Tether заморожує $29,62 мільйона на рахунку Tron, пов’язаному з правлячою сім’єю Камбоджі
Вступ
Емітент стейблкоїна Tether заморозив $29 620 000 в USDT, що зберігаються на рахунку в мережі Tron. Ця адреса пов’язана з онлайн-базаром, який використовують шахраї в Південно-Східній Азії, зокрема правляча сім’я Хун у Камбоджі.
Заморожені кошти
13 липня 2024 року Tether заморозив адресу TRON TNVaKW, на якій зберігалося понад $29,62 мільйона в USDT. Аналітична компанія з даних блокчейну Bitrace підтвердила, що цей гаманець пов’язаний з Huione Guarantee, онлайн-майданчиком, що належить конгломерату, пов’язаному з правлячою сім’єю Камбоджі. Аналіз Bitrace показав, що адреса була активована 9 липня 2024 року.
Хто така Huione Guarantee?
Huione Guarantee — це онлайн-майданчик, що належить камбоджійському конгломерату. Ця група пов’язана з правлячою сім’єю Хун у Камбоджі. За даними Bitrace, Huione Guarantee здійснила транзакцій щонайменше на 11 мільярдів доларів. Багато з цих транзакцій пов’язані з такими шахрайськими схемами, як «свинячий забій», сексторшен та інші кіберзлочини. Для платежів вони в основному використовують USDT, що спрощує швидке та анонімне переміщення грошей.
Чому Tether заморозив адресу
Bitrace припускає, що Tether заморозив адресу TRON через її зв’язки з незаконною діяльністю. Ця адреса, ймовірно, допомагала відмивати кошти, отримані внаслідок таких злочинів, як шахрайство та криптовалютне крадіжка. Заморожуючи адресу, Tether прагне запобігти подальшій злочинній діяльності.
Роль аналітичних компаній блокчейнів
Аналітичні компанії блокчейнів, такі як Bitrace та Elliptic, відіграють важливу роль у виявленні та відстеженні незаконної діяльності в блокчейні. Ці компанії аналізують дані блокчейну, щоб виявити закономірності та зв’язки між адресами та транзакціями. У цьому випадку Bitrace та Elliptic виявили підозрілу діяльність, пов’язану з Huione Guarantee та її пов’язаними адресами.
Вплив заморожування
Незважаючи на дії Tether, Huione Guarantee продовжує свою діяльність. Bitrace повідомляє, що Huione активувала нову ділову адресу, TQuFSv, і переказала 114 800 USDC із замороженої адреси TNVaKW. Крім того, їхня стара ділова адреса, TL8TBp, все ще працює. Це означає, що Huione Guarantee все ще може отримувати та переказувати кошти через ці інші адреси.
Кіберзлочинність та криптовалютні шахрайські схеми
Huione Guarantee пов’язують із різними видами кіберзлочинності та криптовалютними шахрайськими схемами. До них належать шахрайські схеми «свинячий забій», сексторшен та інші шахрайські дії. У шахрайських схемах «свинячий забій» жертв обманюють, змушуючи інвестувати у фальшиві схеми, тоді як шахрайські схеми сексторшен передбачають погрози оприлюднити особисту інформацію, якщо жертва не заплатить викуп. Ці шахрайські схеми часто використовують криптовалюти, такі як USDT, для здійснення транзакцій, що ускладнює відстеження коштів правоохоронними органами.
Важливість заморожування незаконних адрес
Заморожування адрес, задіяних у незаконній діяльності, є важливим для запобігання подальшим злочинам. Заморозивши адресу TRON, пов’язану з Huione Guarantee, Tether ускладнив групі продовження її шахрайської діяльності. Ця дія також надсилає повідомлення іншим шахраям, що їхню діяльність можна відстежити та припинити.
Роль Tether в екосистемі криптовалют
Як емітент стейблкоїна, Tether відіграє важливу роль в екосистемі криптовалют. USDT широко використовується для різних транзакцій завдяки своїй стабільності та ліквідності. Однак це також робить його привабливим для злочинців, які хочуть швидко та анонімно переміщувати великі суми грошей. Дії Tether із заморожування незаконних адрес допомагають підтримувати довіру до стабільності та безпеки його стейблкоїна.
Майбутнє безпеки блокчейнів
Співпраця між Tether, аналітичними компаніями блокчейнів і зацікавленими сторонами має вирішальне значення для підвищення безпеки блокчейнів. Працюючи разом, вони можуть ефективніше виявляти та припиняти незаконну діяльність. У міру розвитку технології розвиватимуться й методи, які використовують злочинці. Тому для того, щоб бути попереду кіберзлочинців, необхідні постійні зусилля та удосконалення в галузі аналізу блокчейнів.
Висновки
Рішення Tether заморозити $29,62 мільйона в USDT, пов’язаних з адресою Tron, пов’язаною з правлячою сім’єю Камбоджі, підкреслює постійну боротьбу з шахрайством, пов’язаним з криптовалютами, і кіберзлочинністю. За допомогою таких аналітичних компаній блокчейнів, як Bitrace та Elliptic, незаконну діяльність можна виявити та припинити, забезпечуючи безпечнішу та надійнішу екосистему криптовалют. Незважаючи на труднощі, такі дії є важливими для підтримки цілісності ринку криптовалют і захисту користувачів від шахрайства та афер.
