Approvazione della corte e piani di investimento
Binance.US ha recentemente ricevuto il permesso da una corte statunitense di investire 40 milioni di dollari in buoni del Tesoro USA. Questi fondi sono attualmente detenuti su BitGo e verranno investiti in incrementi da 10 milioni di dollari nell’arco di quattro settimane. Gli investimenti verranno effettuati tramite un conto di trading su TreasuryDirect e arriveranno a scadenza su base continuativa di quattro settimane.
All’inizio di questa settimana, Binance.US ha richiesto questa approvazione e il 19 luglio il giudice Amy Berman Jackson l’ha concessa. L’approvazione del giudice consente a Binance.US di investire i fondi fiduciari dei clienti, purché mantengano abbastanza denaro sulla loro piattaforma per soddisfare tutte le richieste di prelievo dei clienti. Binance.US deve anche aggiornare i suoi termini di servizio per informare i clienti di queste modifiche.
Ulteriori richieste legali
Oltre ad approvare l’investimento in buoni del Tesoro USA, il giudice Jackson ha concesso altre richieste di Binance.US. Un’importante approvazione è l’autorizzazione per Binance.US ad assumere consulenti di investimento terzi per gestire i suoi asset aziendali. Ciò significa che Binance.US può lavorare con esperti finanziari non affiliati a Binance Entities per gestire il proprio denaro.
Un’altra approvazione consente a Binance.US di trasferire i suoi asset in custodia a un depositario terzo non affiliato negli Stati Uniti. Tuttavia, il giudice ha sottolineato che le nuove chiavi private e amministrative per questi wallet devono essere mantenute e gestite esclusivamente dai dipendenti di Binance.US o dal depositario terzo, che devono tutti trovarsi negli Stati Uniti.
Il giudice Jackson ha inoltre ordinato a Binance.US di assicurarsi che i consulenti che gestiscono i suoi asset non siano qualificati come Binance Entities. Questa misura mira a mantenere l’indipendenza ed evitare conflitti di interessi nella gestione di questi fondi.
Battaglia legale in corso con la SEC
Binance.US, una sussidiaria dell’exchange globale Binance, è attualmente coinvolta in una battaglia legale con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. La SEC ha sollevato preoccupazioni sulle operazioni e sulla conformità normativa di Binance.US.
Nonostante queste sfide legali, Binance.US continua ad andare avanti con i suoi piani per gestire i fondi dei clienti e gli asset aziendali in modo più efficace. Le recenti sentenze del tribunale forniscono a Binance.US la flessibilità necessaria per prendere queste decisioni finanziarie rimanendo entro i limiti dei requisiti normativi.
Recupero dalla truffa del “pig butchering”
In un’altra novità, l’exchange internazionale Binance ha collaborato con il Federal Bureau of Investigations (FBI) degli Stati Uniti a San Diego per indagare su una truffa di “pig butchering”. Questa truffa ha portato al recupero di 2,5 milioni di dollari in USDT (Tether).
Le truffe di “pig butchering” sono schemi fraudolenti in cui i truffatori utilizzano tattiche di manipolazione per guadagnare la fiducia delle vittime online. Una volta stabilita la fiducia, le vittime vengono indotte ad investire in un falso schema di criptovaluta. I truffatori spesso convincono le vittime a effettuare pagamenti aggiuntivi prima che si rendano conto della frode. La “macellazione” avviene quando il truffatore ruba gli asset della vittima, causando gravi danni finanziari ed emotivi.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, questo tipo di truffa è diventato più comune, con oltre 2 miliardi di dollari rubati attraverso tali schemi nel 2022. La cooperazione di Binance con l’FBI evidenzia il suo impegno nella lotta alla frode e nella protezione dei suoi clienti.
Dettagli della sentenza del tribunale
In una recente decisione del tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto della Columbia, BAM Trading Services Inc. e BAM Management US Holdings Inc. (collettivamente note come “BAM”) hanno ottenuto una dispensa da alcune disposizioni di un precedente ordine di consenso nel caso contro Binance Holdings Limited e altri.
Questa ordinanza del tribunale consente a BAM di:
- Assumere consulenti di investimento terzi per gestire i suoi asset aziendali, a condizione che questi consulenti non siano affiliati a Binance Entities.
- Investire alcuni fondi dei clienti in buoni del Tesoro USA, assicurando un’adeguata disponibilità di USD per soddisfare le richieste di prelievo dei clienti.
- Trasferire e custodire asset crittografici presso depositari terzi non affiliati negli Stati Uniti, assicurando che le Binance Entities non controllino questi asset.
Queste decisioni consentono a BAM di gestire i propri asset e i fondi dei clienti con maggiore flessibilità, mantenendo al contempo la conformità con i requisiti normativi.
Impatto sulla strategia di investimento di Binance.US
L’approvazione da parte del tribunale dell’investimento di Binance.US in buoni del Tesoro USA segna un passo significativo nella sua strategia di investimento. Investendo in buoni del Tesoro, Binance.US può garantire un investimento a basso rischio che offre rendimenti costanti. Questa mossa mira a garantire che l’exchange mantenga liquidità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti e rafforzare la sua stabilità finanziaria.
L’approvazione per collaborare con consulenti di investimento terzi e depositari esterni aiuta anche Binance.US a diversificare le sue strategie di gestione degli asset. Queste misure sono cruciali per creare fiducia con i clienti e gli enti normativi, dimostrando l’impegno di Binance.US nei confronti della trasparenza e delle solide pratiche finanziarie.
Conformità e rassicurazione per i clienti
Le azioni di Binance.US per conformarsi agli ordini del tribunale dimostrano la sua dedizione nel mantenere la fiducia dei clienti e la conformità normativa. Garantendo che i fondi dei clienti siano investiti in modo oculato e sicuro, Binance.US mira a rassicurare i clienti che i loro asset sono al sicuro.
L’aggiornamento dei termini di servizio per informare i clienti su queste strategie di investimento è un altro passo verso la trasparenza. I clienti devono essere consapevoli di come vengono gestiti i loro fondi e delle misure che Binance.US sta adottando per proteggere i loro investimenti.
Conclusione
L’approvazione del tribunale per l’investimento di Binance.US di 40 milioni di dollari in buoni del Tesoro USA è un progresso significativo per l’exchange. Fornisce a Binance.US l’opportunità di gestire i fondi dei clienti in modo più efficace, garantendo al contempo liquidità e conformità con i requisiti normativi. Inoltre, le approvazioni per assumere consulenti esterni e utilizzare depositari non affiliati rafforzano ulteriormente le sue strategie di gestione finanziaria.
La battaglia legale in corso di Binance.US con la SEC rimane una sfida, ma le recenti sentenze del tribunale aprono la strada a una gestione degli asset più flessibile e sicura. Nel frattempo, gli sforzi dell’exchange internazionale Binance per combattere le truffe sottolineano il suo impegno per la protezione dei clienti.
Nel complesso, questi sviluppi riflettono gli sforzi di Binance.US per migliorare le sue strategie di investimento, rispettare le normative e costruire fiducia con i suoi clienti.
