Una grave fuga di notizie dal gruppo A7, una rete di imprese legata a Ilan Shor, mostra come la Russia stia utilizzando la criptovaluta per eludere le sanzioni occidentali e interferire nelle elezioni in Moldavia. I documenti rivelano come i portafogli collegati ad A7 e alle società di Shor abbiano elaborato transazioni in stablecoin per oltre 8 miliardi di dollari negli ultimi 18 mesi. Questi fondi hanno sostenuto progetti politici in Moldavia, tra cui app che pagavano attivisti e gestivano attività elettorali.
Ilan Shor è un politico e uomo d’affari moldavo fuggito dal paese dopo essere stato condannato nel 2017 per il suo ruolo nel furto di 1 miliardo di dollari dalle banche moldave. Si è stabilito in Israele e successivamente in Russia, dove ha ricevuto la cittadinanza. Nel 2022, gli Stati Uniti lo hanno sanzionato per aver aiutato la Russia a destabilizzare la democrazia moldava. Shor è stato accusato di aver organizzato acquisti di voti su larga scala, campagne di disinformazione e tentativi di impedire alla Moldavia di avvicinarsi all’Unione Europea. Nel 2024, Shor ha fondato il gruppo di società A7, per quasi la metà di proprietà della banca statale russa Promsvyazbank, o PSB. La banca svolge un ruolo chiave nel finanziamento dell’industria della difesa russa ed è stata sanzionata per il suo ruolo nell’aiutare le imprese russe a evitare le restrizioni. A7 stessa è stata sanzionata dagli Stati Uniti nell’agosto 2025.
I file trapelati descrivono come A7 ha agito come “elusione delle sanzioni come servizio”. In un discorso a Vladimir Putin, Shor ha affermato che A7 ha trasferito 7,5 trilioni di rubli, pari a circa 89 miliardi di dollari, attraverso i confini in soli dieci mesi. Gran parte di questo commercio è passato attraverso paesi asiatici. Le fughe di notizie mostrano pagamenti instradati attraverso il Kirghizistan, dove la Russia mantiene stretti legami. Rivelano anche la relazione di Shor con il presidente kirghiso Sadyr Japarov, comprese le prove che Shor ha organizzato un jet di lusso per lui tramite intermediari. La rete utilizzava contanti, cambiali e criptovaluta, con la criptovaluta che svolgeva un ruolo crescente nell’evitare il rilevamento da parte del sistema finanziario globale.
Le fughe di notizie di A7 mostrano come USDT, la stablecoin di Tether, sia diventata centrale per queste operazioni. I dipendenti hanno discusso apertamente di grandi trasferimenti nei registri delle chat. Un account, collegato all’ex politica moldava Maria Albot, ha richiesto un trasferimento di due milioni di USDT, rivelando un portafoglio che in seguito ha elaborato 677 milioni di dollari. Complessivamente, i portafogli A7 hanno ricevuto miliardi di stablecoin dall’inizio del 2024. L’analisi blockchain di Elliptic ha collegato queste transazioni alla rete di Shor. Questa trasparenza dimostra come i dati trapelati e la scienza forense della blockchain possono smascherare la finanza illecita, anche quando le imprese cercano di nascondersi dietro strati di portafogli e intermediari.
La rete di Shor ha anche lanciato la propria stablecoin sostenuta dal rublo chiamata A7A5. A differenza di USDT, che può essere congelato dalle autorità occidentali, A7A5 ha fornito alle imprese russe uno strumento per spostare fondi senza supervisione. Sono in circolazione circa 41,6 miliardi di token per un valore di quasi 500 milioni di dollari, con transazioni per un totale di 68 miliardi di dollari. Il token viene emesso tramite Old Vector LLC in Kirghizistan, supportato da depositi in conti PSB. Le chat trapelate mostrano che i dipendenti di A7 hanno lavorato per creare liquidità per A7A5 inviando miliardi di USDT agli exchange e scambiandoli con la propria stablecoin. Questo sforzo ha spinto l’adozione del token basato sul rublo come un modo per aggirare le sanzioni.
Oltre alla finanza, le fughe di notizie di A7 descrivono l’interferenza elettorale diretta in Moldavia. Progetti come l’app Taito sono stati utilizzati per pagare attivisti e finanziare sforzi di campagna illegali. La polizia moldava ha affermato che Taito ha contribuito a finanziare la corruzione degli elettori. Un altro progetto chiamato Callcenter ha gestito i sondaggi politici, mentre un bot di Telegram ha inviato pagamenti Toncoin agli utenti dopo un controllo di identità di base. Questi strumenti hanno permesso al team di Shor di finanziare e organizzare attività che sostenevano i candidati filo-russi, anche sotto sanzioni. Le chat mostrano che i server e l’infrastruttura per queste operazioni sono stati pagati in USDT, mantenendoli attivi al di fuori dei normali canali bancari.
Le criptovalute danno ai gruppi sanzionati la libertà, simile al contante, di spostare denaro senza banche, ma la trasparenza della blockchain rende visibili le loro azioni quando i dati trapelano o gli investigatori tracciano i portafogli. Le fughe di notizie di A7 collegano le transazioni di criptovaluta direttamente all’interferenza elettorale e all’elusione delle sanzioni. Mostrano come la Russia utilizza stablecoin come USDT e nuovi token come A7A5 per spostare miliardi attraverso i confini, come aziende come Promsvyazbank svolgono un ruolo e come alleati come il Kirghizistan entrano a far parte della rete. Sottolineano anche come i pagamenti digitali abbiano sostenuto progetti politici in Moldavia, dal pagamento degli attivisti al finanziamento dei sondaggi e alla diffusione della disinformazione.
Le rivelazioni forniscono una rara visione di come funzionano in pratica le reti finanziarie illecite. Mostrano che mentre la criptovaluta può essere uno strumento per l’elusione delle sanzioni, l’analisi della blockchain da parte di gruppi come Elliptic può ancora scoprire i dettagli. Per gli Stati Uniti, l’Unione Europea e il governo filo-europeo della Moldavia, le fughe di notizie di A7 sono un chiaro segnale di come la criptovaluta viene utilizzata per sostenere le campagne di influenza russe e di come la trasparenza finanziaria può essere utilizzata per reagire.
