Tether congela US$ 29,62 milhões em endereço da Tron ligado à família real do Camboja
Introdução
O emissor da stablecoin Tether congelou US$ 29.620.000 em USDT em um endereço da rede Tron. Este endereço está vinculado a um mercado online usado por operadores de golpes no Sudeste Asiático, incluindo a família Hun, que governa o Camboja.
Os fundos congelados
Em 13 de julho de 2024, a Tether congelou o endereço da TRON TNVaKW, que detinha mais de US$ 29,62 milhões em USDT. A empresa de análise de dados blockchain Bitrace confirmou que esta carteira está ligada à Huione Guarantee, um mercado online de propriedade de um conglomerado ligado à família real do Camboja. A análise da Bitrace mostrou que o endereço foi ativado em 9 de julho de 2024.
Quem é a Huione Guarantee?
A Huione Guarantee é um mercado online de propriedade de um conglomerado cambojano. Este grupo está ligado à família Hun, que governa o Camboja. De acordo com a Bitrace, a Huione Guarantee facilitou pelo menos US$ 11 bilhões em transações. Muitas dessas transações estão ligadas a golpes como matança de porcos, sextorsão e outros crimes cibernéticos. Eles usam principalmente USDT para pagamentos, o que torna mais fácil mover dinheiro de forma rápida e anônima.
Por que a Tether congelou o endereço
A Bitrace sugere que a Tether congelou o endereço da TRON devido aos seus laços com atividades ilícitas. O endereço provavelmente estava ajudando a lavar dinheiro de crimes como fraude e roubo de criptomoedas. Ao congelar o endereço, a Tether visa prevenir outras atividades criminosas.
O papel das empresas de análise de blockchain
Empresas de análise de blockchain como Bitrace e Elliptic desempenham um papel crucial na identificação e rastreamento de atividades ilícitas na blockchain. Essas empresas analisam dados de blockchain para descobrir padrões e conexões entre endereços e transações. Neste caso, a Bitrace e a Elliptic identificaram as atividades suspeitas ligadas à Huione Guarantee e seus endereços relacionados.
O impacto do congelamento
Apesar da ação da Tether, a Huione Guarantee continua suas operações. A Bitrace relata que a Huione ativou um novo endereço comercial, TQuFSv, e transferiu 114.800 USDC do endereço congelado TNVaKW. Além disso, seu antigo endereço comercial, TL8TBp, ainda está operacional. Isso significa que a Huione Guarantee ainda pode receber e mover fundos por meio desses outros endereços.
Crimes cibernéticos e golpes com criptomoedas
A Huione Guarantee foi ligada a vários crimes cibernéticos e golpes com criptomoedas. Isso inclui golpes de matança de porcos, golpes de sextorsão e outras atividades fraudulentas. Em golpes de matança de porcos, as vítimas são enganadas a investir em esquemas falsos, enquanto golpes de sextorsão envolvem ameaçar indivíduos com a divulgação de informações privadas a menos que paguem um resgate. Esses golpes geralmente usam criptomoedas como USDT para facilitar as transações, dificultando o rastreamento dos fundos pelas autoridades.
A importância de congelar endereços ilícitos
Congelar endereços envolvidos em atividades ilícitas é essencial para prevenir mais crimes. Ao congelar o endereço da TRON ligado à Huione Guarantee, a Tether tornou mais difícil para o grupo continuar suas atividades fraudulentas. Esta ação também envia uma mensagem a outros golpistas de que suas atividades podem ser rastreadas e interrompidas.
O papel da Tether no ecossistema de criptomoedas
Como emissora de stablecoin, a Tether desempenha um papel significativo no ecossistema de criptomoedas. O USDT é amplamente utilizado para várias transações devido à sua estabilidade e liquidez. No entanto, isso também o torna atraente para criminosos que desejam mover grandes somas de dinheiro de forma rápida e anônima. As ações da Tether para congelar endereços ilícitos ajudam a manter a confiança na estabilidade e segurança de sua stablecoin.
O futuro da segurança da blockchain
A colaboração entre a Tether, empresas de análise de blockchain e outras partes interessadas é crucial para melhorar a segurança da blockchain. Ao trabalharem juntos, eles podem identificar e impedir atividades ilícitas de forma mais eficaz. À medida que a tecnologia evolui, também evoluirão os métodos usados pelos criminosos. Portanto, são necessários esforços contínuos e avanços na análise de blockchain para se manter à frente dos cibercriminosos.
Conclusão
A decisão da Tether de congelar US$ 29,62 milhões em USDT vinculados a um endereço da Tron associado à família real do Camboja destaca a batalha contínua contra fraudes e crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas. Com a ajuda de empresas de análise de blockchain como a Bitrace e a Elliptic, atividades ilícitas podem ser identificadas e interrompidas, garantindo um ecossistema de criptomoedas mais seguro e confiável. Apesar dos desafios, ações como essas são essenciais para manter a integridade do mercado de criptomoedas e proteger os usuários de golpes e fraudes.
