dave

Ukrainian translation:

У знаковому кроці, що привернув увагу світової спільноти криптовалют, Нігерія нещодавно привернула увагу до Binance, провідної світової криптовалютної біржі, серед звинувачень у сприянні незаконним фінансовим потокам та ухиленні від сплати податків. Згідно зі звітом, у 2023 році через Binance було незаконно перераховано приголомшливі 26 мільярдів доларів США, уряд Нігерії під керівництвом голови її центрального банку стверджує про значні податкові збитки від незареєстрованої криптоактивності.

Проблема загострилася, коли нігерійська влада викликала керівників Binance Тіграна Гамбаряна та Надіма Анджарваллу на обговорення, вимагаючи інформації про нігерійців, які торгують на платформі. Незважаючи на те, що їхнє затримання не призвело до звинувачень, їхній арешт підкреслює рішучу позицію Нігерії проти несанкціонованих операцій з криптовалютою, особливо на тлі різкого знецінення найри.

Посеред цих подій Binance стикається з ширшою глобальною проблемою: різні країни виганяють біржу, а її генеральний директор Чанпен Чжао йде у відставку після значного штрафу від Міністерства юстиції США. Дії Нігерії, зокрема блокування криптоплатформ і можливі величезні штрафи, відображають ширшу спробу врегулювати ринок криптовалют і захистити свою економіку.

Ситуація з Binance в Нігерії — це складний наратив про регулювання, економічний тиск і потенціал криптовалют пропонувати альтернативні фінансові шляхи в часи економічних негараздів. У той час як уряд Нігерії прагне посилити свій контроль над криптовалютним ринком з фіскальних причин, мінливий сценарій підкреслює тонкий баланс між інноваціями та регулюванням у динамічному світі криптовалют.

У вівторок Міністерство юстиції США звинуватило криптовалютну біржу KuCoin та двох її засновників у змові з метою порушення Закону про банківську таємницю через те, що вони не здійснювали належну програму боротьби з відмиванням грошей. У зв’язку з цим їм пред’явлено звинувачення в тому, що вони дозволили відмивати гроші та фінансувати тероризм через платформу.

«Згідно з обвинуваченням, не впровадивши навіть базової політики проти відмивання грошей, відповідачі дозволили KuCoin діяти в тіні фінансових ринків і бути використаним як притулок для незаконного відмивання грошей; KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів і відправив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів», – заявив у своїй заяві прокурор США Деміан Вільямс.

Засновники KuCoin, Чунь Ган і Ке Тан, громадяни Китаю, були звинувачені разом з Flashdot Limited, Peken Global Limited і Phoenixfin Private Limited. Засновники залишаються на волі. KuCoin також здійснювала діяльність із переказу грошей без ліцензії.

Компанію звинуватили в тому, що вона намагалася отримати бізнес від клієнтів зі США як для свого спотового, так і для ф’ючерсного обміну. Міністерство юстиції заявляє, що KuCoin не зареєструвалася як суб’єкт із переказу грошей у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США і як комісійний торговець ф’ючерсами в Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США.

«Сьогодні ми викрили одну з найбільших у світі криптовалютних бірж за те, чим вона, як показало наше розслідування, насправді є: нібито багатомільярдною злочинною змовою», – заявив виконуючий обов’язки спеціального агента HSI Даррен Маккормак.

Федерали стверджують, що KuCoin не впровадила програму «знай свого клієнта» (KYC) до липня 2023 року і лише для нових клієнтів. Вона не запитувала такі дані в існуючих клієнтів, стверджує Міністерство юстиції. Далі, федерали стверджують, що KuCoin безпосередньо зверталася до клієнтів зі США у своїх маркетингових зусиллях, але все одно намагалась приховати своє знання про наявність клієнтів у цій країні.

Новини про звинувачення Міністерства юстиції проти KuCoin та її засновників мали сильний вплив на рідну криптовалютну екосистему біржі, що призвело до обвалу вартості акцій KuCoin (KCS).

Протягом кількох годин після оголошення KCS зазнала різкого падіння більш ніж на 12%, впавши з 14,40 доларів до 12,55 доларів. Це найгірший день для KCS з грудня 2023 року, і це випробовування підтримки монети на експоненціальній ковзній середній за останні 55 днів (EMA55). Поки що EMA55, здається, міцно тримається, але довгостроковий вплив звинувачень на біржу та її власний токен ще належить побачити.

До Квон, колишній генеральний директор Terraform Labs, опинився у правовій підвішеності, оскільки влада Чорногорії помістила його до «приймального центру» для іноземців після закінчення терміну його ув’язнення 23 березня. Цей крок було зроблено після п’ятигодинного допиту місцевим інспектором, оскільки Квон очікує на нове рішення суду щодо його екстрадиції.

Представник Квона, Горан Родіч, розкритикував таке поводження, назвавши його незаконним, і планує подати скаргу до місцевого адміністративного суду. Тим часом паспорт Квона було конфісковано, що додає невизначеності навколо його правового становища.

Чорногорський суд виявив нерішучість щодо екстрадиції Квона останніми тижнями. Верховний суд відклав його видворення до Південної Кореї після того, як місцеві прокурори оскаржили це рішення, стверджуючи, що суд перевищив свої повноваження. Спочатку Квона мали екстрадувати до США, але це рішення було скасовано в апеляційному порядку.

На тлі цих судових процесів світ криптовалют все ще хитається від колапсу криптовалют Terra і Luna компанії Terraform Labs у травні 2022 року, який призвів до втрати понад 40 мільярдів доларів ринкової капіталізації. Влада США та Південної Кореї порушують звинувачення у шахрайстві та порушенні законів про цінні папери проти Terraform Labs та До Квона. Початок цивільного судового розгляду в США за звинуваченнями Комісії з цінних паперів і бірж у шахрайстві заплановано на 25 березня.

Ukrainian Translation:

Глобальні інвестори, включаючи державні фонди, демонструють значну зацікавленість в придбанні великої частки в стартапі зі штучного інтелекту Anthropic, який раніше належав нині неіснуючій криптовалютній біржі FTX. Ця частка, придбана у 2021 році за 500 мільйонів доларів, подвоїлася у вартості, зараз оцінюється в 1 мільярд доларів, що підкреслює швидке зростання оцінки передових фірм зі штучного інтелекту.

FTX разом з Alameda придбали 8% акцій Anthropic, прямого конкурента OpenAI, що підкреслює стратегічні інвестиції біржі у зростаючу сферу штучного інтелекту. Однак після банкрутства FTX суд Нью-Йорка санкціонував продаж цих акцій, а виручені кошти призначені для відшкодування інвесторам FTX.

Очікуваний продаж акцій Anthropic наближається до завершення, декілька глобальних структур, за винятком інвестицій з Саудівської Аравії через проблеми національної безпеки, виявляють велику зацікавленість. Anthropic, зі свого боку, залишається відкритим для інвестицій з інших суверенних фондів, включаючи Mubadala зі Сполучених Арабських Еміратів, що сигналізує про широкий спектр потенційних інвесторів для його наступної фази зростання.