La surveillance de Big Brother devient réalité chez Binance
Le gros accord : Binance et le gouvernement américain
Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a récemment fait les gros titres pour un accord massif de 4,3 milliards de dollars avec plusieurs agences américaines, dont le ministère de la Justice (DoJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Cet accord est le résultat des violations de Binance liées au blanchiment d’argent et aux sanctions commerciales. Dans le cadre de cet accord, Binance a accepté de permettre à des contrôleurs nommés par le gouvernement de superviser ses opérations.
Des contrôleurs en place : le ministère de la Justice et le FinCEN prennent les commandes
Après un processus de sélection approfondi, le ministère de la Justice a désigné le cabinet de conseil Forensic Risk Alliance (FRA) pour superviser Binance. D’un autre côté, le célèbre cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell devrait gérer le contrôle du FinCEN. La nomination de ces contrôleurs de conformité signifie que Binance sera sous étroite surveillance, le ministère de la Justice effectuant un suivi pendant trois ans et le FinCEN pendant cinq ans.
Rôle de Forensic Risk Alliance
Forensic Risk Alliance, une société spécialisée dans les services de conformité et de lutte contre la fraude, est désormais chargée d’une mission essentielle. Elle doit s’assurer que Binance respecte les termes de l’accord de plaidoyer. FRA aura accès aux dossiers internes, aux installations et aux employés de Binance pour surveiller et rendre compte de la conformité de l’entreprise aux lois américaines.
Les retombées pour le fondateur de Binance
Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a également fait face à des conséquences personnelles. Il a plaidé coupable aux accusations et a accepté de démissionner de son poste de PDG, recevant une peine de quatre mois de prison. Sa peine relativement légère est largement attribuée à son accord pour le vaste contrôle des opérations de Binance.
Impact de la surveillance sur le commerce des cryptomonnaies
Ce nouveau niveau de surveillance est sans précédent dans le monde des cryptomonnaies. Avec des contrôleurs gouvernementaux installés au sein de Binance, l’ampleur de la surveillance est bien plus importante que toute méthode précédente de collecte de données comme les assignations à comparaître ou l’analyse de la blockchain. Pour la première fois, le gouvernement américain a un aperçu direct de presque toutes les transactions de cryptomonnaies effectuées via Binance, ce qui augmente considérablement sa capacité à surveiller et à prévenir les activités illégales.
Controverse et concurrence
Avant de remporter le contrat de surveillance de Binance, Sullivan & Cromwell était favori, ayant déjà travaillé avec FTX, le rival de Binance. Cependant, leur association avec FTX, en particulier après son effondrement en novembre 2022, a suscité la controverse et un changement dans la décision du gouvernement. Malgré les critiques, Sullivan & Cromwell a continué à jouer un rôle important dans le monde des cryptomonnaies et devrait toujours décrocher le contrat de surveillance de cinq ans avec le FinCEN.
Défis juridiques en cours
Malgré un accord avec le ministère de la Justice et d’autres agences, Binance est toujours confrontée à d’importants défis juridiques. La société n’a pas encore résolu un procès de plusieurs milliards de dollars avec la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant des titres non enregistrés. En outre, Binance continue de faire face à des problèmes juridiques dans plusieurs pays, ce qui met en évidence l’environnement réglementaire complexe du marché mondial des cryptomonnaies.
Perspectives d’avenir : une nouvelle ère de surveillance des cryptomonnaies
Les doubles contrôles de Binance par le ministère de la Justice et le FinCEN représentent une nouvelle ère dans la surveillance des cryptomonnaies. Une surveillance gouvernementale aussi complète est susceptible de remodeler le fonctionnement des plateformes d’échange de cryptomonnaies à l’échelle mondiale. L’examen minutieux accru contribuera à lutter contre les délits financiers, mais signifie également que les négociants en cryptomonnaies doivent être extrêmement prudents dans leurs transactions.
Alors que nous observons comment Binance s’adapte à ces conditions strictes, il est clair que le paysage du commerce des cryptomonnaies évolue. Les mesures prises par Binance et sa conformité aux réglementations du gouvernement américain créeront probablement un précédent pour d’autres plateformes de cryptomonnaies dans le monde.
