Phê duyệt của tòa án và kế hoạch đầu tư
Binance.US gần đây đã nhận được sự chấp thuận của tòa án Hoa Kỳ cho việc đầu tư 40 triệu đô la vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Các khoản tiền này hiện đang được lưu giữ tại BitGo và sẽ được đầu tư theo từng đợt 10 triệu đô la trong bốn tuần. Các khoản đầu tư sẽ được thực hiện thông qua một tài khoản giao dịch trên TreasuryDirect và sẽ đáo hạn theo chu kỳ bốn tuần liên tục.
Đầu tuần này, Binance.US đã yêu cầu sự chấp thuận này và vào ngày 19 tháng 7, Thẩm phán Amy Berman Jackson đã chấp thuận. Sự chấp thuận của thẩm phán cho phép Binance.US đầu tư tiền pháp định của khách hàng, miễn là họ giữ đủ tiền trên nền tảng của mình để đáp ứng mọi yêu cầu rút tiền của khách hàng. Binance.US cũng phải cập nhật các điều khoản sử dụng của mình để thông báo cho khách hàng về những thay đổi này.
Các yêu cầu khác của tòa án
Ngoài việc chấp thuận khoản đầu tư vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, Thẩm phán Jackson đã chấp thuận các yêu cầu khác của Binance.US. Một sự chấp thuận quan trọng là ủy quyền cho Binance.US thuê các cố vấn đầu tư bên thứ ba để quản lý tài sản doanh nghiệp của mình. Điều này có nghĩa là Binance.US có thể làm việc với các chuyên gia tài chính không liên kết với Binance Entities để xử lý tiền của họ.
Một sự chấp thuận khác cho phép Binance.US chuyển các tài sản được lưu ký của mình cho một bên lưu ký bên thứ ba không liên kết tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh rằng các khóa cá nhân và quản trị mới cho những ví này phải được duy trì và chỉ đạo hoàn toàn bởi nhân viên của Binance.US hoặc bên lưu ký bên thứ ba, tất cả những người này phải ở tại Hoa Kỳ.
Thẩm phán Jackson cũng ra lệnh cho Binance.US đảm bảo rằng các cố vấn quản lý tài sản của họ không đủ điều kiện là Binance Entities. Biện pháp này nhằm duy trì sự độc lập và tránh xung đột lợi ích trong việc quản lý các quỹ này.
Cuộc chiến pháp lý đang diễn ra với SEC
Binance.US, một công ty con của sàn giao dịch toàn cầu Binance, hiện đang tham gia vào một cuộc chiến pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). SEC đã nêu lên mối lo ngại về hoạt động và tuân thủ quy định của Binance.US.
Mặc dù có những thách thức pháp lý này, Binance.US vẫn tiếp tục tiến triển với các kế hoạch quản lý tiền của khách hàng và tài sản của công ty hiệu quả hơn. Các phán quyết gần đây của tòa án cung cấp cho Binance.US sự linh hoạt cần thiết để đưa ra những quyết định tài chính này trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu quản lý.
Phục hồi từ trò gian lận giết lợn
Trong một diễn biến khác, sàn giao dịch quốc tế Binance đã hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) tại San Diego để điều tra một vụ lừa đảo giết lợn. Vụ lừa đảo này đã thu hồi được 2,5 triệu đô la Mỹ bằng USDT (Tether).
Lừa đảo giết lợn là những mánh khóe gian lận mà kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật thao túng để lấy được lòng tin của nạn nhân trực tuyến. Khi đã tạo dựng được lòng tin, các nạn nhân sẽ bị lừa đầu tư vào một chương trình tiền điện tử giả mạo. Những kẻ lừa đảo thường thuyết phục nạn nhân thực hiện thêm các khoản thanh toán trước khi họ nhận ra sự gian lận. “Giết lợn” xảy ra khi kẻ lừa đảo đánh cắp tài sản của nạn nhân, gây ra tổn hại nghiêm trọng về tài chính và tinh thần.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, những loại lừa đảo này đã trở nên phổ biến hơn, với hơn 2 tỷ đô la bị đánh cắp thông qua các mánh khóe như vậy vào năm 2022. Sự hợp tác của Binance với FBI nhấn mạnh cam kết của họ trong việc chống lại gian lận và bảo vệ khách hàng của mình.
