일란 쇼어와 관련된 사업 네트워크인 A7 그룹에서 발생한 주요 유출은 러시아가 서방 제재를 우회하고 몰도바 선거에 간섭하기 위해 암호화폐를 어떻게 사용하는지 보여줍니다. 문서에 따르면 A7 및 쇼어의 회사와 연결된 지갑은 지난 18개월 동안 80억 달러 이상의 스테이블코인 거래를 처리했습니다. 이 자금은 활동가에게 급여를 지급하고 선거 활동을 관리하는 앱을 포함하여 몰도바의 정치 프로젝트를 지원했습니다.
일란 쇼어는 2017년 몰도바 은행에서 10억 달러를 훔친 혐의로 유죄 판결을 받은 후 도망친 몰도바의 정치인이자 사업가입니다. 그는 이스라엘에 정착했고 나중에는 러시아 시민권을 받은 러시아에 정착했습니다. 2022년 미국은 러시아가 몰도바 민주주의를 불안정하게 만드는 것을 도운 혐의로 그에게 제재를 가했습니다. 쇼어는 대규모 투표 매수, 허위 정보 캠페인, 몰도바가 유럽 연합에 더 가까워지는 것을 막으려는 시도를 조직한 혐의로 기소되었습니다. 2024년까지 쇼어는 러시아 국영 프롬스비아즈뱅크(PSB)가 거의 절반을 소유한 A7 그룹을 설립했습니다. 이 은행은 러시아 방위 산업 자금 조달에 핵심적인 역할을 하며 러시아 기업이 제재를 피하도록 돕는 역할로 제재를 받았습니다. A7 자체는 2025년 8월 미국으로부터 제재를 받았습니다.
유출된 파일은 A7이 어떻게 “서비스로서의 제재 회피” 역할을 했는지 설명합니다. 블라디미르 푸틴에게 한 연설에서 쇼어는 A7이 단 10개월 만에 약 890억 달러에 해당하는 7조 5천억 루블을 국경을 넘어 이동시켰다고 주장했습니다. 이 무역의 대부분은 아시아 국가를 거쳤습니다. 유출된 정보는 러시아가 긴밀한 관계를 유지하고 있는 키르기스스탄을 통해 라우팅된 지불을 보여줍니다. 또한 쇼어가 대리인을 통해 고급 제트기를 마련해 준 증거를 포함하여 키르기스스탄 대통령 사디르 자파로프와의 관계도 드러납니다. 이 네트워크는 현금, 약속어음, 암호화폐를 사용했으며, 암호화폐는 글로벌 금융 시스템에 의한 탐지를 피하는 데 점점 더 큰 역할을 했습니다.
A7 유출은 테더의 스테이블코인인 USDT가 이러한 운영의 중심이 된 방식을 보여줍니다. 직원들은 채팅 로그에서 대규모 전송에 대해 공개적으로 논의했습니다. 이전 몰도바 정치인 마리아 알보트와 연결된 한 계정은 200만 USDT의 이체를 요청하여 나중에 6억 7,700만 달러를 처리한 지갑을 밝혔습니다. 전체적으로 A7 지갑은 2024년 초부터 수십억 달러의 스테이블코인을 받았습니다. Elliptic의 블록체인 분석은 이러한 거래를 쇼어의 네트워크와 연결했습니다. 이러한 투명성은 기업이 지갑과 중개인의 레이어 뒤에 숨으려고 할 때에도 유출된 데이터와 블록체인 포렌식이 불법 금융을 어떻게 폭로할 수 있는지 보여줍니다.
쇼어의 네트워크는 또한 A7A5라는 루블 지원 스테이블코인을 출시했습니다. 서방 당국에 의해 동결될 수 있는 USDT와 달리 A7A5는 러시아 기업에 감독 없이 자금을 이동할 수 있는 도구를 제공했습니다. 거의 5억 달러에 해당하는 약 416억 개의 토큰이 유통되고 있으며 총 거래액은 680억 달러입니다. 토큰은 PSB 계좌의 예금으로 뒷받침되는 키르기스스탄의 Old Vector LLC를 통해 발행됩니다. 유출된 채팅에 따르면 A7 직원은 수십억 달러의 USDT를 거래소로 보내고 자체 스테이블코인으로 교환하여 A7A5의 유동성을 구축하기 위해 노력했습니다. 이러한 노력은 제재를 피하는 방법으로 루블 기반 토큰의 채택을 추진했습니다.
금융 외에도 A7 유출은 몰도바의 직접적인 선거 개입을 설명합니다. Taito 앱과 같은 프로젝트는 활동가에게 급여를 지급하고 불법 선거 운동 자금을 지원하는 데 사용되었습니다. 몰도바 경찰은 Taito가 유권자 매수를 지원했다고 밝혔습니다. Callcenter라는 또 다른 프로젝트는 정치 여론 조사를 관리하는 반면, 텔레그램 봇은 기본 신원 확인 후 사용자에게 Toncoin 지불금을 보냈습니다. 이러한 도구를 통해 쇼어 팀은 제재 하에서도 친러시아 후보를 지원하는 활동을 자금을 지원하고 조직할 수 있었습니다. 채팅에 따르면 이러한 운영을 위한 서버와 인프라가 USDT로 지불되어 정상적인 은행 채널 외부에서 활성 상태를 유지했습니다.
암호화폐는 제재를 받는 그룹에게 은행 없이 돈을 이동할 수 있는 현금과 같은 자유를 제공하지만, 블록체인 투명성은 데이터가 유출되거나 조사관이 지갑을 추적할 때 그들의 행동을 보이게 합니다. A7 유출은 암호화폐 거래를 선거 개입 및 제재 회피와 직접 연결합니다. 그들은 러시아가 USDT와 같은 스테이블코인과 A7A5와 같은 새로운 토큰을 사용하여 국경을 넘어 수십억 달러를 이동시키는 방법, Promsvyazbank와 같은 회사가 어떤 역할을 하는지, 키르기스스탄과 같은 동맹국이 네트워크의 일부가 되는 방식을 보여줍니다. 또한 디지털 결제가 활동가에게 급여를 지급하는 것부터 여론 조사를 자금을 지원하고 허위 정보를 확산하는 것까지 몰도바의 정치 프로젝트를 어떻게 지원했는지 강조합니다.
이러한 폭로는 불법 금융 네트워크가 실제로 어떻게 기능하는지에 대한 희귀한 통찰력을 제공합니다. 암호화폐가 제재 회피를 위한 도구가 될 수 있지만, Elliptic과 같은 그룹의 블록체인 분석은 여전히 세부 사항을 밝혀낼 수 있음을 보여줍니다. 미국, 유럽 연합 및 몰도바의 친유럽 정부에게 A7 유출은 암호화폐가 러시아 영향력 캠페인을 지원하는 데 어떻게 사용되는지, 그리고 재정적 투명성이 어떻게 반격하는 데 사용될 수 있는지에 대한 명확한 신호입니다.
