중국 국적의 한 여성이 영국에서 세계 최대 규모의 암호화폐 압수 사건으로 경찰 수사를 받은 후 유죄 판결을 받았습니다. 런던 경찰청은 경찰관들이 현재 시세로 50억 파운드(약 8조 2,500억원) 이상의 가치가 있는 61,000개의 비트코인을 회수했다고 발표했습니다. 이번 사건은 야디 장(Yadi Zhang)으로도 알려진 지민 첸(Zhimin Qian)에 초점을 맞췄으며, 그녀는 사우스워크 형사 법원에서 암호화폐를 불법적으로 취득하고 소지한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 검찰은 이번 사기가 국경을 넘어 중국과 영국의 경찰 및 법 집행 기관이 수년간 협력해 왔다고 밝혔습니다.
첸은 2014년에서 2017년 사이에 중국에서 대규모 사기를 벌여 128,000명 이상의 피해자를 속여 저축액을 빼앗았습니다. 그녀는 훔친 돈을 비트코인에 보관하여 추적을 더욱 어렵게 만들었습니다. 중국 언론 보도에 따르면 피해자에는 사업주, 은행 직원 및 사법부 구성원이 포함되었습니다. 많은 사람들이 가족과 친구의 권유로 투자를 했습니다. 일부 투자자는 수십만 위안을 잃었고, 다른 투자자는 수백만 위안을 건넸습니다. 언론은 첸을 성공적인 투자자 이미지 때문에 “부의 여신”이라고 묘사했습니다.
런던 경찰청의 이사벨라 그로토 형사 서전트는 이번 수사를 이끌었습니다. 그녀는 첸이 체포되기 전 5년 동안 “정의를 회피해 왔다”고 말했습니다. 허위 문서를 사용하여 첸은 중국에서 도망쳐 영국으로 입국하여 훔친 자금을 세탁하려 했습니다. 수사관들은 그녀가 돈의 출처를 위장하기 위해 런던에서 부동산을 구입하려 했다고 밝혔습니다. 경찰은 여러 국가에 걸쳐 있는 돈세탁 네트워크를 발견했습니다.
두 번째 피고인인 말레이시아 국적의 센 호크 링(Seng Hok Ling)도 유죄를 인정했습니다. 더비셔에 거주하는 링은 법정에 출두하여 돈세탁 협정에 가담한 혐의로 유죄를 인정했습니다. 검찰은 그가 범죄 자산과 관련된 것을 알면서 첸을 대신하여 암호화폐를 거래했다고 밝혔습니다. 법원은 그에게서 1,600만 파운드(약 264억원) 이상을 회수하기 위해 몰수 절차를 시작했으며, 최종 금액은 11월에 선고될 때 확정될 예정입니다.
첸의 변호사인 버클리 스퀘어 솔리시터스의 로저 사호타(Roger Sahota)는 그녀가 유죄 인정을 통해 투자자들을 안심시키고 싶어한다고 말했습니다. 그는 2017년 이후 암호화폐 가치 상승으로 인해 피해자들에게 배상할 충분한 자금이 확보될 것이라고 언급했습니다. 런던 경찰청은 이번 유죄 인정이 불법 자산 이전에 대한 제보로 시작된 7년간의 수사의 종결을 의미한다고 밝혔습니다.
왕립 검찰청은 첸의 돈세탁을 도운 전 테이크아웃 직원인 지안 웬(Jian Wen)의 역할을 강조했습니다. 웬은 작년에 유죄 판결을 받고 징역 6년 8개월 형을 선고받았습니다. 그녀는 식당 위층에서 북런던에 있는 수백만 파운드 가치의 임대 주택으로 이사했습니다. CPS는 그녀가 또한 50만 파운드(약 8억 2,500만원) 이상의 가치가 있는 두 개의 두바이 부동산을 구입했다고 밝혔습니다. 경찰은 그녀와 관련된 3억 파운드(약 4,950억원) 이상의 비트코인을 압수했습니다. CPS가 공개한 이미지에는 그녀가 2017년에 이사한 고급 주택이 나와 있습니다.
