Korean Translation:
최근 FBI는 암호화폐 시장의 주요 사기극 중 하나를 적발하기 위해 조사를 벌이며 위조 암호화폐와 회사를 만들어 매수작전을 시행했습니다. 이 사기극은 “토큰 미러 작전”으로 알려지게 되었고, 18개 회사와 개인에 대해 사기 혐의를 적용하게 되었습니다. 보스턴에서 발표된 이 혐의는 3개의 암호화폐 거래 회사와 그 직원들이 FBI가 암호화폐 산업 내에서 시장 조작에 가담하는 자들을 적발하기 위해 만든 넥스펀드AI라는 토큰의 가격을 조작하는 데 연루되었음을 밝혀냈습니다.
이 계획에서 사용된 주요 전술 중 하나는 세탁 거래였습니다. 세탁 거래는 자신을 위해 또는 다른 당사자와 공모하여 증권을 매수 및 매도하는 행위로 정의됩니다. 이는 암호화폐까지 확대되었습니다. 이러한 유형의 거래는 실제 경제적 가치가 없습니다. 그저 자산이 실제 가치보다 훨씬 더 높은 수준으로 평가되고 있는 것처럼 보이게 하는 역할을 할 뿐입니다. 다른 투자자들이 그 자산에 대한 수요가 높다고 믿도록 속이는 것이므로 불법으로 간주됩니다. 이로 인해 자산의 가격과 거래량이 부풀려져 마치 자산의 수익성이 있는 것처럼 보이게 되지만 실제로는 가치가 인위적으로 왜곡됩니다. 이러한 거래 유형은 기존의 금융 시장에서 항상 불법으로 간주되었습니다. 동일한 법률이 이제 암호화폐 시장에서도 관행으로 적용됩니다.
당국은 조사의 일환으로 암호화폐 2,500만 달러 이상을 압류했고 수백만 건의 세탁 거래를 담당한 여러 거래 봇을 차단했습니다. 직원들과 함께 4번째 회사도 유사한 계획을 운영했다는 혐의로 기소되었습니다. 이 사건에 연루된 몇몇 피고인은 유죄를 인정했거나 유죄를 인정할 의향을 나타냈습니다. 미국, 영국, 포르투갈 등의 국가에서 체포된 다른 피고인들도 있습니다.
FBI는 단독으로 조사를 진행하지 않았습니다. SEC는 또한 일부 피고인과 기관에 대해 민사 소송을 제기했습니다. SEC의 주요 역할은 금융 시장을 규제하고 모든 참가자에게 투명하게 만드는 것입니다. 이를 염두에 두고 SEC는 일부 피고인을 해당 기관이 규제하는 디지털 자산 증권의 시장을 조작한 혐의로 고발했습니다. 이러한 조작은 불법이며, 이 기관은 금융 시장 규칙을 암호화폐에도 적용하기 위해 조치를 취하고 있습니다.
이 사건을 담당한 미국 변호사 보조인 조슈아 레비는 “세탁 거래는 전통적 시장에서 항상 불법이었고 암호화폐 분야에서도 마찬가지로 불법입니다.”라고 말했습니다. 그는 이 조치가 디지털 자산 분야의 사기와의 싸움에서 중대한 한 걸음이라고 강조했습니다. 피고인에게 적용된 혐의는 매우 심각합니다. 유죄 판결이 내려지면 시장 조작과 전신 사기 혐의로 최대 20년 징역형에 처해질 수 있습니다. 암호화폐 시장의 위험과 디지털 자산에 투자할 때의 섬세함을 일깨워준 사례입니다.
실제로 FBI 작전은 토큰 개발, 시장 창출, 암호화폐 부문에서의 사기적 계획 홍보에 연루된 개인을 표적으로 삼았습니다. 기본적으로 작동 원리는 다음과 같습니다. FBI는 시장을 조작하는 자들에 대한 증거를 수집하기 위해 위조 암호화폐를 만듭니다. 그들은 여러 거래 봇을 비활성화하고 자산 수백만 달러를 압류했는데, 이는 암호화폐 분야에서의 사기를 단속하는 데 매우 진지하다는 증거입니다. FBI가 나쁜 행위자들을 색출하기 위해 이토록 광범위한 프로세스를 거친다는 사실은 오늘날 암호화폐를 특징짓는 시장 조작 상황이 얼마나 심각한지를 여실히 보여줍니다.
