Die kanadische Polizei hat die landesweit größte Krypto-Beschlagnahmung durchgeführt und digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 56 Millionen US-Dollar von der nicht registrierten Börse TradeOgre beschlagnahmt. Die Royal Canadian Mounted Police bestätigte die Operation und erklärte, dass sich die Plattform nicht bei Fintrac registriert und grundlegende Know-Your-Customer-Regeln (KYC) ignoriert habe. Ermittler sagten, dass dies kriminellen Netzwerken ermöglichte, die Erlöse aus Straftaten über die Börse zu verschieben und sich dabei hinter der Anonymität zu verstecken. Die Behörden gehen davon aus, dass die meisten Transaktionen auf TradeOgre mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen, was den Fall zu einem Beispiel dafür macht, wie unregulierte Krypto-Plattformen Geldwäsche befeuern können.
Das Anti-Geldwäsche-Team der RCMP begann seine Ermittlungen im Juni 2024, nachdem Europol Informationen über verdächtige Aktivitäten weitergegeben hatte. Kanadische Ermittler arbeiteten mit Arkham Intelligence zusammen, einem Blockchain-Analyseunternehmen, um illegale Gelder über Datenschutz-Coins wie Monero und mehrere kleinere Altcoins zu verfolgen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Kriminelle TradeOgre wegen fehlender KYC-Prüfungen ausgewählt hatten, wodurch sie illegale Transaktionen verschleiern konnten. Am Ende der Operation hatten die Beamten die beschlagnahmten Gelder in staatlich kontrollierte digitale Wallets verschoben.
TradeOgre startete 2018 in Kalifornien und wurde schnell bei Nutzern beliebt, die sich Privatsphäre und Zugang zu aufstrebenden Altcoins wünschten. Der Fokus auf Anonymität zog die Aufmerksamkeit von Personen auf sich, die eine Aufsicht vermeiden wollten, und es baute eine Anhängerschaft in Communities in Foren wie Reddit auf. Bis Juli 2025 verbreiteten sich online Gerüchte, dass die Börse offline gegangen sei. Benutzer berichteten, dass sie sich nicht mehr anmelden konnten und dass das Personal nicht mehr reagierte. Blockchain-Experten verfolgten später die Übertragung von Vermögenswerten in Wallets zurück, die als unter der Kontrolle der RCMP stehend gekennzeichnet waren, und bestätigten so die Beschlagnahmung.
Der Fall markiert das erste Mal, dass Kanada eine Krypto-Börse stillgelegt hat. Obwohl noch keine Anklage erhoben wurde, sagte die Polizei, dass sie die Aufzeichnungen von TradeOgre überprüfen werde, um zu entscheiden, ob Strafverfolgungen folgen sollten. Beamte betonten, dass sich Börsen bei Fintrac als Geldtransferunternehmen registrieren und Anti-Geldwäsche-Kontrollen befolgen müssen, um die Compliance aufrechtzuerhalten. Die Beschlagnahmung zeigt auch, wie Kanadas Durchsetzungsdruck mit globalen Maßnahmen gegen nicht registrierte Kryptowährungsbörsen übereinstimmt.
Die Canadian Securities Administrators sind aktiv an der Festlegung von Regeln beteiligt, die Plattformen dazu zwingen, sich zu registrieren, Kundengelder zu schützen und KYC-Protokolle zu befolgen. In den vergangenen Jahren haben sie Unternehmen mit Geldstrafen belegt und Verbote gegen Börsen ausgesprochen, die Vorschriften ignoriert haben. Die Maßnahme gegen TradeOgre unterstreicht die Risiken des Handels auf nicht registrierten Plattformen und die wachsende Rolle der Compliance in der Branche.
Dieser Fall steht auch im Zusammenhang mit einer umfassenderen Zusammenarbeit zwischen kanadischen und US-amerikanischen Behörden. Jüngste gemeinsame Operationen wie Project Atlas und Operation Avalanche zielten auf Krypto-Betrug ab, froren Tausende von Wallets ein und beschlagnahmten Hunderte von Millionen Dollar. Beamte sagten, die Beschlagnahmung von TradeOgre passe in diese breitere Strategie der Verfolgung illegaler Krypto-Transaktionen durch Blockchain-Analysen und grenzüberschreitende Polizeiarbeit.
Der Schritt signalisiert, dass Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden bereit sind, gegen Plattformen vorzugehen, die Regeln ignorieren und kriminelle Aktivitäten anziehen. Für Krypto-Nutzer in Kanada unterstreicht dies die Bedeutung der Wahl von Börsen, die die Registrierungsanforderungen erfüllen und die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten. Für die Aufsichtsbehörden erhöht dies den Druck, einen klaren Rahmen weiter auszubauen, da der Krypto-Markt wächst und sich weiterentwickelt. Der Fall TradeOgre ist ein Zeichen dafür, wie weit die Behörden bereit sind zu gehen, um nicht registrierte Krypto-Plattformen zu demontieren und den Missbrauch digitaler Vermögenswerte zu stoppen.
