У вівторок Міністерство юстиції США звинуватило криптовалютну біржу KuCoin та двох її засновників у змові з метою порушення Закону про банківську таємницю через те, що вони не здійснювали належну програму боротьби з відмиванням грошей. У зв’язку з цим їм пред’явлено звинувачення в тому, що вони дозволили відмивати гроші та фінансувати тероризм через платформу.
«Згідно з обвинуваченням, не впровадивши навіть базової політики проти відмивання грошей, відповідачі дозволили KuCoin діяти в тіні фінансових ринків і бути використаним як притулок для незаконного відмивання грошей; KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів і відправив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів», – заявив у своїй заяві прокурор США Деміан Вільямс.
Засновники KuCoin, Чунь Ган і Ке Тан, громадяни Китаю, були звинувачені разом з Flashdot Limited, Peken Global Limited і Phoenixfin Private Limited. Засновники залишаються на волі. KuCoin також здійснювала діяльність із переказу грошей без ліцензії.
Компанію звинуватили в тому, що вона намагалася отримати бізнес від клієнтів зі США як для свого спотового, так і для ф’ючерсного обміну. Міністерство юстиції заявляє, що KuCoin не зареєструвалася як суб’єкт із переказу грошей у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США і як комісійний торговець ф’ючерсами в Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США.
«Сьогодні ми викрили одну з найбільших у світі криптовалютних бірж за те, чим вона, як показало наше розслідування, насправді є: нібито багатомільярдною злочинною змовою», – заявив виконуючий обов’язки спеціального агента HSI Даррен Маккормак.
Федерали стверджують, що KuCoin не впровадила програму «знай свого клієнта» (KYC) до липня 2023 року і лише для нових клієнтів. Вона не запитувала такі дані в існуючих клієнтів, стверджує Міністерство юстиції. Далі, федерали стверджують, що KuCoin безпосередньо зверталася до клієнтів зі США у своїх маркетингових зусиллях, але все одно намагалась приховати своє знання про наявність клієнтів у цій країні.
Новини про звинувачення Міністерства юстиції проти KuCoin та її засновників мали сильний вплив на рідну криптовалютну екосистему біржі, що призвело до обвалу вартості акцій KuCoin (KCS).
Протягом кількох годин після оголошення KCS зазнала різкого падіння більш ніж на 12%, впавши з 14,40 доларів до 12,55 доларів. Це найгірший день для KCS з грудня 2023 року, і це випробовування підтримки монети на експоненціальній ковзній середній за останні 55 днів (EMA55). Поки що EMA55, здається, міцно тримається, але довгостроковий вплив звинувачень на біржу та її власний токен ще належить побачити.
