Kazakistan’ın 2024 yılında yasadışı kripto para borsalarına yönelik baskısı, düzenleyicilerin yasa dışı işlemleri nasıl kapatabileceği ve kripto para meraklılarını nasıl koruyabileceğine dikkat çekti. Ulusal Güvenlik Komitesi, sıklıkla FMA olarak anılan Kültür ve Bilgi Bakanlığı ve Finansal İzleme Ajansı ile birlikte, müşteri kimliklerini doğrulamayan veya katı mali gözetim kurallarına uymayan 3.500’den fazla çevrimiçi platformu engellemek için çalıştı. Yetkililer ayrıca, toplam cirosu 120 milyon doları aşan 36 çevrimdışı kripto para borsasını kapattı. Bu çaba, yasadışı borsaların kimlik doğrulaması yapmaktan kaçınan ve şüpheli işlem bildirimlerini atlayan siber suçlulara ve uyuşturucu kaçakçılarına hizmet verdiği için bölgedeki kara para aklama risklerinin ölçeğini ortaya çıkardı. Kazakistan Ulusal Bankası ve oradaki politika değişikliklerini yöneten Timur Süleymenov, dijital varlıklarda güvenliği güçlendirmek ve düzenlenmiş büyümeyi teşvik etmek için bu eylemleri destekledi.
FMA, baskın sırasında 4,8 milyon USDT değerinde varlık dondurdu ve klasik dolandırıcılıklara benzeyen yollarla hızlı karlar sunan piramit şemalarından 545.000 USDT kurtardı. Büyük mağdur gruplarının önemli miktarda fon kaybettiği iki büyük dolandırıcılık yaşandı. FMA, müşteri kimlik doğrulaması yapılmadığında bu yasa dışı işlemlerin geliştiğini konusunda uyarmaya devam ediyor. Suçlular, kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekmeden para taşımak için bu boşluklardan yararlanıyor. Siber suçlular, sahte kimlik bilgileriyle kontrol ettikleri çalıntı hesaplara fon aktarıyor. Uyuşturucu kaçakçıları da kazançlarını Tether ve diğer istikrarlı paralarda gizleyerek fayda sağlıyor. FMA artık şüpheli faaliyetleri tespit etmeyen ve bildirmeyen lisanslı borsalar için yasal hesap verebilirlik talep ediyor. Düzenleyiciler, finans kurumlarını izleme sistemlerini iyileştirmeye ve olağandışı işlemleri hızla işaretlemeye teşvik ediyor.
Kazakistan’daki yetkililer, kripto para işlemlerinin denetimini sıkılaştırmak ve kara para aklamayı önlemek için uluslararası kuruluşlarla koordineli çalışıyor. Güçlü uyum çerçevelerine sahip diğer ülkelerin belirlediği küresel standartları inceliyorlar. Birçok yerel borsa, bazen AIFC olarak anılan Astana Uluslararası Finans Merkezi içindeki kurallara uymaktadır. Bu bölge, hem güvence altına alınmış dijital varlıkları hem de güvence altına alınmamış dijital varlıkları kapsayan katı kontrollere sahiptir. Güvence altına alınan dijital varlıklar, oynaklık ve dolandırıcılıkla ilgili riskleri azaltan gerçek mal veya hizmetlerle desteklenmelidir. Bitcoin veya Ethereum gibi güvence altına alınmamış dijital varlıklar fiziksel bir desteğe dayanmaz. Ağ etkileri, fikir birliği mekanizmaları ve spekülasyon yoluyla değer kazanırlar. Kazakistan, güvence altına alınmamış dijital varlıkların yalnızca AIFC’nin yargı yetkisi içinde işlem görmesine izin veriyor, ancak bazı liderler bu uygulamayı vatandaşların ülke çapında yatırım yapabilmeleri için genişletmek istiyor.
Kazakistan Ulusal Bankası’ndan Timur Süleymenov, AIFC’nin sınırlarının ötesinde kripto para meraklılarına daha fazla yatırım fırsatı sunmak istiyor. Kırgızistan ve Özbekistan’ı, bu ülkeler tüm topraklarında dijital varlık faaliyetlerine izin verdiğinden örnek olarak görüyor. Kazakistan’ın Kültür ve Bilgi Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Komitesi, daha geniş bir yaklaşımın uygun denetimi sürdürürken yeniliği artırabileceğine dikkat çekti. Binance, Bybit, ATAIX Eurasia ve Biteeu, bu kurallar kapsamında faaliyet gösteren lisanslı dijital varlık hizmet sağlayıcılarından bazılarıdır, ancak erişimleri özel ekonomik bölgeyle sınırlı kalmaktadır. Kazakistan, düzenlenmemiş platformlardan kaynaklanan tuzaklardan kaçınmak istiyor, bu nedenle FMA, ülkenin güçlü uyum yapıları oluşturmaya devam etmesi gerektiğine inanıyor.
