Заява боржників про винесення наказу: FTX Trading Ltd. і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC)
Вступ
Компанія FTX Trading Ltd. та пов’язані з нею боржники перебувають у правовому процесі, відомому як банкрутство глави 11. Вони подали клопотання, яке є офіційним запитом до суду, з проханням схвалити угоду про врегулювання з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). У цьому клопотанні також міститься прохання дозволити суду діяти відповідно до угоди та надати пов’язані звільнення.
Передісторія справи
Компанія FTX Trading Ltd. та її афілійовані компанії подали заяву про банкрутство згідно з Главою 11 у листопаді 2022 року. Банкрутство згідно з Главою 11 дозволяє підприємству реорганізувати свої борги та продовжувати діяльність. FTX Trading Ltd. та її боржники називаються «боржниками, що перебувають у володінні», оскільки вони все ще контролюють свою господарську діяльність та активи, у той час як справа про банкрутство ще триває.
CFTC подала позови проти FTX Trading Ltd. та її інсайдерів, звинувативши їх у шахрайстві та інших правопорушеннях. Ці претензії складають близько 52,2 мільярда доларів США та включають вимоги про відшкодування збитків, зречення та цивільні грошові стягнення. Відшкодування збитків означає повернення грошей особам, яким було завдано шкоди, зречення означає відмову від прибутку, отриманого в результаті незаконної діяльності, а цивільні грошові стягнення є штрафами за порушення закону.
Пропоноване врегулювання
FTX Trading Ltd. протягом кількох місяців веде переговори з CFTC, щоб досягти врегулювання. Пропоноване врегулювання є способом вирішення цих претензій без необхідності проходити тривалий і дорогий судовий процес. Це врегулювання набуде чинності тільки в тому випадку, якщо суд схвалить план реорганізації боржників.
Основні умови запропонованого врегулювання
- Дозволені претензії CFTC: CFTC матиме претензії на суму 4 мільярди доларів США, що значно менше, ніж початкові 52,2 мільярда доларів США. Ця претензія буде використана для здійснення додаткових платежів певним кредиторам відповідно до Додаткового фонду списання боргу, як зазначено у плані реорганізації.
- Субординація: Претензії CFTC будуть задоволені лише після того, як будуть задоволені усі претензії та відсотки інших кредиторів.
- Кредит за рішенням окружного суду: FTX Trading Ltd. отримає кредит за будь-які суми, виплачені клієнтам і позичальникам згідно з рішенням про відшкодування збитків на суму 8,7 мільярда доларів США.
- Жодних подальших претензій: У CFTC не буде жодних інших претензій до FTX Trading Ltd. у справах про банкрутство після схвалення врегулювання.
Переваги запропонованого врегулювання
Запропоноване врегулювання надає FTX Trading Ltd. та її кредиторам низку переваг:
- Уникнення судового розгляду: Воно усуває потребу у дороговартісних і тривалих судових розглядах, забезпечуючи більш швидке вирішення справи про банкрутство.
- Зменшення зобов’язань: Воно значно зменшує суму, яку FTX Trading Ltd. мала б заплатити в порівнянні з початковими претензіями CFTC.
- Впевненість для кредиторів: Воно дає кредиторам чіткіше уявлення про те, чого вони можуть очікувати від процедури банкрутства.
- Зосередження на реорганізації: Дозволяє FTX Trading Ltd. зосередитися на своєму плані реорганізації, метою якого є успішний вихід із банкрутства.
Роль суду з питань банкрутства
Суд з питань банкрутства відіграє важливу роль у цьому процесі. Він розгляне запропоноване врегулювання, щоб переконатися, що воно є справедливим і відповідає найкращим інтересам усіх залучених сторін. Затвердження суду необхідне для того, щоб врегулювання набрало законної сили. Цей процес включає слухання, на якому суд вислухає будь-які заперечення і прийме остаточне рішення.
Процес переговорів
Врегулювання є результатом масштабних переговорів між FTX Trading Ltd. і CFTC. Обидві сторони доклали багато зусиль, щоб досягти угоди, яка б балансувала інтереси кредиторів, боржників та органу регулювання. Відділ забезпечення виконання CFTC рекомендував запропоноване врегулювання, продемонструвавши цим свою підтримку цього рішення.
Вплив на план реорганізації FTX Trading Ltd.
Запропоноване врегулювання є ключовою частиною плану реорганізації FTX Trading Ltd. Вирішуючи претензії CFTC, боржники можуть продовжити свій план щодо реорганізації та виходу з банкрутства. Цей план спрямований на те, щоб максимально виплатити кредиторам та реструктуризувати борги та операції компанії для забезпечення стабільності в майбутньому.
Умови плану реорганізації
- Виплата претензій: Неурядовим кредиторам буде виплачено повну суму, а відсотки будуть виплачені за Консенсусною ставкою, яка є ставкою, узгодженою сторонами.
- Додатковий фонд списання боргу: Цей фонд забезпечить додаткові виплати