이번 사건은 현대 사이버 범죄의 규모와 범죄자들이 훔친 자금을 숨기기 위해 암호화폐를 사용하는 방법을 반영합니다. 로빈 웨일 왕립 검찰 부청장은 비트코인과 기타 암호화폐가 조직 범죄에 의해 자산을 위장하는 데 자주 사용된다고 말했습니다. 댄 자비스 영국 보안부 장관은 이번 유죄 판결을 영국이 범죄자들에게 안전한 피난처가 아니라는 분명한 메시지라고 불렀습니다. 그는 돈세탁이 경제를 약화시키고 심각한 조직 범죄를 부추긴다고 말했습니다.
영국 정부는 최근 당국이 암호화폐 자산을 압수하고 회수하는 것을 더 쉽게 만들기 위해 개혁을 통과시켰습니다. 이러한 개혁은 또한 일부 피해자가 계정에 저장된 자산의 해제를 신청할 수 있도록 허용합니다. 보수당 정부는 범죄자들이 디지털 통화를 통해 수십억 달러를 이동시키고 있다는 우려에 대응하여 이러한 변경 사항을 의회를 통해 추진했습니다.
이번 사건은 또한 대규모 사기와 싸우는 데 필요한 국제적 노력을 강조합니다. 멧의 경제 및 사이버 범죄 사령부 책임자인 윌 라인(Will Lyne)은 이번 수사가 중국 법 집행 기관의 지원을 받아 수년간 헌신적인 노력의 결과라고 말했습니다. 양국 경찰은 증거를 교환하고 국경을 넘나드는 자금 흐름을 추적했습니다.
법원은 첸이 가짜 신분으로 영국에 거주했으며 훔친 돈을 사용하여 새로운 삶을 건설하려 했다고 밝혔습니다. 그녀는 사치품을 구입하고 부유한 투자자로 자리매김하려고 했습니다. 수사관들은 그녀의 활동을 추적하여 중국의 원래 사기와 연결했습니다. 그녀는 11월 10일에 예정된 선고를 앞두고 구금되어 있으며, 링과 함께 이틀간의 심리를 위해 법정에 출두할 예정입니다.
중국의 피해자들, 그들 중 많은 수가 50세에서 75세 사이의 고령 투자자들은 2017년부터 배상의 기회를 기다려 왔습니다. 많은 사람들에게 그 돈은 평생 저축액을 나타냈습니다. 경찰은 오늘날의 비트코인 가치가 2017년에 비해 피해자들이 잃은 것보다 더 많은 것을 회수할 수 있다는 것을 의미하지만 자금을 해제하는 법적 절차에는 시간이 걸릴 것이라고 말했습니다.
런던 경찰청은 61,000개의 비트코인 압수를 기록적인 수치이자 디지털 범죄 퇴치에 있어 전환점이라고 불렀습니다. 당국은 영국 정부의 계획을 확인하지 않았지만, 보고서에 따르면 관리들은 압수된 자금의 일부를 보유하려고 시도할 수 있다고 합니다. 회수의 규모는 암호화폐가 범죄자에게 권한을 부여하고 자산을 회수할 때 정의를 위한 기회를 창출할 수 있는 방법을 보여줍니다.
이번 사건은 디지털 통화의 사기 위험에 대한 엄중한 경고 역할을 합니다. 사기꾼들이 어떻게 피해자들과 신뢰를 쌓고, 훔친 돈을 숨기기 위해 정교한 네트워크를 만들고, 정의를 피하기 위해 국제 국경을 사용하는지 보여줍니다. 동시에, 조정된 수사가 어떻게 몇 년 후에도 그들을 따라잡을 수 있는지 보여줍니다. 세계 최대 규모의 암호화폐 압수 사건은 이제 디지털 범죄가 흔적을 남기고 그 흔적이 찾을 수 없다고 생각했던 사람들에게 곧바로 이어질 수 있음을 입증하는 법적 이정표가 되었습니다.
