Hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai trong số những người sáng lập ra sàn này về tội âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng bằng cách không vận hành một chương trình chống rửa tiền tuân thủ. Do đó, những cá nhân này bị cáo buộc đã cho phép hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua nền tảng này.
“Theo như cáo buộc, bằng cách không thực hiện được các chính sách chống rửa tiền cơ bản nhất, các bị cáo đã để cho KuCoin hoạt động trong bóng tối của thị trường tài chính và trở thành nơi ẩn náu cho hoạt động rửa tiền bất hợp pháp, trong đó KuCoin đã nhận hơn 5 tỷ đô la và chuyển đi hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp và tiền từ tội phạm”, luật sư Damian Williams của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.
Những người sáng lập KuCoin, Chun Gan và Ke Tang, đều là công dân Trung Quốc, đã bị buộc tội cùng với Flashdot Limited, Peken Global Limited và Phoenixfin Private Limited. Những người sáng lập vẫn đang lẩn trốn. KuCoin cũng đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Công ty bị cáo buộc đã tìm kiếm hoạt động kinh doanh từ khách hàng Hoa Kỳ đối với cả giao dịch giao ngay và tương lai của mình. Bộ Tư pháp cho biết KuCoin đã không đăng ký là một doanh nghiệp chuyển tiền với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và là một thương gia hoa hồng tương lai với Ủy ban giao dịch hàng hóa và tương lai Hoa Kỳ (CFTC).
“Hôm nay, chúng ta đã vạch trần một trong những sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu lớn nhất về bản chất thực sự của sàn này khi cuộc điều tra của chúng tôi phát hiện ra: một âm mưu tội phạm trị giá nhiều tỷ đô la được cho là có thật”, Trợ lý đặc vụ phụ trách của HSI Darren McCormack cho biết.
Các quan chức liên bang cáo buộc rằng KuCoin đã không thực hiện chương trình biết khách hàng (KYC) cho đến tháng 7 năm 2023 và chỉ dành cho khách hàng mới. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố, sàn này đã không yêu cầu dữ liệu như vậy từ những khách hàng hiện tại. Các quan chức liên bang cáo buộc thêm rằng KuCoin đã trực tiếp kêu gọi khách hàng Hoa Kỳ trong các nỗ lực tiếp thị của mình, nhưng đồng thời cũng cố gắng che giấu việc biết rằng mình có khách hàng ở quốc gia này.
Tin tức về việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội KuCoin và những người sáng lập đã có tác động lớn đến hệ sinh thái tiền điện tử gốc của sàn giao dịch này, khiến giá trị của Cổ phiếu KuCoin (KCS) giảm mạnh.
Chỉ trong vòng vài giờ sau thông báo, KCS đã giảm mạnh hơn 12%, từ 14,40 đô la xuống còn 12,55 đô la. Đây là ngày tồi tệ nhất đối với KCS kể từ tháng 12 năm 2023 và là phép thử đối với mức hỗ trợ của đồng tiền này tại đường trung bình động hàm mũ trong 55 ngày qua (EMA55). Cho đến nay, EMA55 vẫn tỏ ra vững chắc, nhưng tác động lâu dài của các cáo buộc đối với sàn giao dịch và token gốc của sàn vẫn chưa được biết.
