암호화폐 거래소 쿠코인과 설립자 두 명이 화요일 미국 법무부에 의해 기소됐습니다. 기소 내용은 적법한 자금세탁 방지 프로그램을 운영하지 않아 은행 비밀법을 위반했다는 것입니다. 이에 따라 쿠코인 플랫폼을 통해 자금세탁과 테러 활동이 이뤄졌습니다.
“피고인들은 자금세탁 방지 정책의 기본 사항마저 이행하지 않아 재무 시장에서 쿠코인이 그림자 속에서 운영될 수 있었고 불법 자금세탁의 피난처로 이용되었습니다. 쿠코인은 50억 달러 이상을 받았고 40억 달러 이상의 의심스러운 자금과 범죄 수익을 전송했습니다.” 미국 변호사 데미안 윌리엄스는 성명을 통해 밝혔습니다.
중국 국민인 쿠코인의 설립자 추엔 간과 케 탕은 플래시닷 주식회사, 피켄 글로벌 주식회사, 피닉스핀 사설 주식회사와 함께 기소됐습니다. 설립자들은 아직도 자유의 몸입니다. 쿠코인은 허가 없이 자금 송금업을 운영하고 있었습니다.
이 회사는 현물과 선물 거래 서비스로 미국 고객을 유치하려 했다는 의혹이 있습니다. 미 법무부는 쿠코인이 미 재무부 산하 금융범죄 집행 네트워크(FinCEN)에 자금 송금 사업자 등록을 하지 않았고 미 상품선물거래위원회(CFTC)에 선물 거래 위탁회사 등록을 하지 않았다고 밝혔습니다.
“오늘, 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나를 수사한 결과, 수십억 달러 규모의 범죄 조직이라는 사실을 밝혀냈습니다.” HSI 대행 특별 요원 대런 매코맥은 말했습니다.
미국 정부는 쿠코인이 2023년 7월까지 실명확인 프로그램(KYC)을 구현하지 않았으며, 그나마도 신규 고객에게만 신원확인을 실시한 것으로 주장합니다. 미 법무부에 따르면 쿠코인은 기존 고객에게는 신원확인 정보를 요구하지 않았습니다. 게다가 쿠코인이 마케팅 업무를 통해 미국 고객을 직접 공략했지만 미국에 고객이 있다는 사실을 감추려고 했다는 의혹이 추가됐습니다.
미 법무부가 쿠코인과 설립자들을 기소했다는 소식이 전해지자 쿠코인이 주로 사용하는 암호화폐 생태계에 큰 충격이 가해졌고 쿠코인주(KCS) 가치가 급락했습니다.
발표 후 몇 시간 만에 KCS 가치는 12% 이상 폭락했고 14.40달러에서 12.55달러로 떨어졌습니다. 이는 2023년 12월 이후 KCS 가치가 가장 많이 떨어진 날이며 코인 지원이 과거 55일 지수 이동 평균선(EMA55)에서 시험대에 오른 것입니다. 지금까지 EMA55는 견고한 모습을 보이고 있지만 기소로 인한 거래소와 네이티브 토큰에 대한 장기적 영향은 아직 보아야 할 것입니다.
