Eine chinesische Staatsangehörige wurde im Vereinigten Königreich verurteilt, nachdem eine lange Untersuchung dessen stattgefunden hatte, was die Polizei als die weltweit größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen bezeichnet. Die Metropolitan Police gab bekannt, dass Beamte 61.000 Bitcoin im Wert von mehr als 5 Milliarden Pfund zu heutigen Preisen sichergestellt haben. Der Fall drehte sich um Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, die sich vor dem Southwark Crown Court schuldig bekannte, die Kryptowährung illegal erworben und besessen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass sich der Betrug über Grenzen hinweg erstreckte, wobei Polizei und Strafverfolgungsbehörden in China und Großbritannien jahrelang zusammenarbeiteten.
Qian betrieb zwischen 2014 und 2017 in China einen groß angelegten Betrug, bei dem sie mehr als 128.000 Opfer um ihre Ersparnisse betrog. Sie lagerte das gestohlene Geld in Bitcoin ein, was die Rückverfolgung erschwerte. Berichten chinesischer Medien zufolge gehörten zu den Opfern Geschäftsinhaber, Bankangestellte und Mitglieder der Justiz. Viele wurden von Familie und Freunden ermutigt, zu investieren. Einige Investoren verloren Hunderttausende Yuan, während andere Millionen übergaben. Die Medien bezeichneten Qian aufgrund ihres Images als erfolgreiche Investorin als “Göttin des Reichtums”.
Detective Sergeant Isabella Grotto von der Metropolitan Police leitete die Ermittlungen. Sie sagte, Qian habe sich vor ihrer Verhaftung fünf Jahre lang der “Justiz entzogen”. Mit gefälschten Dokumenten floh Qian aus China und reiste in das Vereinigte Königreich ein, wo sie versuchte, die gestohlenen Gelder zu waschen. Ermittler sagten, sie habe versucht, Immobilien in London zu kaufen, um die Quelle des Geldes zu verschleiern. Beamte deckten ein Geldwäschenetzwerk auf, das sich über mehrere Länder erstreckte.
Ein zweiter Angeklagter, der malaysische Staatsangehörige Seng Hok Ling, bekannte sich ebenfalls schuldig. Ling, der in Derbyshire lebte, erschien vor Gericht und bekannte sich schuldig, eine Vereinbarung zur Geldwäsche getroffen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sagte, er habe im Namen von Qian mit Kryptowährung gehandelt und gewusst, dass es sich um kriminelles Eigentum handelte. Das Gericht leitete Einziehungsverfahren ein, um mehr als 16 Millionen Pfund von ihm zurückzufordern, wobei der endgültige Betrag bei seiner Urteilsverkündung im November festgelegt werden soll.
Qians Anwalt Roger Sahota von Berkeley Square Solicitors sagte, sie wolle mit ihrem Schuldbekenntnis die Investoren beruhigen. Er wies darauf hin, dass der Anstieg der Kryptowährungswerte seit 2017 bedeute, dass genügend Mittel zur Rückzahlung der Opfer vorhanden sein sollten. Die Metropolitan Police sagte, die Schuldbekenntnisse markierten das Ende einer siebenjährigen Untersuchung, die mit einem Tipp über die Übertragung illegaler Vermögenswerte begann.
Die Crown Prosecution Service hob die Rolle von Jian Wen hervor, einer ehemaligen Imbissangestellten, die Qian bei der Geldwäsche half. Wen wurde letztes Jahr verurteilt und zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Sie zog von einem Wohnraum über einem Restaurant in ein gemietetes Haus im Wert von mehreren Millionen Pfund in Nord-London. Die CPS sagte, sie habe auch zwei Immobilien in Dubai im Wert von mehr als 500.000 Pfund gekauft. Die Polizei beschlagnahmte Bitcoin im Wert von mehr als 300 Millionen Pfund, die mit ihr in Verbindung standen. Von der CPS veröffentlichte Bilder zeigten das luxuriöse Haus, in das sie 2017 einzog.
