Le fondateur de Binance risque la prison pour blanchiment d’argent
En gros problèmes ! Le fondateur d’une société géante qui permet aux gens d’échanger des cryptomonnaies, une sorte de monnaie numérique, pourrait aller en prison. Cette société s’appelle Binance, et son fondateur est Changpeng Zhao, surnommé CZ. Les procureurs, qui sont des avocats travaillant pour le gouvernement, affirment que CZ a enfreint la loi en aidant des personnes à dissimuler de l’argent gagné en faisant de mauvaises choses.
Ce type de délit est appelé blanchiment d’argent. C’est comme essayer de laver des vêtements sales pour qu’ils paraissent propres. Les procureurs veulent que CZ passe trois ans en prison parce qu’ils pensent qu’il l’a fait exprès pour gagner plus d’argent pour lui et Binance.
Que s’est-il passé avec Binance ?
L’année dernière, CZ et Binance ont admis qu’ils s’étaient trompés. Ils n’ont pas suivi les règles censées empêcher les criminels d’utiliser de l’argent obtenu en faisant de mauvaises choses. Ces règles sont appelées réglementations anti-blanchiment (AML). Voyez-les comme des instructions spéciales pour attraper les personnes qui essaient de cacher de l’argent sale.
Des sommes importantes en jeu ! Les procureurs affirment que Binance n’a pas déclaré plus de 100 000 transactions qui semblaient suspectes, comme si elles pouvaient être liées à de mauvaises personnes. C’est beaucoup de transactions qu’ils ont manquées ! Ils ont même autorisé des personnes en Iran, un pays sur lequel les États-Unis ont des restrictions, à échanger près de 900 millions de dollars de cryptomonnaies.
Pas seulement du blanchiment d’argent Les procureurs affirment que les choses empirent. Ils pensent que Binance a également aidé des criminels impliqués dans des choses terribles comme le terrorisme et la vente de photos et de vidéos d’abus sexuels sur enfants. Ils affirment également qu’une partie de l’argent des enlèvements contre rançon s’est retrouvée sur Binance. Aïe !
Pourquoi CZ a-t-il eu des problèmes ?
Les procureurs affirment que CZ savait ce qu’il faisait. Ils ont trouvé des messages dans lesquels il expliquait que Binance n’aurait pas autant de succès s’ils respectaient les règles. Ils pensent qu’il a pris la décision consciente d’enfreindre la loi pour gagner plus d’argent.
Quelle est la peine ?
Les procureurs veulent que CZ soit condamné à 3 ans de prison et à une amende de 50 millions de dollars. C’est beaucoup d’argent, mais c’est moins que l’amende gigantesque que Binance a déjà accepté de payer, qui est de plus de 4 milliards de dollars !
Les avocats de CZ affirment qu’il ne devrait pas aller en prison. Ils disent qu’il assume la responsabilité de ses erreurs et qu’il a déjà payé une amende importante. Ils soulignent également que personne d’autre dans une situation similaire n’a jamais été envoyé en prison.
Que va-t-il se passer ensuite ?
Un juge décidera combien de temps, voire pas du tout, CZ sera puni. La décision va bientôt arriver, le 30 avril.
Cette affaire est très importante car elle montre que même les grandes entreprises et leurs dirigeants peuvent avoir des problèmes s’ils enfreignent la loi. C’est également un rappel que suivre les règles est important, surtout lorsqu’il s’agit d’argent et de lutte contre la criminalité.
