카자흐스탄이 2024년 불법 암호화폐 거래소에 대해 강경 조치를 취하면서 규제 기관이 어떻게 불법 거래를 종결시키고 암호화폐 애호가를 보호할 수 있는지에 대한 주목이 모였습니다. 국가안보위원회는 문화정보부, 금융감독원(FMA라고도 함)과 협력하여 고객 신원을 확인하거나 엄격한 재무 감독 규정을 따르지 않는 3,500개가 넘는 온라인 플랫폼을 차단했습니다. 또한 관계자들은 총 매출이 1억 2천만 달러를 넘는 36개의 오프라인 암호화폐 거래소를 폐쇄했습니다. 이러한 조치는 불법 거래소가 신원 확인을 회피하고 의심스러운 거래 보고를 무시하는 사이버 범죄자 및 마약 밀매업자에게 서비스를 제공하기 때문에 해당 지역의 자금세탁 위험 규모를 보여주었습니다. 카자흐스탄 국립은행과 정책 변경을 담당하는 티무르 술레이메노프는 이러한 조치를 지지하여 디지털 자산에 대한 보안을 강화하고 규제된 성장을 장려했습니다.
FMA는 이번 단속 조치 동안 480만 USDT 규모의 자산을 동결하고 클래식 사기에 유사한 방식으로 빠른 이익을 제공하는 피라미드 방식에서 54만 5천 USDT를 회수했습니다. 큰 규모의 피해자 집단이 관련된 두 건의 대규모 사기 사건으로 인해 상당한 수준의 자금이 손실되었습니다. FMA는 고객 신원 확인이 누락된 경우 이러한 불법 거래가 번창한다는 경고를 지속적으로 발하고 있습니다. 범죄자들은 이러한 틈을 이용하여 법 집행 기관에 적발되지 않고 자금을 이동시킵니다. 사이버 범죄자들은 가짜 자격 증명을 통해 제어하는 도난된 계좌로 자금을 유입합니다. 마약 밀매업자들도 이익을 테더 및 다른 스테이블코인에 숨겨서 수혜를 얻습니다. FMA는 의심스러운 활동을 파악하고 보고하지 않는 허가 거래소에 대해 법적 책임을 추궁하고 있습니다. 규제 기관은 금융 기관들이 모니터링 시스템을 개선하고 특이한 거래를 신속히 표시하도록 권장합니다.
카자흐스탄 당국은 암호화폐 거래에 대한 감독을 강화하고 자금세탁을 방지하기 위해 국제 기관들과 협력하고 있습니다. 그들은 탄탄한 규정 프레임워크를 갖춘 다른 국가들이 수립한 글로벌 기준을 검토합니다. 많은 지역 거래소들이 때때로 AIFC로 불리는 아스타나 국제금융센터 내부 규정을 준수합니다. 이 구역은 보호된 디지털 자산과 보호되지 않는 디지털 자산에 모두 적용되는 엄격한 통제를 강제합니다. 보호된 디지털 자산은 변동성 및 사기에 관련된 위험을 감소시키는 실제 상품 또는 서비스로 뒷받침되어야 합니다. 비트코인이나 이더리움과 같은 보호되지 않는 디지털 자산은 물리적인 뒷받침에 의존하지 않습니다. 그들은 네트워크 효과, 합의 메커니즘, 추측을 통해 가치를 얻습니다. 카자흐스탄은 보호되지 않는 디지털 자산을 AIFC 관할 구역 내에서만 거래하도록 허용하지만 일부 지도자들은 이 관행을 확장하여 시민들이 전국적으로 투자할 수 있도록 하기를 원합니다.
