바이낸스 창업자, 돈세탁 혐의로 징역형 선고 가능성 커져
큰 곤경에 빠졌다! 디지털 화폐의 일종인 암호화폐 거래 플랫폼 거대 기업의 창업자가 감옥에 갈 수도 있다. 이 기업은 바이낸스라는 이름이며, 창업자는 ‘CZ’라는 별명을 가진 창펑 자오다. 정부 소속 변호사인 검사들은 CZ가 불법적인 행위에서 번 돈을 숨기도록 사람들을 도왔다는 이유로 법을 어겼다고 주장한다.
이러한 유형의 범죄는 돈세탁이라고 한다. 더러운 옷을 깨끗이 보이도록 하기 위해 세탁하려는 것과 같다. 검사들은 CZ가 자신과 바이낸스를 위해 더 많은 수익을 올리기 위해 의도적으로 이를 저질렀다고 믿고 있으며, 그에게 3년 징역형을 구형했다.
바이낸스에 무슨 일이 일어났는가?
작년에 CZ와 바이낸스는 실수를 저질렀다고 인정했다. 범죄자들이 불법적인 수단으로 번 돈을 사용하지 못하도록 규제하는 규정을 따르지 않았다. 이러한 규정은 자금세탁 방지(AML) 규제로 불린다. 더러운 돈을 숨기려고 시도하는 사람들을 잡기 위한 특별 지침이라고 생각하면 된다.
엄청난 규모의 돈이 관련됨! 검사들은 바이낸스가 불량배와 관련이 있을 수도 있는 의심스러운 거래 10만 건 이상을 신고하지 않았다고 주장한다. 정말 방대한 거래량을 간과한 것이다! 심지어 미국이 제재를 가한 국가인 이란에서 거의 9억 달러 상당의 암호화폐 거래를 허용하기도 했다.
돈세탁뿐만이 아니다 검사들은 상황이 더 악화되었다고 말한다. 그들은 바이낸스가 테러와 아동 학대 영상 및 사진 판매와 같은 끔찍한 범죄에 가담한 범죄자들도 도왔다고 믿고 있다. 몸값을 위한 납치에서 발생한 돈 중 일부가 바이낸스에 들어갔다고도 말한다. 이런 끔찍한 사실!
CZ는 왜 곤경에 빠졌는가?
검사들은 CZ가 무엇을 하고 있는지 알고 있었다고 주장한다. 그들은 바이낸스가 규정을 따르면 그렇게 성공하지 못할 것이라고 그가 말하는 메시지를 찾아냈다. 그들은 그가 더 많은 돈을 벌기 위해 의도적으로 법을 어겼다고 믿는다.
처벌은 무엇인가?
검사들은 CZ에게 3년 징역형과 5천만 달러 벌금형을 선고하기를 원한다. 엄청난 금액이지만, 바이낸스가 이미 40억 달러가 넘게 내기로 한 엄청난 벌금형에는 미치지 않는다!
CZ의 변호사들은 그가 감옥에 가지 말아야 한다고 주장한다. 그들은 그가 자신의 실수에 대해 책임을 지고 있으며 벌금도 이미 많이 냈다고 말한다. 또한 비슷한 상황에 처한 다른 사람은 감옥에 간 적이 없다는 점도 지적한다.
앞으로 어떻게 될까?
CZ가 얼마나 오래 처벌을 받을 것인지, 혹은 처벌을 받을지 여부를 판사가 결정할 것이다. 판결은 4월 30일 나올 예정이다.
이 사건은 거대한 기업과 그들의 리더조차도 법을 어기면 곤경에 빠질 수 있음을 보여주는 중요한 사건이다. 또한 규정을 따르는 것이 중요하다는 점을 일깨워주는데, 특히 돈과 범죄자 처벌과 관련이 있을 때 더욱 그렇다.
