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Récemment, le FBI a mené une opération d’infiltration en créant une fausse crypto-monnaie et une entreprise à garder sous enquête pour découvrir l’une des principales fraudes du marché des crypto-monnaies. La fraude a été connue sous le nom d’« Opération Token Mirrors » et a entraîné le dépôt d’accusations de fraude contre 18 entreprises et individus. Les accusations, annoncées à Boston, ont révélé que trois sociétés de trading de crypto et leurs employés étaient impliqués dans la manipulation du prix d’un jeton appelé NexFundAI, en réalité créé par le FBI pour attraper ceux qui se livraient à la manipulation de marché au sein de l’industrie des crypto-monnaies.
Parmi les principales tactiques utilisées dans ce stratagème figurait le blanchiment de transactions. Le blanchiment de transactions est défini comme l’acte d’acheter et de vendre des titres, que ce soit pour soi-même ou de concert avec une autre partie. Cela a été étendu aux crypto-monnaies. Ces types de transactions n’ont aucune valeur économique réelle ; ils servent simplement à donner l’apparence d’un actif évalué à un niveau bien plus élevé qu’il ne l’est en réalité. Cela est considéré comme illégal car cela incite d’autres investisseurs à croire que l’actif est très demandé. Cela gonfle le prix et le volume pour créer un semblant de performance de l’actif, alors qu’en réalité, la valeur serait artificiellement déformée. Ce type de trading a toujours été considéré comme illégal sur les marchés financiers conventionnels. La même loi a désormais intégré cette pratique dans le marché des crypto-monnaies.
Les autorités ont saisi plus de 25 millions de dollars de crypto-monnaie dans le cadre de l’enquête et ont désactivé plusieurs robots de trading responsables de millions de transactions de blanchiment. Une quatrième entreprise, ainsi que ses employés, a également été accusée d’avoir dirigé un stratagème similaire. Plusieurs accusés dans cette affaire ont plaidé coupable ou ont l’intention de plaider coupable. D’autres ont été arrêtés dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Portugal.
Le FBI n’a pas enquêté seul ; la SEC a également déposé des plaintes civiles contre certains des accusés et des entités. Le rôle principal de la SEC est de réglementer les marchés financiers et de les rendre francs pour tous les participants. Dans ce contexte, la SEC a accusé certains des accusés de manipuler les marchés de valeurs mobilières d’actifs cryptographiques, une classe d’actifs numériques qu’elle réglemente. Cette manipulation est illégale et l’agence prend des mesures pour que les règles des marchés financiers s’appliquent également aux crypto-monnaies.
L’avocat général adjoint des États-Unis, Joshua Levy, chargé de cette affaire, a déclaré : « Le blanchiment de transactions a toujours été illégal sur les marchés traditionnels, et il est tout aussi illégal dans l’espace des crypto-monnaies. » Il a souligné que cette action constituait une étape importante dans la lutte contre la fraude dans le secteur des actifs numériques. Les accusations portées contre les accusés sont très graves ; s’ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans pour manipulation de marché et fraude électronique. Il s’agit d’une affaire qui a mis en évidence les dangers du marché des crypto-monnaies et la délicatesse d’investir dans des actifs numériques.
En effet, l’opération du FBI visait des individus impliqués dans le développement de jetons, la création de marchés et la promotion de stratagèmes frauduleux dans le secteur des crypto-monnaies. Voici comment cela fonctionne基本的に : le FBI crée une fausse crypto-monnaie pour recueillir des preuves contre ceux qui manipulent le marché. Ils ont désactivé plusieurs robots de trading et saisi plusieurs millions de dollars