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’daki dijital varlık düzenlemelerinin karşılaştırılması hem ortak hedefleri hem de benzersiz yaklaşımları vurgulamaktadır. Her üç ülke de dijital varlıkların ve blok zinciri teknolojilerinin getirebileceği fırsatlara değer vermektedir. Güvenli çerçevelerin, tutarlı kurallara güvenen yabancı yatırımcıları çektiğini fark ederler. Yine de Kazakistan’ın 2024 yılında yasadışı kripto para borsalarına yönelik baskısı, yetkililerin müşteri kimlik gereksinimlerini göz ardı eden işlemleri nasıl ele aldığını gösteriyor. Bu borsaları yöneten kişiler genellikle kara para aklama kontrollerini atlar ve büyük meblağların hükümetin bilgisi olmadan el değiştirmesine izin verir. FMA, bu ortamın daha fazla siber suç faaliyetine, piramit şemalara ve hızlı transferler için Tether (USDT) kullanan uyuşturucu kaçakçılarına yol açtığını belirtiyor.
Kara para aklama düzenleyiciler için sıklıkla endişe kaynağı olmaya devam ediyor ve piramit şemaları, dijital varlıklara olan kamu güvenini tehdit eden büyük bir tehdit olarak görüyorlar. Bu dolandırıcılıklar, insanları yüksek getiri vaatleriyle cezbediyor ve ardından yeni yatırımcı havuzu kuruduğunda çöküyor. Ulusal Güvenlik Komitesi ile çalışan FMA, bu tür birkaç plan buldu ve mağdurlara fonları iade etmek için büyük meblağları dondurdu. Yerel kolluk kuvvetleri daha güçlü yasal hesap verebilirlik önlemleri geliştiriyor, bu nedenle lisanslı kripto para borsaları, şüpheli müşterileri bildirme konusunda daha fazla sorumlulukla karşı karşıya kalacak. FMA, bilinen yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı kripto cüzdanlarını izleyen stratejiler benimsemelerini istiyor, bu da uluslararası kuruluşların uyuşturucu kaçakçılarını ve sınırlar arasında fon taşıyan siber suçluları tespit etmelerine yardımcı oluyor.
Bu arada, dünya çapındaki Bitcoin ETF ihraççıları, kripto para piyasasında yaşanan son düşüşe rağmen çok miktarda Bitcoin satın alarak manşetlere taşındı. Analistler, bu ihraççıların toplu olarak 9.000’den fazla BTC satın aldıklarını ve fiyatlar düşmesine rağmen Pazartesi günü de benzer bir hızda devam ettiklerini belirtiyor. Artık Bitcoin’in toplam arzında büyük bir paya sahipler. Bazı raporlar, bu payın Bitcoin’in en büyük kişisel hazinesine sahip olduğuna inanılan Satoshi Nakamoto’nun hisselerini çoktan aştığını söylüyor. BlackRock ve IBIT’in Bitcoin ETF’si bu eğilime katkıda bulunuyor. Gözlemciler, birkaç ETF ihraççısı bu kadar çok BTC biriktirdiğinde, piyasa fiyatlarını etkileyebilecekleri veya birçok kripto projesinin açık ilkelerine aykırı değişiklikler empoze edebilecekleri için merkeziyetçilik endişeleri konusunda endişeliler. Bu hızlandırılmış satın alma aynı zamanda madencilik çıktısını da etkiliyor çünkü her gün yalnızca yaklaşık 450 yeni BTC madenciliği yapılıyor.
Bazı kişiler, Bitcoin ETF ihraççıları bu kadar büyük miktarda yeni arzı emmeye devam ederse, bunun BTC’yi bireysel sahipler için daha az erişilebilir kılan bir dengesizlik yaratabileceğinden korkuyor. Diğerleri bunu büyük finans kurumlarının Bitcoin’in değerli kalacağına inandığının bir işareti olarak görüyor. Bu kurumların çok fazla kaynakları var ve daha fazla ilgi çekebilecek büyük pozisyonlar satın alabiliyorlar. Risk, daha küçük oyuncuların etkisini kaybedebilmesi ve düzenlemenin gücü büyük yatırım firmalarına kaydırmasıdır. Kazakistan’daki FMA, yerel piyasaları etkileyebilecek geniş eğilimleri yansıttıkları için bu gelişmeleri takip ediyor. Düzenleyiciler, Bitcoin gibi güvence altına alınmamış dijital varlıkların büyük ölçekli edinimlerinin kara para aklama veya sermaye kaçışı üzerinde bir etkisi olup olmadığını bilmek istiyorlar.
Piyasa bazı düşüş sinyalleri gösterdi. IBIT’in Bitcoin ETF’
