Uma grande fuga de informações do grupo A7, uma rede de negócios ligada a Ilan Shor, mostra como a Rússia está usando criptomoedas para contornar as sanções ocidentais e interferir nas eleições da Moldávia. Os documentos revelam como carteiras vinculadas à A7 e às empresas de Shor processaram mais de US$ 8 bilhões em transações de stablecoins nos últimos 18 meses. Esses fundos apoiaram projetos políticos na Moldávia, incluindo aplicativos que pagavam ativistas e gerenciavam atividades eleitorais.
Ilan Shor é um político e empresário moldavo que fugiu do país após ser condenado em 2017 por seu papel no roubo de US$ 1 bilhão de bancos moldavos. Ele se estabeleceu em Israel e, posteriormente, na Rússia, onde recebeu cidadania. Em 2022, os Estados Unidos o sancionaram por ajudar a Rússia a desestabilizar a democracia da Moldávia. Shor foi acusado de organizar compra de votos em larga escala, campanhas de desinformação e tentativas de impedir que a Moldávia se aproximasse da União Europeia. Em 2024, Shor fundou o grupo de empresas A7, com quase metade pertencente ao banco estatal russo Promsvyazbank, ou PSB. O banco desempenha um papel fundamental no financiamento da indústria de defesa da Rússia e foi sancionado por seu papel em ajudar as empresas russas a evitar restrições. A própria A7 foi sancionada pelos Estados Unidos em agosto de 2025.
Os arquivos vazados descrevem como a A7 atuou como “evasão de sanções como serviço”. Em um discurso a Vladimir Putin, Shor afirmou que a A7 movimentou 7,5 trilhões de rublos, o que equivale a cerca de US$ 89 bilhões, através das fronteiras em apenas dez meses. Grande parte desse comércio passou por países asiáticos. Os vazamentos mostram pagamentos encaminhados pelo Quirguistão, onde a Rússia mantém laços estreitos. Eles também revelam o relacionamento de Shor com o presidente quirguiz, Sadyr Japarov, incluindo evidências de que Shor providenciou um jato de luxo para ele por meio de procuradores. A rede usava dinheiro em espécie, notas promissórias e criptomoedas, com as criptomoedas desempenhando um papel crescente na prevenção da detecção pelo sistema financeiro global.
Os vazamentos da A7 mostram como o USDT, a stablecoin da Tether, se tornou fundamental para essas operações. Funcionários discutiram abertamente grandes transferências em registros de bate-papo. Uma conta, ligada à ex-política moldava Maria Albot, solicitou uma transferência de dois milhões de USDT, revelando uma carteira que posteriormente processou US$ 677 milhões. No geral, as carteiras da A7 receberam bilhões em stablecoins desde o início de 2024. A análise de blockchain da Elliptic conectou essas transações à rede de Shor. Essa transparência demonstra como dados vazados e a perícia forense de blockchain podem expor finanças ilícitas, mesmo quando as empresas tentam se esconder atrás de camadas de carteiras e intermediários.
A rede de Shor também lançou sua própria stablecoin lastreada em rublos, chamada A7A5. Ao contrário do USDT, que pode ser congelado pelas autoridades ocidentais, o A7A5 deu às empresas russas uma ferramenta para movimentar fundos sem supervisão. Cerca de 41,6 bilhões de tokens no valor de quase US$ 500 milhões estão em circulação, com transações totalizando US$ 68 bilhões. O token é emitido através da Old Vector LLC no Quirguistão, apoiado por depósitos em contas do PSB. Os bate-papos vazados mostram que os funcionários da A7 trabalharam para construir liquidez para o A7A5, enviando bilhões em USDT para exchanges e trocando-os por sua própria stablecoin. Esse esforço impulsionou a adoção do token baseado em rublos como uma forma de contornar as sanções.
Além das finanças, os vazamentos da A7 descrevem a interferência eleitoral direta na Moldávia. Projetos como o aplicativo Taito foram usados para pagar ativistas e financiar esforços ilegais de campanha. A polícia moldava disse que o Taito ajudou a financiar o suborno de eleitores. Outro projeto chamado Callcenter gerenciou pesquisas políticas, enquanto um bot do Telegram enviou pagamentos Toncoin aos usuários após uma verificação básica de identidade. Essas ferramentas permitiram que a equipe de Shor financiasse e organizasse atividades que apoiassem candidatos pró-Rússia, mesmo sob sanções. Os bate-papos mostram que servidores e infraestrutura para essas operações foram pagos em USDT, mantendo-os ativos fora dos canais bancários normais.
As criptomoedas dão a grupos sancionados uma liberdade semelhante ao dinheiro para movimentar dinheiro sem bancos, mas a transparência do blockchain torna suas ações visíveis quando os dados vazam ou os investigadores rastreiam as carteiras. Os vazamentos da A7 conectam transações de criptomoedas diretamente à interferência eleitoral e à evasão de sanções. Eles mostram como a Rússia usa stablecoins como USDT e novos tokens como A7A5 para movimentar bilhões através das fronteiras, como empresas como o Promsvyazbank desempenham um papel e como aliados como o Quirguistão se tornam parte da rede. Eles também destacam como os pagamentos digitais apoiaram projetos políticos na Moldávia, desde o pagamento a ativistas até o financiamento de pesquisas e a disseminação de desinformação.
As revelações fornecem uma visão rara de como as redes financeiras ilícitas funcionam na prática. Elas mostram que, embora a criptomoeda possa ser uma ferramenta para a evasão de sanções, a análise de blockchain por grupos como a Elliptic ainda pode descobrir os detalhes. Para os Estados Unidos, a União Europeia e o governo pró-europeu da Moldávia, os vazamentos da A7 são um sinal claro de como a criptomoeda é usada para apoiar as campanhas de influência russas e como a transparência financeira pode ser usada para contra-atacar.
