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최근 아르헨티나에서 4억 달러 규모의 가상화폐 Ponzi 사기를 조율했다는 혐의로 한 부부가 체포되어 가상화폐 업계에 충격을 안겼습니다. 이 파란 많은 드라마는 아르헨티나 연방 경찰과 인터폴이 힘을 합쳐 훌륭한 국제 협력의 모습을 보여주면서 펼쳐졌습니다.
가명을 사용한 이 부부는 아르헨티나로 잠입했지만 그들의 자유는 오래가지 못했습니다. Braiscompany의 실세인 안토니오 이나시오 다 실바 네토와 파브리시아 파리아스 캄포스로 확인된 그들은 재정적 자유를 약속했지만 속임수만 보였습니다. 2023년 3월부터 인터폴 레드 노티스에 올랐던 다 실바 네토와 캄포스는 금융 범죄에 대한 중대한 승리로 평가되는 100년 이상의 징역형을 선고받았습니다.
집중적인 추적 끝에 가짜 신원으로 한 구매와 지불 내역이 밝혀져 그들이 체포될 수 있었습니다. 현재 브라질 송환을 기다리고 있는 그들의 체포는 금융적 명예를 지키고 가상화폐 사기를 퇴치하려는 전 세계적인 의지를 강조합니다.
12월에 Braiscompany의 사기 활동의 배후 네트워크를 더욱 해체하면서 관련된 인물 한 명이 더 브라질로 송환되었습니다. 이 사건은 가상화폐 시장 내재적 리스크를 보여줄 뿐만 아니라 국경을 넘어서 정의를 추구하려는 끈질긴 의지를 보여줍니다.
