Une fuite majeure du groupe A7, un réseau d’entreprises lié à Ilan Shor, révèle comment la Russie utilise la cryptomonnaie pour contourner les sanctions occidentales et interférer dans les élections moldaves. Les documents montrent comment les portefeuilles liés à A7 et aux entreprises de Shor ont traité plus de 8 milliards de dollars de transactions en stablecoins au cours des 18 derniers mois. Ces fonds ont soutenu des projets politiques en Moldavie, notamment des applications qui payaient des militants et géraient les activités électorales.
Ilan Shor est un homme politique et homme d’affaires moldave qui a fui le pays après avoir été condamné en 2017 pour son rôle dans le vol d’un milliard de dollars à des banques moldaves. Il s’est installé en Israël, puis en Russie, où il a obtenu la citoyenneté. En 2022, les États-Unis l’ont sanctionné pour avoir aidé la Russie à déstabiliser la démocratie moldave. Shor a été accusé d’avoir organisé des achats de votes à grande échelle, des campagnes de désinformation et des tentatives d’empêcher la Moldavie de se rapprocher de l’Union européenne. En 2024, Shor a fondé le groupe de sociétés A7, dont près de la moitié appartient à la banque publique russe Promsvyazbank, ou PSB. La banque joue un rôle clé dans le financement de l’industrie de la défense russe et a été sanctionnée pour son rôle dans l’aide aux entreprises russes à éviter les restrictions. A7 a elle-même été sanctionnée par les États-Unis en août 2025.
Les fichiers divulgués décrivent comment A7 a agi en tant que « service d’évasion des sanctions ». Dans un discours à Vladimir Poutine, Shor a affirmé qu’A7 avait transféré 7,5 billions de roubles, soit environ 89 milliards de dollars, à travers les frontières en seulement dix mois. Une grande partie de ce commerce est passée par des pays asiatiques. Les fuites montrent des paiements acheminés via le Kirghizistan, où la Russie entretient des liens étroits. Elles révèlent également la relation de Shor avec le président kirghize Sadyr Japarov, y compris la preuve que Shor lui a organisé un jet de luxe par le biais de mandataires. Le réseau utilisait de l’argent liquide, des billets à ordre et des cryptomonnaies, la cryptomonnaie jouant un rôle croissant pour éviter d’être détecté par le système financier mondial.
Les fuites A7 montrent comment l’USDT, le stablecoin de Tether, est devenu essentiel à ces opérations. Les employés ont ouvertement discuté de transferts importants dans les journaux de discussion. Un compte, lié à l’ancienne politicienne moldave Maria Albot, a demandé un transfert de deux millions d’USDT, révélant un portefeuille qui a ensuite traité 677 millions de dollars. Globalement, les portefeuilles A7 ont reçu des milliards de stablecoins depuis début 2024. L’analyse de la blockchain d’Elliptic a connecté ces transactions au réseau de Shor. Cette transparence démontre comment les données divulguées et la criminalistique de la blockchain peuvent révéler des financements illicites, même lorsque les entreprises tentent de se cacher derrière des couches de portefeuilles et d’intermédiaires.
Le réseau de Shor a également lancé son propre stablecoin adossé au rouble, appelé A7A5. Contrairement à l’USDT, qui peut être gelé par les autorités occidentales, A7A5 a donné aux entreprises russes un outil pour transférer des fonds sans surveillance. Environ 41,6 milliards de jetons d’une valeur de près de 500 millions de dollars sont en circulation, avec des transactions totalisant 68 milliards de dollars. Le jeton est émis par l’intermédiaire d’Old Vector LLC au Kirghizistan, garanti par des dépôts sur des comptes PSB. Les discussions divulguées montrent que les employés d’A7 ont travaillé à créer des liquidités pour A7A5 en envoyant des milliards d’USDT aux bourses et en les échangeant contre leur propre stablecoin. Cet effort a poussé à l’adoption du jeton basé sur le rouble comme moyen de contourner les sanctions.
Au-delà de la finance, les fuites A7 décrivent une ingérence électorale directe en Moldavie. Des projets tels que l’application Taito ont été utilisés pour payer des militants et financer des efforts de campagne illégaux. La police moldave a déclaré que Taito avait aidé à financer la corruption des électeurs. Un autre projet appelé Callcenter a géré les sondages politiques, tandis qu’un bot Telegram a envoyé des paiements Toncoin aux utilisateurs après une vérification d’identité de base. Ces outils ont permis à l’équipe de Shor de financer et d’organiser des activités qui soutenaient les candidats pro-russes, même sous sanctions. Les discussions montrent que les serveurs et l’infrastructure de ces opérations ont été payés en USDT, ce qui les a maintenus actifs en dehors des circuits bancaires normaux.
Les cryptomonnaies donnent aux groupes sanctionnés une liberté semblable à celle de l’argent liquide pour transférer de l’argent sans banques, mais la transparence de la blockchain rend leurs actions visibles lorsque des données sont divulguées ou que des enquêteurs suivent les portefeuilles. Les fuites A7 relient directement les transactions de cryptomonnaies à l’ingérence électorale et à l’évasion des sanctions. Elles montrent comment la Russie utilise des stablecoins comme l’USDT et de nouveaux jetons comme l’A7A5 pour transférer des milliards à travers les frontières, comment des entreprises comme Promsvyazbank jouent un rôle et comment des alliés comme le Kirghizistan font partie du réseau. Elles soulignent également comment les paiements numériques ont soutenu des projets politiques en Moldavie, du paiement des militants au financement des sondages et à la diffusion de la désinformation.
Les révélations donnent un aperçu rare du fonctionnement des réseaux financiers illicites dans la pratique. Elles montrent que si la cryptomonnaie peut être un outil d’évasion des sanctions, l’analyse de la blockchain par des groupes comme Elliptic peut encore révéler les détails. Pour les États-Unis, l’Union européenne et le gouvernement pro-européen de Moldavie, les fuites A7 sont un signe clair de la façon dont la cryptomonnaie est utilisée pour soutenir les campagnes d’influence russes et de la façon dont la transparence financière peut être utilisée pour riposter.
