Multa miliardaria per un colosso delle criptovalute, l’ex capo va in prigione
Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, è nei guai da quando il suo fondatore, Changpeng Zhao (CZ), ha ammesso di aver violato le leggi contro il riciclaggio di denaro. Il riciclaggio di denaro avviene quando qualcuno cerca di nascondere la provenienza del proprio denaro, spesso ottenuto da attività illegali.
CZ si dichiara colpevole e si dimette
L’anno scorso, CZ ha ammesso il suo errore e si è dimesso dalla carica di CEO di Binance. È stato anche multato per 50 milioni di dollari, mentre Binance ha ricevuto una multa colossale di 4,3 miliardi di dollari! Sono un sacco di soldi! Un giudice ha deciso che CZ avrebbe dovuto anche trascorrere del tempo in prigione per dimostrare la gravità dei suoi crimini.
Perché CZ era nei guai?
I problemi di CZ sono nati dal non rispetto delle regole stabilite per impedire il riciclaggio di denaro. Queste regole sono come cani da guardia che vigilano le attività sospette. Non avendo questi cani da guardia in azione, Binance è diventata un luogo in cui i criminali potevano potenzialmente nascondere i loro soldi. I pubblici ministeri, gli avvocati che difendono il governo, dicono che questo ha reso Binance un centro per i cattivi, inclusi terroristi e persone che fanno del male ai bambini.
Binance non ha segnalato attività sospette
Immagina una banca che non dice mai alla polizia se qualcuno deposita un milione di dollari in contanti senza alcuna spiegazione. È più o meno quello che stava facendo Binance! I pubblici ministeri dicono che Binance non ha segnalato oltre 100.000 transazioni che sembravano sospette, anche se avrebbe dovuto farlo. Queste transazioni potrebbero aver coinvolto criminali o addirittura gruppi terroristici!
CZ dice di essere pentito
Durante la sua udienza in tribunale, CZ si è scusato per le sue azioni e ha detto di aver imparato la lezione. Vuole concentrarsi su un nuovo progetto, una piattaforma di educazione online, per aiutare le persone a imparare di più sulle cose. Il giudice ha ascoltato CZ e ha capito che era pentito, il che significa che si sentiva male per quello che aveva fatto.
Quanto tempo CZ rimarrà in prigione?
Il giudice ha deciso che CZ avrebbe dovuto trascorrere quattro mesi in prigione. Alcune persone pensavano che meritasse di più, mentre altri pensavano che non avrebbe dovuto andare in prigione affatto. Il giudice ha tenuto conto del fatto che CZ ha collaborato con la polizia e li ha aiutati a capire cosa è andato storto in Binance.
Cosa significa questo per le criptovalute?
Il caso di CZ è un grosso problema per l’intera industria delle criptovalute, che è ancora piuttosto nuova. Mostra che le società di criptovalute devono seguire le stesse regole delle banche e di altre istituzioni finanziarie. Ciò contribuirà a garantire che le criptovalute siano utilizzate per cose buone, non cattive.
La caduta di un re delle criptovalute
CZ una volta era un grande nome nelle criptovalute. Ha guadagnato miliardi di dollari fondando Binance nel 2017 e trasformandola in un’azienda di enorme successo. Ma la sua ricchezza e il suo potere non hanno potuto proteggerlo dalle conseguenze della violazione della legge. Questo caso è un promemoria del fatto che nessuno è al di sopra della legge, non importa quanti soldi abbia.
L’effetto domino: Binance e FTX
I problemi di CZ erano legati a un’altra grande società di criptovalute chiamata FTX, diretta da Sam Bankman-Fried (SBF). Queste due società erano un po’ come rivali. Nel 2022, CZ ha deciso di vendere tutte le partecipazioni di Binance nella moneta digitale speciale di FTX. Questa mossa ha spaventato gli investitori e li ha fatti preoccupare per FTX, il che alla fine ha portato al suo crollo.
Cosa riserva il futuro a Binance?
Con CZ fuori dai giochi, molti si chiedono cosa succederà a Binance. L’azienda sta ancora pagando la sua grossa multa e sta lavorando per migliorare i suoi sistemi per evitare il riciclaggio di denaro. Solo il tempo dirà come questo caso influenzerà Binance nel lungo termine.