카자흐스탄 국립은행의 티무르 술레이메노프는 AIFC 경계를 넘어 암호화폐 애호가에게 더 많은 투자 기회를 제공하고자 합니다. 그는 키르기스스탄과 우즈베키스탄이 그러한 예라고 보는데, 이 국가들은 전 영토에서 디지털 자산 활동을 허용하기 때문입니다. 카자흐스탄의 문화정보부와 국가안보위원회는 더 광범위한 접근 방식이 적절한 감독을 유지하면서 혁신을 촉진할 수 있다는 점에 주목했습니다. 바이낸스, 바이비트, ATAIX 유라시아, 바이티우는 이러한 규칙에 따라 운영되는 몇몇 허가 디지털 자산 서비스 공급자이지만, 이들의 접근 범위는 여전히 특별 경제 구역에 한정됩니다. 카자흐스탄은 규제되지 않는 플랫폼에서 발생하는 함정을 피하고자 하므로 FMA는 국가가 탄탄한 규정 구조를 계속 구축해야 한다고 믿고 있습니다.
카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄의 디지털 자산 규제를 비교하면 공통적인 목표와 고유한 접근 방식이 모두 강조됩니다. 세 국가 모두 디지털 자산과 블록체인 기술이 가져올 수 있는 기회를 중시합니다. 그들은 안정적인 프레임워크가 일관된 규칙을 신뢰하는 외국 투자자를 유인한다는 점을 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 카자흐스탄이 2024년 불법 암호화폐 거래소를 강경 조치한 것은 관계자들이 클라이언트 식별 요구 사항을 무시하는 거래를 처리하는 방법을 보여줍니다. 이러한 거래소를 운영하는 사람들은 종종 자금세탁 검사를 건너뛰고 정부의 지식 없이 대규모의 금전이 손바닥을 바뀌도록 허용합니다. FMA는 이러한 환경이 더 많은 사이버 범죄 활동, 피라미드 방식, 빠른 이체를 위해 테더(USDT)를 사용하는 마약 밀매업자로 이어진다고 언급합니다.
자금세탁은 규제 기관들이 끊임없이 우려하는 문제로, 그들은 피라미드 방식을 디지털 자산에 대한 대중의 신뢰에 대한 중대한 위협으로 봅니다. 이러한 사기극은 사람들에게 높은 수익을 약속하여 유인한 다음 새로운 투자자 풀이 고갈될 때 붕괴합니다. 국가안보위원회와 협력하는 FMA는 이러한 계획을 몇 가지 찾아냈으며 피해자들에게 자금을 반환하고자 대규모의 자금을 동결했습니다. 지역 법 집행 기관은 보다 강력한 법적 책임 조치를 마련하고 있으며, 따라서 허가받은 암호화폐 거래소는 의심스러운 고객을 신고하는 데 있어 더 많은 책임을 져야 할 것입니다. FMA는 알려진 불법 활동과 관련된 암호화폐 지갑을 추적하는 전략을 채택하도록 요구하며, 이는 국제 기관들이 국경을 넘어 자금을 이동시키는 마약 밀매업자와 사이버 범죄자를 파악하는 데 도움이 됩니다.
한편, 전 세계의 비트코인 ETF 발행자들은 최근 암호화폐 시장에서 하락세에도 불구하고 엄청난 양의 비트코인을 매수하면서 헤드라인을 장식했습니다. 분석가들은 이러한 발행자들이 금요일에 총 9,000개 이상의 BTC를 집단적으로 매수했으며 가격이 하락했음에도 불구하고 다음 주 월요일에도 비슷한 속도로 매수를 이어갔다고 말했습니다. 그들은 이제 비트코인의 총 공급량에서 큰 몫을 차지하고 있습니다. 일부 보고서는 이러한 점유율이 이미 비트코인의 가장 큰 개인적 은닉처를 보유하고 있는 것으로 여겨지는 사토시 나카모토의 지분을 넘어섰다고 말합니다. 블랙록과 IBIT의 비트코인 ETF가 이러한 추세에 기여하고 있습니다. 관찰자들은 소수의 ETF 발행자들이 이렇게 많은 BTC를 축적할 때 시장 가격에 영향을 미치거나 많은 암호화폐 프로젝트의 개방적 정신에 위배되는 변경을 강제할 수 있
