Le ministère américain de la Justice a accusé mardi la bourse de cryptomonnaies KuCoin et deux de ses fondateurs de conspiration en vue de violer la loi sur le secret bancaire en n’appliquant pas un programme de lutte contre le blanchiment d’argent conforme aux normes. En conséquence, ils auraient permis le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes via la plateforme.
« Comme allégué, en ne mettant pas en œuvre ne serait-ce que des politiques élémentaires de lutte contre le blanchiment d’argent, les accusés ont permis à KuCoin d’opérer dans l’ombre des marchés financiers et d’être utilisée comme un refuge pour le blanchiment d’argent illicite. KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de fonds suspects et criminels », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.
Les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, tous deux citoyens chinois, ont été accusés aux côtés de Flashdot Limited, Peken Global Limited et Phoenixfin Private Limited. Les fondateurs sont toujours en liberté. KuCoin exploitait également une entreprise de transmission de fonds sans licence.
La société aurait cherché à faire des affaires avec des clients américains pour ses échanges au comptant et à terme. Le ministère de la Justice affirme que KuCoin ne s’est pas enregistrée comme entreprise de transmission de fonds auprès du Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor américain, ni comme courtier à terme auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.
« Aujourd’hui, nous avons démasqué l’une des plus grandes bourses mondiales de cryptomonnaies pour ce que notre enquête a révélé être en réalité : une conspiration criminelle présumée de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Darren McCormack, agent spécial par intérim en charge du HSI.
Les autorités fédérales affirment que KuCoin n’a pas mis en œuvre de programme « connaissez votre client » (KYC) avant juillet 2023, et uniquement pour les nouveaux clients. Le ministère de la Justice assure ne pas avoir demandé ces données aux clients existants. Les autorités fédérales affirment en outre que KuCoin s’est directement adressée à des clients américains dans ses efforts de marketing, tout en essayant de dissimuler le fait d’avoir des clients dans le pays.
La nouvelle des accusations portées par le ministère de la Justice contre KuCoin et ses fondateurs a eu un fort impact sur l’écosystème cryptographique natif de la bourse, entraînant une chute de la valeur des KuCoin Shares (KCS).
Quelques heures après l’annonce, KCS a connu un krach éclair de plus de 12%, passant de 14,40 $ à 12,55 $. Il s’agit de la pire journée pour KCS depuis décembre 2023, et cela met à l’épreuve le support de la pièce sur la moyenne mobile exponentielle des 55 derniers jours (EMA55). Jusqu’à présent, l’EMA55 semble se maintenir, mais l’impact à long terme des accusations sur la bourse et son jeton natif reste à déterminer.
