A repressão às bolsas de criptomoedas ilegais no Cazaquistão em 2024 chamou a atenção para como os reguladores podem fechar operações ilegais e proteger os entusiastas de criptomoedas. O Comitê de Segurança Nacional trabalhou com o Ministério da Cultura e Informação e a Agência de Monitoramento Financeiro, frequentemente chamada de FMA, para bloquear mais de 3.500 plataformas online que falharam em verificar as identidades dos clientes ou seguir regras rígidas de supervisão financeira. Oficiais também fecharam 36 bolsas de criptomoedas offline que tinham um faturamento combinado excedendo 120 milhões de dólares. Este esforço revelou a escala dos riscos de lavagem de dinheiro na região porque bolsas ilegais atendem cibercriminosos e traficantes de drogas que evitam checagens de identidade apropriadas e pulam relatórios de transações suspeitas. O Banco Nacional do Cazaquistão e Timur Suleimenov, que direciona mudanças de política lá, apoiaram essas ações para reforçar a segurança e encorajar o crescimento regulado de ativos digitais.
A FMA congelou ativos no valor de 4,8 milhões de USDT durante a repressão e recuperou 545.000 USDT de esquemas de pirâmide que ofereciam lucros rápidos de maneiras que se assemelhavam a golpes clássicos. Dois grandes golpes envolveram grupos numerosos de vítimas que perderam fundos significativos. A FMA continua a avisar que essas operações ilegais prosperam quando a verificação de identidade do cliente está ausente. Criminosos tiram vantagem dessas brechas para mover dinheiro sem atrair a atenção da lei. Cibercriminosos canalizam fundos para contas roubadas que controlam através de credenciais falsas. Traficantes de drogas também se beneficiam escondendo lucros em Tether e outras moedas estáveis. A FMA agora está pressionando por responsabilidade legal para bolsas licenciadas que falham em detectar e reportar atividades suspeitas. Reguladores encorajam instituições financeiras a melhorar sistemas de monitoramento e sinalizar rapidamente transações incomuns.
Autoridades no Cazaquistão coordenam com organizações internacionais para apertar a supervisão de transações de criptomoedas e prevenir mais lavagem de dinheiro. Eles examinam padrões globais estabelecidos por outros países com estruturas de conformidade fortes. Muitas bolsas locais aderem às regras dentro do Centro Financeiro Internacional de Astana, às vezes chamado de AIFC. Esta zona impõe controles rígidos que cobrem tanto ativos digitais assegurados quanto ativos digitais não assegurados. Ativos digitais assegurados devem ser lastreados por bens ou serviços reais, o que reduz riscos conectados à volatilidade e fraude. Ativos digitais não assegurados, como Bitcoin ou Ethereum, não dependem de um lastro físico. Eles ganham valor através de efeitos de rede, mecanismos de consenso e especulação. O Cazaquistão permite que ativos digitais não assegurados sejam negociados somente dentro da jurisdição do AIFC, mas alguns líderes querem expandir essa prática para que cidadãos possam investir em todo o país.
Timur Suleimenov do Banco Nacional do Cazaquistão quer oferecer mais oportunidades de investimento para entusiastas de criptomoedas além dos limites do AIFC. Ele vê Quirguistão e Uzbequistão como exemplos, já que essas nações permitem atividades de ativos digitais por todo o seu território. O Ministério da Cultura e Informação do Cazaquistão e o Comitê de Segurança Nacional notaram que uma abordagem mais ampla poderia impulsionar inovação enquanto mantém supervisão apropriada. Binance, Bybit, ATAIX Eurasia e Biteeu são alguns dos provedores de serviços de ativos digitais licenciados que operam sob essas regras, embora seu alcance permaneça limitado à zona econômica especial. O Cazaquistão quer evitar as armadilhas que vêm de plataformas não reguladas, então a FMA acredita que a nação deveria continuar construindo estruturas de conformidade fortes.
Comparar regulações de ativos digitais no Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão destaca tanto objetivos comuns quanto abordagens únicas. Todos os três países valorizam oportunidades que ativos digitais e tecnologias blockchain podem trazer. Eles percebem que estruturas seguras atraem investidores estrangeiros que confiam em regras consistentes. Ainda assim, a repressão do Cazaquistão contra bolsas de criptomoeda ilegais em 2024 mostra como oficiais lidam com operações que ignoram requerimentos de identidade do cliente. Pessoas que dirigem essas bolsas geralmente pulam checagens antilavagem de dinheiro e permitem que grandes somas troquem de mãos sem o conhecimento do governo. A FMA nota que esse ambiente leva a mais atividades cibercriminosas, esquemas de pirâmide e traficantes de drogas que usam Tether (USDT) para transferências rápidas.
Lavagem de dinheiro permanece uma preocupação frequente para reguladores, e eles veem esquemas de pirâmide como uma grande ameaça à confiança pública em ativos digitais. Esses golpes atraem pessoas com promessas de altos retornos e então entram em colapso quando o grupo de novos investidores se esgota. A FMA, que trabalha com o Comitê de Segurança Nacional, encontrou vários desses esquemas e congelou grandes somas em um esforço para devolver fundos às vítimas. A força policial local está desenvolvendo medidas de responsabilidade legal mais fortes, então bolsas de criptomoedas licenciadas enfrentarão mais responsabilidade para reportar clientes suspeitos. A FMA quer que elas adotem estratégias que rastreiem carteiras de criptomoedas
