Người sáng lập Binance đối mặt với án tù vì tội rửa tiền
Rắc rối lớn! Người sáng lập một công ty khổng lồ cho phép mọi người giao dịch tiền mã hóa, một loại tiền kỹ thuật số, có thể sẽ phải vào tù. Công ty này có tên là Binance và người sáng lập là Changpeng Zhao, có biệt danh là CZ. Các công tố viên, tức là luật sư làm việc cho chính phủ, cho rằng CZ đã vi phạm pháp luật khi giúp mọi người che giấu tiền kiếm được từ những việc xấu.
Loại tội phạm này được gọi là rửa tiền. Giống như cố gắng giặt quần áo bẩn để chúng trông sạch sẽ. Các công tố viên muốn CZ phải chịu án tù ba năm vì họ tin rằng anh ta đã cố ý làm điều này để kiếm thêm tiền cho bản thân và Binance.
Chuyện gì đã xảy ra với Binance?
Năm ngoái, CZ và Binance thừa nhận rằng họ đã phạm sai lầm. Họ đã không tuân theo các quy tắc nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng tiền kiếm được từ những việc xấu. Các quy tắc này được gọi là quy định chống rửa tiền (AML). Hãy nghĩ về chúng như những hướng dẫn đặc biệt để bắt những người cố gắng che giấu tiền bẩn.
Con số khổng lồ liên quan! Các công tố viên cho biết Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch có vẻ đáng ngờ, chẳng hạn như có thể liên quan đến kẻ xấu. Đó là rất nhiều giao dịch mà họ đã bỏ sót! Họ thậm chí còn cho phép những người ở Iran, một quốc gia mà Hoa Kỳ có lệnh hạn chế, giao dịch tiền mã hóa trị giá gần 900 triệu đô la.
Không chỉ rửa tiền Các công tố viên cho biết mọi thứ còn tồi tệ hơn. Họ tin rằng Binance cũng đã giúp những tên tội phạm liên quan đến những hành vi khủng khiếp như khủng bố và bán hình ảnh và video lạm dụng trẻ em. Họ cũng nói rằng một số tiền từ tiền chuộc bắt cóc đã đến Binance. Trời ơi!
Tại sao CZ gặp rắc rối?
Các công tố viên cho rằng CZ biết rõ những gì mình đang làm. Họ đã tìm thấy những tin nhắn trong đó anh ta nói về việc Binance sẽ không thành công nếu họ tuân theo các quy tắc. Họ tin rằng anh ta đã đưa ra quyết định có chủ ý là vi phạm pháp luật để kiếm thêm tiền.
Hình phạt là gì?
Các công tố viên muốn CZ bị kết án 3 năm tù và nộp khoản tiền phạt 50 triệu đô la. Đây là một số tiền lớn, nhưng ít hơn khoản tiền phạt khổng lồ mà Binance đã đồng ý nộp, tức là hơn 4 tỷ đô la!
Luật sư của CZ cho rằng anh ta không nên vào tù. Họ nói rằng anh ta đang chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình và đã nộp một khoản tiền phạt lớn. Họ cũng chỉ ra rằng chưa có ai khác trong tình huống tương tự bị kết án tù.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Một thẩm phán sẽ quyết định CZ sẽ bị phạt tù bao lâu, nếu có. Quyết định sẽ sớm được đưa ra, vào ngày 30 tháng 4.
Vụ việc này là một vấn đề lớn vì nó cho thấy rằng ngay cả những công ty khổng lồ và những người lãnh đạo của họ cũng có thể gặp rắc rối nếu vi phạm pháp luật. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng việc tuân theo các quy tắc rất quan trọng, đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc và ngăn chặn tội phạm.