Điểm cụ thể của phán quyết của tòa án
Trong một phán quyết gần đây của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Columbia, BAM Trading Services Inc. và BAM Management US Holdings Inc. (gọi chung là “BAM”) đã được miễn trừ khỏi một số điều khoản của lệnh đồng ý trước đó trong vụ kiện chống lại Binance Holdings Limited và những bên khác.
Lệnh của tòa án này cho phép BAM:
- Thuê các cố vấn đầu tư bên thứ ba để quản lý tài sản doanh nghiệp của mình, với điều kiện những cố vấn này không liên kết với Binance Entities.
- Đầu tư một số tiền nhất định của khách hàng vào Trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, đảm bảo có đủ đô la Mỹ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng.
- Chuyển và lưu ký tài sản tiền điện tử với bên lưu ký bên thứ ba không liên kết tại Hoa Kỳ, đảm bảo rằng Binance Entities không kiểm soát những tài sản này.
Những phán quyết này cho phép BAM quản lý tài sản và tiền của khách hàng với sự linh hoạt hơn trong khi vẫn tuân thủ các yêu cầu quản lý.
Tác động đến chiến lược đầu tư của Binance.US
Sự chấp thuận của tòa án cho phép Binance.US đầu tư vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ là một bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư của họ. Bằng cách đầu tư vào trái phiếu kho bạc, Binance.US có thể đảm bảo một khoản đầu tư ít rủi ro và mang lại lợi nhuận ổn định. Động thái này nhằm đảm bảo rằng sàn giao dịch duy trì đủ thanh khoản để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tăng cường sự ổn định tài chính.
Sự chấp thuận được làm việc với các cố vấn đầu tư và bên lưu ký bên thứ ba cũng giúp Binance.US đa dạng hóa các chiến lược quản lý tài sản. Các biện pháp này rất quan trọng để xây dựng lòng tin với khách hàng và các cơ quan quản lý, chứng minh cam kết của Binance.US về tính minh bạch và các hoạt động tài chính lành mạnh.
Tuân thủ và đảm bảo cho khách hàng
Những hành động của Binance.US nhằm tuân thủ các phán quyết của tòa án cho thấy sự tận tâm duy trì lòng tin của khách hàng và tuân thủ các quy định. Bằng cách đảm bảo rằng tiền của khách hàng được đầu tư một cách khôn ngoan và an toàn, Binance.US muốn đảm bảo với khách hàng rằng tài sản của họ an toàn.
Cập nhật các điều khoản sử dụng để thông báo cho khách hàng về các chiến lược đầu tư này là một bước khác hướng tới sự minh bạch. Khách hàng cần biết tiền của họ đang được quản lý như thế nào và những biện pháp mà Binance.US đang thực hiện để bảo vệ khoản đầu tư của họ.
Kết luận
Sự chấp thuận của tòa án cho phép Binance.US đầu tư 40 triệu đô la vào trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ là một diễn biến quan trọng đối với sàn giao dịch này. Việc này mang lại cho Binance.US cơ hội quản lý tiền của khách hàng hiệu quả hơn trong khi vẫn đảm bảo tính thanh khoản và tuân thủ các yêu cầu quản lý. Ngoài ra, sự chấp thuận thuê các cố vấn bên thứ ba và sử dụng các bên lưu ký không liên kết giúp củng cố hơn nữa các chiến lược quản lý tài chính của họ.
Cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của Binance.US với SEC vẫn là một thách thức, nhưng các phán quyết gần đây của tòa án mở ra con đường cho việc quản lý tài sản linh hoạt và an toàn hơn. Trong khi đó, những nỗ lực chống lại trò gian lận của sàn giao dịch quốc tế Binance nhấn mạnh cam kết bảo vệ khách hàng của họ.
Nhìn chung, những diễn biến này phản ánh những nỗ lực của Binance.US trong việc nâng cao các chiến lược đầu tư, tuân thủ các quy định và xây dựng lòng tin với khách hàng của mình.
