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암호화폐 업계 전반에 반향을 불러일으키는 획기적인 판결에서, 한때 암호화폐 전문가로 환영받았던 샘 뱅크먼-프라이드가 25년형을 선고받았습니다. 이번 결정은 암호화폐 거래소 FTX를 통한 대규모 사기에 연루된 7건의 형사 혐의에 대해 유죄 판결을 받은 후 내려졌습니다.

하급 맨해튼 법원에서의 선고 당시, 미국 지방 법원 판사인 루이스 카플란은 변호측의 주장을 “오해의 소지가 있고” “추측적”이라며 뱅크먼-프라이드가 사법을 방해하고 증인을 위조하려는 시도를 비난했습니다. 베이지색 교도소 유니폼을 입은 뱅크먼-프라이드는 FTX와 그 사용자들에게 입힌 손실을 인정하며 자신의 “이기적인” 행동을 유감스럽게 생각한다고 밝혔습니다.

검찰이 최대 50년에 달하는 더욱 가혹한 형량을 요구했지만, 변호측은 뱅크먼-프라이드의 정신 건강과 과거 자선 활동을 지적하며 보다 관대한 형량을 선고해줄 것을 탄원했습니다. 그럼에도 불구하고 법원의 결정은 고객과 투자자를 속이는 자들에게 기다리고 있는 심각한 결과를 강조하면서 암호화폐 부문 내 금융 범죄에 대한 엄중한 경고가 되고자 합니다.

이 사건은 수많은 사람들의 삶을 파괴했을 뿐만 아니라 암호화폐 세계에 지속적인 흔적을 남기기도 했습니다. 이러한 사건이 미래에 발생하는 것을 방지하기 위해 규제 프레임워크를 재평가할 것을 촉구합니다. FTX 붕괴의 여파가 계속해서 드러나면서, 암호화폐 커뮤니티는 혁신과 책임 간의 필수적인 균형을 되돌아보도록 요청받게 됩니다.

Korean translation:

글로벌 암호화폐 커뮤니티의 주목을 끄는 중대한 움직임으로, 나이지리아는 최근 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스를 불법적인 자금 흐름을 용이하게 하고 세금을 회피한다는 혐의로 주목했습니다. 나이지리아 정부는 2023년 바이낸스를 통해 불법적으로 이전된 금액이 260억 달러에 이른다고 보고하면서 중앙은행 총재의 지도 아래 등록되지 않은 암호화폐 활동으로 인한 상당한 세금 손실을 주장하고 있습니다.

나이지리아 당국이 토론을 위해 바이낸스의 핵심 임원인 티그란 감바랸과 나딤 안자왈라를 소환하고 플랫폼에서 거래하는 나이지리아인에 대한 정보를 요구하면서 문제는 확대되었습니다. 구금으로 기소로 이어지지는 않았지만, 그들의 체포는 나이라의 극적인 하락이라는 배경 속에서 승인되지 않은 암호화폐 거래에 대한 나이지리아의 확고한 입장을 강조합니다.

이러한 사건 속에서 바이낸스는 다양한 국가에서 거래소를 추방하고, CEO인 창펑 자오가 미국 법무부로부터 상당한 벌금을 부과받은 후 사임하면서 더 넓은 글로벌 과제에 직면해 있습니다. 암호화폐 플랫폼 차단과 막대한 벌금 가능성을 포함한 나이지리아의 조치는 암호화폐 시장을 규제하고 경제를 보호하려는 더 넓은 시도를 반영합니다.

나이지리아의 바이낸스 상황은 규제, 경제적 압력, 암호화폐가 경제적 곤란기에 대안적인 금융 경로를 제공할 수 있는 잠재력에 대한 복잡한 서사입니다. 나이지리아 정부는 재정적 이유로 암호화폐 시장을 단속하고자 하지만, 변화하는 시나리오는 암호화폐의 역동적인 세계에서 혁신과 규제 사이의 섬세한 균형을 강조합니다.

암호화폐 거래소 쿠코인과 설립자 두 명이 화요일 미국 법무부에 의해 기소됐습니다. 기소 내용은 적법한 자금세탁 방지 프로그램을 운영하지 않아 은행 비밀법을 위반했다는 것입니다. 이에 따라 쿠코인 플랫폼을 통해 자금세탁과 테러 활동이 이뤄졌습니다.

“피고인들은 자금세탁 방지 정책의 기본 사항마저 이행하지 않아 재무 시장에서 쿠코인이 그림자 속에서 운영될 수 있었고 불법 자금세탁의 피난처로 이용되었습니다. 쿠코인은 50억 달러 이상을 받았고 40억 달러 이상의 의심스러운 자금과 범죄 수익을 전송했습니다.” 미국 변호사 데미안 윌리엄스는 성명을 통해 밝혔습니다.

중국 국민인 쿠코인의 설립자 추엔 간과 케 탕은 플래시닷 주식회사, 피켄 글로벌 주식회사, 피닉스핀 사설 주식회사와 함께 기소됐습니다. 설립자들은 아직도 자유의 몸입니다. 쿠코인은 허가 없이 자금 송금업을 운영하고 있었습니다.

