Il fondatore di Binance rischia la prigione per riciclaggio di denaro
Grossi guai! Il fondatore di una società gigante che consente alle persone di commerciare criptovalute, una sorta di moneta digitale, potrebbe andare in prigione. Questa società si chiama Binance e il suo fondatore è Changpeng Zhao, soprannominato CZ. I pubblici ministeri, che sono avvocati che lavorano per il governo, affermano che CZ ha infranto la legge aiutando le persone a nascondere denaro che hanno guadagnato facendo cose cattive.
Questo tipo di reato è chiamato riciclaggio di denaro. È come cercare di lavare i vestiti sporchi per farli sembrare puliti. I pubblici ministeri vogliono che CZ trascorra tre anni in prigione perché credono che lo abbia fatto apposta per guadagnare di più per sé e per Binance.
Cosa è successo con Binance?
L’anno scorso, CZ e Binance hanno ammesso di aver sbagliato. Non hanno seguito le regole che dovrebbero impedire ai criminali di utilizzare denaro ottenuto facendo cose cattive. Queste regole sono chiamate normative antiriciclaggio (AML). Pensate a loro come istruzioni speciali per catturare le persone che cercano di nascondere denaro sporco.
Grandi cifre coinvolte! I pubblici ministeri affermano che Binance non ha segnalato oltre 100.000 transazioni che sembravano sospette, come se potessero essere collegate a malintenzionati. Sono un sacco di transazioni che si sono persi! Hanno persino consentito a persone in Iran, un paese su cui gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni, di commerciare criptovalute per un valore di quasi 900 milioni di dollari.
Non solo riciclaggio di denaro I pubblici ministeri affermano che le cose peggiorano. Credono che Binance abbia anche aiutato criminali coinvolti in cose terribili come il terrorismo e la vendita di foto e video di abusi su minori. Affermano inoltre che parte del denaro dei rapimenti a scopo di riscatto è finito su Binance. Accidenti!
Perché CZ ha avuto problemi?
I pubblici ministeri affermano che CZ sapeva cosa stava facendo. Hanno trovato messaggi in cui parlava di come Binance non avrebbe avuto così tanto successo se avesse seguito le regole. Credono che abbia preso la decisione consapevole di infrangere la legge per guadagnare di più.
Qual è la punizione?
I pubblici ministeri vogliono che CZ venga condannato a 3 anni di prigione e paghi una multa di 50 milioni di dollari. Sono un sacco di soldi, ma sono meno della gigantesca multa che Binance ha già accettato di pagare, che supera i 4 miliardi di dollari!
Gli avvocati di CZ affermano che non dovrebbe andare in prigione. Dicono che si sta assumendo la responsabilità dei suoi errori e che ha già pagato una grossa multa. Sottolineano inoltre che nessun altro in una situazione simile è mai stato mandato in prigione.
Cosa succede adesso?
Un giudice deciderà per quanto tempo, se non del tutto, CZ sarà punito. La decisione arriverà presto, il 30 aprile.
Questo caso è importante perché dimostra che anche le grandi aziende e i loro leader possono avere problemi se infrangono la legge. È anche un promemoria che seguire le regole è importante, soprattutto quando si tratta di denaro e di fermare i criminali.
