캐나다 경찰이 미등록 거래소 TradeOgre에서 5,600만 달러 이상의 디지털 자산을 압수하여 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수를 단행했습니다. 캐나다 왕립 기마 경찰(Royal Canadian Mounted Police)은 이번 작전을 확인하며 해당 플랫폼이 Fintrac에 등록하지 않고 기본적인 고객 알기 제도(KYC) 규칙을 무시했다고 밝혔습니다. 수사관들은 이것이 범죄 조직이 익명성 뒤에 숨어 거래소를 통해 범죄 수익금을 이동할 수 있게 했다고 말했습니다. 당국은 TradeOgre의 대부분 거래가 불법 활동과 연관되어 있으며, 규제되지 않은 암호화폐 플랫폼이 어떻게 돈세탁을 조장할 수 있는지 보여주는 사례라고 믿고 있습니다.
RCMP의 돈세탁 방지팀은 Europol이 의심스러운 활동에 대한 정보를 전달한 후 2024년 6월에 조사를 시작했습니다. 캐나다 수사관들은 블록체인 분석 회사인 Arkham Intelligence와 협력하여 Monero와 같은 개인 정보 보호 코인과 여러 소규모 알트코인을 통해 불법 자금을 추적했습니다. 그들의 조사 결과 범죄자들이 KYC 확인이 없는 TradeOgre를 선택했으며, 이를 통해 불법 거래를 위장할 수 있었던 것으로 나타났습니다. 작전이 끝날 무렵, 관리들은 압수된 자금을 정부 통제하에 있는 디지털 지갑으로 옮겼습니다.
TradeOgre는 2018년 캘리포니아에서 시작하여 개인 정보 보호와 새로운 알트코인에 대한 액세스를 원하는 사용자들에게 빠르게 인기를 얻었습니다. 익명성에 대한 집중은 감독을 피하려는 사람들의 관심을 끌었고, Reddit과 같은 포럼의 커뮤니티에서 추종자를 구축했습니다. 2025년 7월, 해당 거래소가 문을 닫았다는 소문이 온라인에 퍼졌습니다. 사용자들은 더 이상 로그인할 수 없으며 직원이 응답을 중단했다고 보고했습니다. 블록체인 전문가들은 나중에 자산이 RCMP 통제하에 있는 것으로 표시된 지갑으로 이체된 것을 추적하여 압수를 확인했습니다.
이번 사건은 캐나다가 암호화폐 거래소를 폐쇄한 첫 번째 사례입니다. 아직 기소된 사람은 없지만, 경찰은 TradeOgre의 기록을 검토하여 형사 기소를 진행할지 결정할 것이라고 밝혔습니다. 관리들은 거래소가 Fintrac에 자금 서비스 사업체로 등록하고 돈세탁 방지 점검을 준수하여 규정을 준수해야 한다고 강조했습니다. 이번 압수는 또한 캐나다의 법 집행 추진이 미등록 암호화폐 거래소에 대한 전 세계적인 단속과 어떻게 연계되는지 보여줍니다.
캐나다 증권 관리자들은 플랫폼이 등록하고, 고객 자산을 보호하고, KYC 프로토콜을 따르도록 강제하는 규칙을 설정하는 데 적극적으로 참여해 왔습니다. 과거에 그들은 규정을 무시한 회사에 벌금을 부과하고 거래소에 대한 금지령을 내렸습니다. TradeOgre에 대한 조치는 미등록 플랫폼에서 거래하는 위험과 업계에서 규정 준수의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.
이번 사건은 또한 캐나다와 미국 기관 간의 광범위한 협력과도 관련이 있습니다. Project Atlas 및 Operation Avalanche와 같은 최근 공동 작전은 암호화폐 사기를 표적으로 삼아 수천 개의 지갑을 동결하고 수억 달러를 회수했습니다. 관리들은 TradeOgre 압수가 블록체인 분석 및 국경 간 경찰 활동을 통해 불법 암호화폐 거래를 추적하는 이러한 더 광범위한 전략에 부합한다고 말했습니다.
이번 조치는 규제 기관과 법 집행 기관이 규칙을 무시하고 범죄 활동을 유치하는 플랫폼에 대해 조치를 취할 준비가 되었음을 시사합니다. 캐나다의 암호화폐 사용자에게는 등록 요구 사항을 준수하고 돈세탁 방지법을 준수하는 거래소를 선택하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다. 규제 기관에게는 암호화폐 시장이 성장하고 진화함에 따라 명확한 프레임워크를 계속 구축해야 한다는 압박감을 더합니다. TradeOgre 사건은 당국이 미등록 암호화폐 플랫폼을 해체하고 디지털 자산의 오용을 막기 위해 얼마나 멀리까지 갈 의향이 있는지 보여주는 신호탄으로 남아 있습니다.