Der Fall spiegelt das Ausmaß der modernen Cyberkriminalität wider und wie Kriminelle Kryptowährungen verwenden, um gestohlene Gelder zu verstecken. Der stellvertretende Oberstaatsanwalt Robin Weyell sagte, Bitcoin und andere Kryptowährungen würden oft von der organisierten Kriminalität verwendet, um Vermögenswerte zu verschleiern. Der britische Sicherheitsminister Dan Jarvis bezeichnete die Verurteilungen als eine klare Botschaft, dass Großbritannien kein sicherer Hafen für Kriminelle sei. Er sagte, Geldwäsche schwäche die Wirtschaft und fördere schwere organisierte Kriminalität.
Die britische Regierung hat in den letzten Jahren Reformen verabschiedet, um es den Behörden zu erleichtern, Krypto-Assets zu beschlagnahmen und zurückzufordern. Diese Reformen ermöglichen es auch einigen Opfern, die Freigabe von Vermögenswerten zu beantragen, die auf Konten gespeichert sind. Die konservative Regierung setzte diese Änderungen als Reaktion auf Bedenken durch das Parlament, dass Kriminelle Milliarden über digitale Währungen verschoben.
Der Fall unterstreicht auch die internationalen Bemühungen, die erforderlich sind, um Betrug in so großem Umfang zu bekämpfen. Will Lyne, Leiter des Met’s Economic and Cybercrime Command, sagte, die Untersuchung sei das Ergebnis jahrelanger engagierter Arbeit mit Unterstützung der chinesischen Strafverfolgungsbehörden. Die Polizei beider Länder tauschte Beweismittel aus und verfolgte den Geldfluss über die Grenzen hinweg.
Das Gericht hörte, dass Qian im Vereinigten Königreich unter falscher Identität gelebt und versucht hatte, sich mit gestohlenem Geld ein neues Leben aufzubauen. Sie kaufte Luxusgüter und versuchte, sich als wohlhabende Investorin zu etablieren. Ermittler verfolgten ihre Aktivitäten zurück und verbanden sie mit dem ursprünglichen Betrug in China. Sie wird bis zu ihrer Urteilsverkündung am 10. November in Haft gehalten, wo sie zusammen mit Ling zu einer zweitägigen Anhörung vor Gericht erscheinen wird.
Die Opfer in China, von denen viele ältere Investoren zwischen 50 und 75 Jahren sind, warten seit 2017 auf die Chance einer Rückzahlung. Für viele stellte das Geld ihre Ersparnisse dar. Die Polizei sagte, dass der Wert von Bitcoin heute im Vergleich zu 2017 bedeutet, dass die Opfer möglicherweise mehr zurückerhalten als sie verloren haben, obwohl das Gerichtsverfahren zur Freigabe der Gelder Zeit in Anspruch nehmen wird.
Die Metropolitan Police bezeichnete die Beschlagnahmung von 61.000 Bitcoin als Rekordzahl und Wendepunkt bei der Bekämpfung digitaler Kriminalität. Obwohl die Behörden die Pläne der britischen Regierung nicht bestätigten, deuten Berichte darauf hin, dass Beamte versuchen könnten, einen Teil der beschlagnahmten Gelder einzubehalten. Das Ausmaß der Rückforderung zeigt, wie Kryptowährungen sowohl Kriminelle ermächtigen als auch Möglichkeiten für Gerechtigkeit schaffen können, wenn Vermögenswerte zurückgewonnen werden.
Dieser Fall dient als eindringliche Warnung vor den Risiken von Betrug mit digitalen Währungen. Es zeigt, wie Betrüger das Vertrauen von Opfern aufbauen, ausgeklügelte Netzwerke schaffen, um gestohlenes Geld zu verstecken, und internationale Grenzen nutzen, um der Justiz zu entgehen. Gleichzeitig zeigt es, wie koordinierte Ermittlungen sie einholen können, selbst Jahre später. Die weltweit größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen ist nun zu einem juristischen Meilenstein geworden, der beweist, dass digitale Kriminalität eine Spur hinterlässt und diese Spur direkt zu denen führen kann, die dachten, sie könnten nicht gefunden werden.