이 사건에 SEC가 개입하면서 암호화폐 업계에서 규제의 중요성이 부각되었습니다. SEC는 시장이 투명하고 공정하게 원활히 운영될 수 있도록 투자자들을 보호합니다. 암호화폐 사용이 증가함에 따라, 위원회는 기존 금융 시장과 마찬가지로 암호화폐 시장에도 동일한 규칙이 적용되도록 강경한 입장을 취하고 있습니다. SEC는 피고인을 상대로 민사 소송을 제기하면서 암호화폐 증권 시장의 조작은 용납되지 않을 것이라는 점을 명확히 전달했습니다.
세탁 거래는 자산의 평가를 잘못 전달하기 때문에 암호화폐 시장에서 엄청난 문제입니다. 세탁 거래의 경우, 특정 토큰이 실제보다 인기 있거나 가치 있는 것처럼 보이는 경우가 많습니다. 이로 인해 다른 투자자들이 수요가 많은 줄 알고 해당 토큰을 매수하게 될 수 있습니다. 반면에 이런 투자자들은 실제로는 거래가 진짜가 아니기 때문에 오도당하게 됩니다. FBI의 조사는 시장에서 세탁 거래가 어떻게 조작되고 있는지를 밝혀냈고, 이러한 행위에 가담하는 자들은 그들의 행동에 심각한 결과를 초래할 것임을 알립니다.
투자자들에게 이 사건은 암호화폐 시장 내재적 리스크에 대한 교훈입니다. 많은 사람들이 주로 암호화폐로 유인되는 동기는 높은 수익이지만 금융 시장은 리스크로 가득 차 있습니다. 세탁 거래와 시장 조작과 같은 사기적 활동은 디지털 자산의 가치 평가에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 모든 사람은 암호화폐에 투자하기 전에 항상 신중하게 생각하고 적절한 조사를 해야 합니다. FBI와 SEC는 이러한 활동을 단속하기 위해 최선을 다하고 있지만, 시장에서 투자자들이 조심해야 할 리스크는 여전히 많습니다.
피고인에 대한 혐의는 심각하며, 유죄 판결이 내려지면 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 시장 조작과 전신 사기는 중범죄이며 처벌이 엄중합니다. 이 사건은 또한 정부가 암호화폐 산업 내 규칙을 시행하려는 의지를 보여줍니다. “이 사건은 FBI가 암호화폐 시장을 정화하고 투자자를 사기로부터 보호하기 위한 중요한 조치입니다.
“토큰 미러 작전”은 암호화폐 시장에 대한 사기 혐의 중에서도 큰 승리를 거둔 사례입니다. FBI는 이를 활용하여 이 산업 내 최악의 범죄자 중 일부를 잡는 위조 암호화폐를 만들었습니다. 수백만 달러 규모의 자산이 압류되었고, 시장을 조작하는 데 사용된 여러 거래 봇이 차단되었습니다. 이는 정부가 암호화폐 시장의 정화와 이들 사기꾼을 드러내는 일을 진지하게 맡고 있다는 것을 보여줄 뿐입니다.
암호화폐 시장의 투자자들은 관련 잠재적 리스크를 반드시 알고 있어야 합니다. 그렇습니다. 높은 이익률 가능성이 있지만 금융 시장에 잠재된 위험은 매우 보편적입니다. 세탁 거래와 기타 형태의 시장 조작은 디지털 자산의 가격 가치에 심각한 영향을 미칩니다. FBI의 조사는 이 시장에서 발생하는 조작적 기술 중 일부를 공개했으며 이러한 사람들은 심각한 처벌을 받고 정