이 회사는 현물과 선물 거래 서비스로 미국 고객을 유치하려 했다는 의혹이 있습니다. 미 법무부는 쿠코인이 미 재무부 산하 금융범죄 집행 네트워크(FinCEN)에 자금 송금 사업자 등록을 하지 않았고 미 상품선물거래위원회(CFTC)에 선물 거래 위탁회사 등록을 하지 않았다고 밝혔습니다.

“오늘, 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나를 수사한 결과, 수십억 달러 규모의 범죄 조직이라는 사실을 밝혀냈습니다.” HSI 대행 특별 요원 대런 매코맥은 말했습니다.

미국 정부는 쿠코인이 2023년 7월까지 실명확인 프로그램(KYC)을 구현하지 않았으며, 그나마도 신규 고객에게만 신원확인을 실시한 것으로 주장합니다. 미 법무부에 따르면 쿠코인은 기존 고객에게는 신원확인 정보를 요구하지 않았습니다. 게다가 쿠코인이 마케팅 업무를 통해 미국 고객을 직접 공략했지만 미국에 고객이 있다는 사실을 감추려고 했다는 의혹이 추가됐습니다.

미 법무부가 쿠코인과 설립자들을 기소했다는 소식이 전해지자 쿠코인이 주로 사용하는 암호화폐 생태계에 큰 충격이 가해졌고 쿠코인주(KCS) 가치가 급락했습니다.

발표 후 몇 시간 만에 KCS 가치는 12% 이상 폭락했고 14.40달러에서 12.55달러로 떨어졌습니다. 이는 2023년 12월 이후 KCS 가치가 가장 많이 떨어진 날이며 코인 지원이 과거 55일 지수 이동 평균선(EMA55)에서 시험대에 오른 것입니다. 지금까지 EMA55는 견고한 모습을 보이고 있지만 기소로 인한 거래소와 네이티브 토큰에 대한 장기적 영향은 아직 보아야 할 것입니다.

테라폼 랩스의 전 CEO인 도 권은 몬테네그로 당국이 3월 23일 그의 징역 기간이 끝난 후 그를 외국인을 위한 “수용 센터”에 배치함에 따라 법적 진퇴양난에 빠졌습니다. 이번 조치는 권씨가 인도에 대한 새로운 법원 판결을 기다리는 가운데, 지역 검사의 5시간에 걸친 심문에 이어 나온 것입니다.

권의 법적 대표인 고란 로디치는 이러한 대우를 불법이라고 비판했으며 지방 행정 법원에 불만을 제기할 계획입니다. 그러는 동안 권의 여권이 압수되어 그의 법적 상황에 대한 불확실성이 더해졌습니다.

몬테네그로 법원은 최근 몇 주 동안 권의 인도와 관련된 우유부단함을 보여왔습니다. 대법원은 지역 검찰이 법원이 권한을 넘어섰다고 주장하며 결정에 이의를 제기한 후 그의 남한 추방을 연기했습니다. 처음에는 권이 미국으로 인도될 예정이었지만 항소심에서 이 결정이 뒤집혔습니다.

이러한 법적 절차의 배경 속에서, 암호화폐 세계는 여전히 Terraform Labs의 Terra와 Luna 암호화폐가 2022년 5월에 붕괴된 여파에 휩싸여 있으며, 시가 총액이 400억 달러 이상 증발했습니다. 미국과 한국 당국은 Terraform Labs와 Do Kwon에 대해 사기 및 증권법 위반 혐의로 기소하고 있습니다. 증권거래위원회가 제기한 사기 혐의에 대한 미국의 민사 재판은 3월 25일에 시작될 예정입니다.

현재는 문을 닫은 암호화폐 거래소 FTX가 소유하고 있었던 AI 스타트업 앤스로픽(Anthropic) 지분을 인수하려는 글로벌 투자자들과 국가 부 기금이 큰 관심을 보이고 있다. 2021년 5억 달러에 매수된 이 지분은 가치가 두 배로 뛰면서 현재 10억 달러로 책정되었고, 이를 통해 최첨단 AI 기업의 평가가 빠르게 상승하고 있음을 보여준다.

FTX는 알라메다(Alameda)와 함께 OpenAI의 주요 경쟁사인 앤스로픽 지분 8%를 인수하여 이 거래소가 급성장하는 인공지능 분야에 전략적 투자를 했음을 강조했다. 그러나 FTX가 파산한 후 뉴욕 법원은 FTX 투자자들에게 환급하기 위한 목적으로 이러한 지분을 매각하도록 승인했다.

앤스로픽 지분 매각이 임박했고, 국가 안보 우려로 인해 사우디아라비아의 투자는 배제되었지만, 여러 글로벌 기업이 깊은 관심을 보이고 있다. 앤스로픽은 다른 국가 부 기금, 예를 들어, 아랍에미리트의 무바달라(Mubadala)의 투자에도 여전히 열려 있으며, 이는 다음 성장 단계에서 다양한 잠재적 투자자들이 등장할 것임을 시사한다.