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Di recente, l’FBI ha impiegato un’operazione sotto copertura creando una falsa criptovaluta e un’azienda da tenere sotto inchiesta per scoprire una delle maggiori frodi del mercato delle criptovalute. La frode è diventata nota come “Operazione Token Mirrors” e ha portato alla presentazione di accuse di frode contro 18 aziende e individui. Le accuse, annunciate a Boston, hanno rivelato che tre società di trading di criptovalute e i loro dipendenti erano coinvolti nella manipolazione del prezzo di un token chiamato NexFundAI, in realtà creato dall’FBI per catturare coloro che erano impegnati nella manipolazione di mercato all’interno dell’industria delle criptovalute.
Tra le principali tattiche utilizzate nello schema c’era il wash trading. Il wash trading è definito come l’atto di acquistare e vendere titoli sia per se stessi che in concerto con un’altra parte. Questo è stato esteso alle criptovalute. Questi tipi di scambi non hanno alcun valore economico reale; servono solo a dare l’impressione che un bene sia valutato a un livello molto più alto di quanto non sia in realtà. È considerato illegale poiché inganna altri investitori facendo loro credere che l’attività sia molto richiesta. Ciò gonfia il prezzo e il volume per creare una parvenza di prestazione dell’attività, mentre in realtà il valore sarebbe artificialmente distorto. Tale tipo di trading è sempre stato considerato illegale nei mercati finanziari convenzionali. La stessa legge ha ora la pratica sotto il suo ombrello nel mercato delle criptovalute.
Le autorità hanno sequestrato oltre 25 milioni di dollari in criptovaluta nell’ambito dell’indagine e hanno disattivato diversi bot di trading responsabili di milioni di operazioni di lavaggio. Anche una quarta società, insieme ai suoi dipendenti, è stata accusata di gestire uno schema simile. Alcuni imputati in questo caso si sono dichiarati colpevoli o intendono dichiararsi colpevoli. Altri arrestati in paesi inclusi Stati Uniti, Regno Unito e Portogallo.
L’FBI non ha indagato da solo; anche la SEC ha presentato denunce civili contro alcuni degli imputati e delle entità. Il ruolo principale della SEC è quello di regolamentare i mercati finanziari e renderli candidi per tutti i partecipanti. In questo contesto, la SEC ha accusato alcuni degli imputati di manipolare i mercati dei titoli di criptovalute, una classe di attività digitali che regolamenta. Questa manipolazione è illegale e l’agenzia sta adottando misure affinché le regole dei mercati finanziari si applichino anche alle criptovalute.
L’assistente procuratore degli Stati Uniti Joshua Levy, responsabile del caso, ha affermato: “Il wash trading è sempre stato illegale nei mercati tradizionali ed è altrettanto illegale nello spazio delle criptovalute”. Ha sottolineato che l’azione è un grande passo nella lotta contro le frodi nello spazio delle attività digitali. Le accuse presentate contro gli imputati sono piuttosto serie; se riconosciuti colpevoli, rischiano la reclusione fino a 20 anni per accuse di manipolazione del mercato e frode telematica. È un caso che ha portato alla luce i pericoli del mercato delle criptovalute e la delicatezza di investire in attività digitali.
In effetti, l’operazione dell’FBI ha preso di mira gli individui coinvolti nello sviluppo di token, nella creazione di mercati e nella promozione di schemi fraudolenti nel settore delle criptovalute. Ecco come funziona fondamentalmente: l’FBI crea una falsa criptovaluta per raccogliere prove su coloro che stanno manipolando il mercato. Hanno disattivato diversi bot di trading e sequestrato molti milioni di dollari in attività, prova che parlano sul serio quando si tratta di frenare le frodi nello spazio delle criptovalute. Il fatto che l’FBI sia passato attraverso un processo così esteso per catturare i malfattori la dice lunga su quanto sia seria la situazione della manipolazione del mercato che caratterizza oggi le criptovalute.
Il coinvolgimento della SEC nel caso ha messo in luce l’importanza della regolamentazione nell’industria delle criptovalute. La SEC protegge gli investitori attraverso il buon funzionamento dei mercati con integrità e trasparenza. Con il crescente utilizzo delle criptovalute, la commissione sta diventando più dura per garantire che lo stesso insieme di regole sia applicato ai mercati delle criptovalute, proprio come nei mercati finanziari tradizionali. Presentando denunce civili contro gli imputati, il messaggio della SEC è immediato e chiaro: non sarà tollerata alcuna manipolazione dei mercati dei titoli di criptovalute.
Il wash trading è un grosso problema nel mercato delle criptovalute perché falsa la valutazione di una attività. Nel caso del wash trading, molte volte un particolare token può sembrare più popolare o valioso di quanto non sia in realtà. Ciò può indurre altri investitori ad acquistare quei tipi di token, pensando che siano richiesti. D’altro canto, questi investitori vengono effettivamente fuorviati poiché le negoziazioni non sono reali. L’indagine
