA mają inne prawa niż Holandia w zakresie odpowiedzialności osobistej za przestępstwa takie jak pranie pieniędzy. W USA Roman Storm nie jest oskarżony o pranie 1,2 miliarda dolarów, co pokazuje różnicę w stosowaniu przepisów.
Rola Tornado Cash w przestępstwach kryptowalutowych
Tornado Cash było kontrowersyjną platformą w świecie kryptowalut. Jego główną cechą jest umożliwienie anonimowych transakcji, co jest atrakcyjne dla osób ze złodziejskimi zamiarami. Zdaniem sądu ten brak barier ułatwia przestępcom pranie pieniędzy za pośrednictwem platformy.
Czarna lista Tornado Cash sporządzona przez Departament Skarbu USA podkreśla jego znaczenie w poważnych przestępstwach kryptowalutowych. Lazarus Group, północnokoreańska grupa hakerów, wykorzystała Tornado Cash do prania pieniędzy ze swoich kradzieży w cyberprzestrzeni. Skierowało to uwagę na platformę i jej programistów, prowadząc do działań prawnych przeciwko nim.
Szersze konsekwencje dla kryptowalut
Sprawa Aleksieja Pertseva i Tornado Cash ma szersze konsekwencje dla branży kryptowalut. Pokazuje, że rządy podejmują zdecydowane działania przeciwko platformom, które ułatwiają nielegalne działania. Aresztowanie i skazanie programistów takich jak Pertsev jest ostrzeżeniem dla innych w świecie kryptowalut.
Platformy kryptowalutowe muszą upewnić się, że nie są wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem. Obejmuje to wdrożenie surowych środków zapobiegających praniu pieniędzy i współpracę z władzami. Sprawa Tornado Cash pokazuje ryzyko związane z ignorowaniem tych obowiązków.
Wyrok 64 miesięcy więzienia dla programisty Tornado Cash Aleksieja Pertseva wydany przez holenderski sąd jest znaczącym wydarzeniem w świecie kryptowalut. Podkreśla prawne ryzyko związane z opracowywaniem i utrzymywaniem platform, które mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy. W miarę jak coraz więcej rządów będzie zwalczać przestępstwa kryptowalutowe, branża musi się dostosować, aby zapewnić zgodność i zapobiegać nielegalnym działaniom.
