La police canadienne a effectué la plus importante saisie de cryptomonnaies du pays, en confisquant plus de 56 millions de dollars d’actifs numériques à la bourse non enregistrée TradeOgre. La Gendarmerie royale du Canada a confirmé l’opération, affirmant que la plateforme ne s’était pas enregistrée auprès de Fintrac et avait ignoré les règles de base de connaissance de la clientèle (KYC). Les enquêteurs ont déclaré que cela avait permis à des réseaux criminels de transférer le produit de leurs crimes par le biais de la bourse tout en se cachant derrière l’anonymat. Les autorités estiment que la plupart des transactions sur TradeOgre étaient liées à des activités illicites, ce qui fait de cette affaire un exemple de la manière dont les plateformes cryptographiques non réglementées peuvent alimenter le blanchiment d’argent.
L’équipe de lutte contre le blanchiment d’argent de la GRC a commencé son enquête en juin 2024 après qu’Europol ait transmis des informations sur des activités suspectes. Les enquêteurs canadiens ont collaboré avec Arkham Intelligence, une société d’analyse de la blockchain, pour suivre les fonds illégaux transitant par des pièces de confidentialité telles que Monero et plusieurs autres petites altcoins. Leurs conclusions ont montré que les criminels avaient choisi TradeOgre en raison de son manque de contrôles KYC, ce qui leur permettait de dissimuler des transactions illégales. À la fin de l’opération, les autorités avaient transféré les fonds saisis dans des portefeuilles numériques contrôlés par le gouvernement.
TradeOgre a été lancée en Californie en 2018 et est rapidement devenue populaire auprès des utilisateurs qui souhaitaient bénéficier de la confidentialité et avoir accès à de nouveaux altcoins. Son attention portée à l’anonymat a attiré l’attention de ceux qui cherchaient à éviter la surveillance, et elle a fidélisé des communautés sur des forums tels que Reddit. En juillet 2025, des rumeurs ont circulé en ligne selon lesquelles la bourse avait disparu. Les utilisateurs ont signalé qu’ils ne pouvaient plus se connecter et que le personnel avait cessé de répondre. Des experts en blockchain ont ensuite retracé le transfert d’actifs vers des portefeuilles étiquetés comme étant sous le contrôle de la GRC, confirmant ainsi la saisie.
Cette affaire marque la première fois que le Canada démantèle une bourse de cryptomonnaies. Bien qu’aucune accusation n’ait encore été déposée, la police a déclaré qu’elle examinerait les registres de TradeOgre pour décider si des poursuites pénales devraient être engagées. Les autorités ont souligné que les bourses doivent s’enregistrer auprès de Fintrac en tant qu’entreprises de services monétaires et se soumettre à des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent pour rester conformes. La saisie montre également comment la pression exercée par le Canada en matière d’application de la loi s’aligne sur les mesures de répression mondiales à l’encontre des bourses de cryptomonnaies non enregistrées.
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont joué un rôle actif dans l’établissement de règles qui obligent les plateformes à s’enregistrer, à protéger les actifs des clients et à suivre les protocoles KYC. Au cours des dernières années, elles ont infligé des amendes à des entreprises et ont prononcé des interdictions à l’encontre de bourses qui avaient ignoré la réglementation. L’action contre TradeOgre met en évidence les risques liés à la négociation sur des plateformes non enregistrées et le rôle croissant de la conformité dans le secteur.
Cette affaire s’inscrit également dans le cadre d’une coopération plus large entre les agences canadiennes et américaines. Des opérations conjointes récentes telles que Project Atlas et Operation Avalanche ont ciblé la fraude cryptographique, gelé des milliers de portefeuilles et récupéré des centaines de millions de dollars. Les autorités ont déclaré que la saisie de TradeOgre s’inscrit dans cette stratégie plus large de suivi des transactions cryptographiques illicites au moyen de l’analyse de la blockchain et de la police transfrontalière.
Cette initiative indique que les organismes de réglementation et les forces de l’ordre sont prêts à agir contre les plateformes qui ne respectent pas les règles et attirent les activités criminelles. Pour les utilisateurs de cryptomonnaies au Canada, elle souligne l’importance de choisir des bourses qui respectent les exigences d’enregistrement et se conforment aux lois de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour les organismes de réglementation, elle ajoute une pression pour continuer à mettre en place un cadre clair à mesure que le marché des cryptomonnaies se développe et évolue. L’affaire TradeOgre témoigne de la volonté des autorités de démanteler les plateformes cryptographiques non enregistrées et de mettre fin à l’utilisation abusive des actifs numériques.
