Канадська поліція провела найбільше в країні вилучення криптовалюти, конфіскувавши цифрові активи на суму понад 56 мільйонів доларів у незареєстрованої біржі TradeOgre. Королівська канадська кінна поліція підтвердила операцію, заявивши, що платформа не зареєструвалася у Fintrac та ігнорувала основні правила «знай свого клієнта» (KYC). Слідчі заявили, що це дозволило злочинним мережам переміщувати прибутки від злочинів через біржу, ховаючись за анонімністю. Влада вважає, що більшість транзакцій на TradeOgre були пов’язані з незаконною діяльністю, що робить цю справу прикладом того, як нерегульовані криптоплатформи можуть сприяти відмиванню грошей.
Група RCMP по боротьбі з відмиванням грошей розпочала розслідування в червні 2024 року після того, як Європол передав інформацію про підозрілу діяльність. Канадські слідчі працювали з Arkham Intelligence, фірмою, що займається аналізом блокчейнів, щоб відстежувати незаконні кошти, що переміщуються через приватні монети, такі як Monero, і декілька менших альткоїнів. Їхні висновки показали, що злочинці вибрали TradeOgre через відсутність перевірок KYC, що дозволяло їм маскувати незаконні транзакції. До кінця операції офіційні особи перевели вилучені кошти в цифрові гаманці, контрольовані урядом.
TradeOgre розпочала свою діяльність в Каліфорнії в 2018 році і швидко стала популярною серед користувачів, яким потрібна була конфіденційність і доступ до нових альткоїнів. Її акцент на анонімності привернув увагу тих, хто прагнув уникнути нагляду, і у неї з’явилося багато прихильників в спільнотах на таких форумах, як Reddit. До липня 2025 року в мережі поширилися чутки про те, що біржа припинила свою діяльність. Користувачі повідомляли, що більше не можуть увійти в систему і що співробітники перестали відповідати. Експерти з блокчейну пізніше відстежили переказ активів в гаманці, позначені як такі, що знаходяться під контролем RCMP, що підтвердило вилучення.
Цей випадок знаменує собою перший випадок, коли Канада закрила криптобіржу. Хоча звинувачення ще не пред’явлені, поліція заявила, що вивчить записи TradeOgre, щоб вирішити, чи слід порушувати кримінальне провадження. Офіційні особи підкреслили, що біржі повинні зареєструватися у Fintrac як підприємства, що надають грошові послуги, і дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей, щоб залишатися у відповідності з вимогами. Вилучення також показує, як зусилля Канади щодо забезпечення дотримання відповідають глобальним заходам по боротьбі з незареєстрованими криптовалютними біржами.
Канадські адміністратори цінних паперів активно встановлюють правила, які зобов’язують платформи реєструватися, захищати активи клієнтів і дотримуватися протоколів KYC. У минулі роки вони штрафували компанії і виносили заборони біржам, які ігнорували правила. Дії проти TradeOgre підкреслюють ризики торгівлі на незареєстрованих платформах і зростаючу роль дотримання вимог у галузі.
Цей випадок також пов’язаний з більш широкою співпрацею між канадськими та американськими агентствами. Нещодавні спільні операції, такі як Project Atlas і Operation Avalanche, були спрямовані на боротьбу з криптошахрайством, заморожування тисяч гаманців і повернення сотень мільйонів доларів. Офіційні особи заявили, що вилучення TradeOgre вписується в цю більш широку стратегію відстеження незаконних криптотранзакцій за допомогою аналізу блокчейнів і транскордонної поліцейської діяльності.
Цей крок сигналізує про те, що регулюючі органи і правоохоронні органи готові діяти проти платформ, які ігнорують правила і залучають злочинну діяльність. Для користувачів криптовалюти в Канаді це підкреслює важливість вибору бірж, які дотримуються вимог реєстрації і дотримуються законів про боротьбу з відмиванням грошей. Для регулюючих органів це додає тиску для продовження побудови чіткої структури в міру зростання і розвитку крипторинку. Справа TradeOgre є ознакою того, як далеко влада готова зайти, щоб зруйнувати незареєстровані криптоплатформи і зупинити зловживання цифровими активами.
