Tether congela 29,62 milioni di dollari in indirizzo Tron collegato alla famiglia reale cambogiana
Introduzione
L’emittente di stablecoin Tether ha congelato 29.620.000 dollari in USDT detenuti in un indirizzo di rete Tron. Questo indirizzo è collegato a un bazar online utilizzato da operatori di truffe nel sud-est asiatico, inclusa la famiglia reale cambogiana Hun.
I fondi congelati
Il 13 luglio 2024, Tether ha congelato l’indirizzo TRON TNVaKW, contenente oltre 29,62 milioni di dollari in USDT. La società di analisi dati blockchain Bitrace ha confermato che questo wallet è collegato a Huione Guarantee, un mercato online di proprietà di un conglomerato collegato alla famiglia reale della Cambogia. L’analisi di Bitrace ha mostrato che l’indirizzo è stato attivato il 9 luglio 2024.
Chi è Huione Guarantee?
Huione Guarantee è un mercato online di proprietà di un conglomerato cambogiano. Questo gruppo è collegato alla famiglia reale cambogiana, gli Hun. Secondo Bitrace, Huione Guarantee ha facilitato almeno 11 miliardi di dollari in transazioni. Molte di queste transazioni sono collegate a truffe come la “mattanza del maiale”, la sextortion e altri crimini informatici. Utilizzano principalmente USDT per i pagamenti, il che semplifica lo spostamento rapido e anonimo di denaro.
Perché Tether ha congelato l’indirizzo
Bitrace suggerisce che Tether abbia congelato l’indirizzo TRON a causa dei suoi legami con attività illecite. L’indirizzo probabilmente aiutava a riciclare fondi per crimini come frode e furto di criptovalute. Congelando l’indirizzo, Tether mira a prevenire ulteriori attività criminali.
Il ruolo delle società di analisi blockchain
Le società di analisi blockchain come Bitrace ed Elliptic svolgono un ruolo cruciale nell’identificazione e nel tracciamento delle attività illecite sulla blockchain. Queste società analizzano i dati della blockchain per scoprire modelli e connessioni tra indirizzi e transazioni. In questo caso, Bitrace ed Elliptic hanno entrambe identificato le attività sospette collegate a Huione Guarantee e ai suoi indirizzi correlati.
L’impatto del congelamento
Nonostante l’azione di Tether, Huione Guarantee continua le sue operazioni. Bitrace riferisce che Huione ha attivato un nuovo indirizzo aziendale, TQuFSv, e ha trasferito 114.800 USDC dall’indirizzo TNVaKW congelato. Inoltre, il suo vecchio indirizzo aziendale, TL8TBp, è ancora operativo. Ciò significa che Huione Guarantee può ancora ricevere e spostare fondi tramite questi altri indirizzi.
Reati informatici e truffe sulle criptovalute
Huione Guarantee è stata collegata a vari reati informatici e truffe sulle criptovalute. Questi includono truffe di “mattanza del maiale”, truffe di sextortion e altre attività fraudolente. Nelle truffe di “mattanza del maiale”, le vittime vengono indotte con l’inganno a investire in falsi schemi, mentre le truffe di sextortion implicano minacciare gli individui con la pubblicazione di informazioni private a meno che non paghino un riscatto. Queste truffe spesso utilizzano criptovalute come USDT per facilitare le transazioni, rendendo difficile per le autorità tracciare i fondi.
L’importanza del congelamento degli indirizzi illeciti
Congelare gli indirizzi coinvolti in attività illecite è essenziale per prevenire ulteriori crimini. Congelando l’indirizzo TRON collegato a Huione Guarantee, Tether ha reso più difficile per il gruppo continuare le sue attività fraudolente. Questa azione invia anche un messaggio ad altri operatori di truffe che le loro attività possono essere tracciate e fermate.
Il ruolo di Tether nell’ecosistema crypto
Come emittente di stablecoin, Tether svolge un ruolo significativo nell’ecosistema delle criptovalute. USDT è ampiamente utilizzato per varie transazioni grazie alla sua stabilità e liquidità. Tuttavia, ciò lo rende anche attraente per i criminali che desiderano spostare grandi somme di denaro in modo rapido e anonimo. Le azioni di Tether per congelare gli indirizzi illeciti aiutano a mantenere la fiducia nella stabilità e nella sicurezza della sua stablecoin.
Il futuro della sicurezza blockchain
La collaborazione tra Tether, le società di analisi blockchain e altre parti interessate è fondamentale per migliorare la sicurezza blockchain. Lavorando insieme, possono identificare e fermare le attività illecite in modo più efficace. Man mano che la tecnologia evolve, evolveranno anche i metodi utilizzati dai criminali. Pertanto, sono necessari sforzi continui e progressi nell’analisi blockchain per rimanere un passo avanti rispetto ai criminali informatici.
Conclusione
La decisione di Tether di congelare 29,62 milioni di dollari in USDT collegati a un indirizzo Tron associato alla famiglia reale cambogiana evidenzia la battaglia in corso contro le frodi e la criminalità informatica legate alle criptovalute. Con l’aiuto delle società di analisi blockchain come Bitrace ed Elliptic, le attività illecite possono essere identificate e fermate, garantendo un ecosistema di criptovalute più sicuro e affidabile. Nonostante le sfide, azioni come queste sono essenziali per mantenere l’integrità del mercato delle criptovalute e proteggere gli utenti da truffe e frodi.
