가상화폐 대기업, 전 대표 구속과 함께 수십억 달러의 벌금 부과

세계 최대 규모의 가상화폐 거래소 바이낸스가 창립자 장펑 자오(CZ)가 자금세탁법 위반을 인정하면서 위기에 빠졌다. 자금세탁은 주로 불법 활동에서 얻은 돈의 유입 경로를 숨기려는 시도를 말한다.

CZ 유죄 인정 및 사임

작년에 CZ는 자신의 잘못을 인정하고 바이낸스 CEO직에서 사임했다. 그는 또한 5천만 달러의 巨額 벌금을 물었고 바이낸스 자체는 무려 43억 달러의 엄청난 벌금을 물었다! 엄청난 금액이다! 한 판사는 또한 CZ가 감옥에서 시간을 보내 자신의 범죄의 심각성을 보여주어야 한다고 판결했다.

CZ의 문제점은 무엇인가?

CZ의 문제는 자금세탁을 막기 위해 마련된 규정을 따르지 않은 데서 비롯되었다. 이러한 규정은 의심스러운 활동에 주의를 기울이는 감시견과 같다. 이러한 감시견을 두지 않음으로써 바이낸스는 범죄자들이 잠재적으로 자금을 숨길 수 있는 곳이 되었다. 정부를 대변하는 변호사인 검사들은 이로 인해 바이낸스가 테러리스트들과 아동 학대자들을 포함한 악인들의 허브가 되었다고 말한다.

바이낸스는 의심스러운 거래 신고를 하지 않음

누군가가 설명 없이 백만 달러를 현금으로 입금했다는 사실을 경찰에 신고하지 않는 은행을 상상해 보자. 바이낸스가 한 일도 그와 비슷했다! 검사들은 바이낸스가 하기로 되어 있음에도 불구하고 10만 건이 넘는 의심스러운 거래를 신고하지 않았다고 말한다. 이러한 거래는 범죄자나 심지어 테러 단체와 관련이 있을 수 있다!

CZ가 죄송하다고 말함

법정 심리 중에 CZ는 자신의 행동에 대해 사과하고 교훈을 얻었다고 말했다. 그는 사람들이 다양한 것에 대해 더 많이 배우는 데 도움이 되는 온라인 교육 플랫폼이라는 새로운 프로젝트에 집중하고 싶다고 말했다. 판사는 CZ의 말을 듣고 그가 자신의 행동에 대해 죄책감을 느낀다는 것을 깨달았다.

CZ는 얼마나 오래 감옥에 있어야 하는가?

판사는 CZ가 4개월 징역형을 선고받아야 한다고 판결했다. 어떤 이들은 그가 더 오래 받아야 한다고 생각하는 반면, 어떤 이들은 그가 감옥에 가지 말아야 한다고 생각한다. 판사는 CZ가 경찰에 협조하고 바이낸스에서 무슨 일이 잘못되었는지 이해하는 데 도움을 준 점을 감안했다.

이 사건이 암호화폐에 미치는 영향

CZ 사건은 여전히 상당히 새로운 암호화폐 업계 전체에 큰 문제가 발생했다. 이는 암호화폐 기업이 은행 및 기타 금융 기관과 동일한 규정을 따라야 함을 보여준다. 이를 통해 암호화폐가 나쁜 일이 아닌 좋은 일에 사용되도록 하는 데 도움이 될 것이다.

암호화폐 거물의 몰락

CZ는 한때 암호화폐 분야에서 큰 이름이었다. 그는 2017년 바이낸스를 설립하고 이를 엄청난 성공을 거둔 기업으로 만들어 수십억 달러를 벌어들였다. 그러나 그의 부와 권력은 그를 법을 위반한 혐의로부터 보호할 수 없었다. 이 사건은 아무리 돈이 많아도 아무도 법 위에 있지 않다는 것을 상기시켜 준다.

도미노 효과: 바이낸스와 FTX

CZ의 문제는 Sam Bankman-Fried(SBF)가 운영하는 FTX라는 또 다른 대규모 암호화폐 회사와 관련이 있었다. 이 두 회사는 일종의 라이벌이었다. 2022년에 CZ는 바이낸스가 보유한 모든 FTX 특수 디지털 화폐를 매도하기로 결정했다. 이러한 움직임은 투자자들을 놀라게 하고 FTX에 대한 우려를 불러일으켰으며 결국 몰락으로 이어졌다.

바이낸스의 다음 행보는?

CZ가 제거되면서 많은 사람들은 바이낸스의 운명을 궁금해하고 있다. 회사는 여전히 엄청난 벌금을 납부하고 있으며 자금세탁을 예방하기 위해 시스템을 개선하는 데 주력하고 있다. 이 사건이 장기적으로 바이낸스에 어떤 영향을 미칠지는 시간만이 말해 줄 것이다.

바이낸스 창업자, 돈세탁 혐의로 징역형 선고 가능성 커져

큰 곤경에 빠졌다! 디지털 화폐의 일종인 암호화폐 거래 플랫폼 거대 기업의 창업자가 감옥에 갈 수도 있다. 이 기업은 바이낸스라는 이름이며, 창업자는 ‘CZ’라는 별명을 가진 창펑 자오다. 정부 소속 변호사인 검사들은 CZ가 불법적인 행위에서 번 돈을 숨기도록 사람들을 도왔다는 이유로 법을 어겼다고 주장한다.

이러한 유형의 범죄는 돈세탁이라고 한다. 더러운 옷을 깨끗이 보이도록 하기 위해 세탁하려는 것과 같다. 검사들은 CZ가 자신과 바이낸스를 위해 더 많은 수익을 올리기 위해 의도적으로 이를 저질렀다고 믿고 있으며, 그에게 3년 징역형을 구형했다.

바이낸스에 무슨 일이 일어났는가?

작년에 CZ와 바이낸스는 실수를 저질렀다고 인정했다. 범죄자들이 불법적인 수단으로 번 돈을 사용하지 못하도록 규제하는 규정을 따르지 않았다. 이러한 규정은 자금세탁 방지(AML) 규제로 불린다. 더러운 돈을 숨기려고 시도하는 사람들을 잡기 위한 특별 지침이라고 생각하면 된다.

엄청난 규모의 돈이 관련됨! 검사들은 바이낸스가 불량배와 관련이 있을 수도 있는 의심스러운 거래 10만 건 이상을 신고하지 않았다고 주장한다. 정말 방대한 거래량을 간과한 것이다! 심지어 미국이 제재를 가한 국가인 이란에서 거의 9억 달러 상당의 암호화폐 거래를 허용하기도 했다.

돈세탁뿐만이 아니다 검사들은 상황이 더 악화되었다고 말한다. 그들은 바이낸스가 테러와 아동 학대 영상 및 사진 판매와 같은 끔찍한 범죄에 가담한 범죄자들도 도왔다고 믿고 있다. 몸값을 위한 납치에서 발생한 돈 중 일부가 바이낸스에 들어갔다고도 말한다. 이런 끔찍한 사실!

CZ는 왜 곤경에 빠졌는가?

검사들은 CZ가 무엇을 하고 있는지 알고 있었다고 주장한다. 그들은 바이낸스가 규정을 따르면 그렇게 성공하지 못할 것이라고 그가 말하는 메시지를 찾아냈다. 그들은 그가 더 많은 돈을 벌기 위해 의도적으로 법을 어겼다고 믿는다.

처벌은 무엇인가?

검사들은 CZ에게 3년 징역형과 5천만 달러 벌금형을 선고하기를 원한다. 엄청난 금액이지만, 바이낸스가 이미 40억 달러가 넘게 내기로 한 엄청난 벌금형에는 미치지 않는다!

CZ의 변호사들은 그가 감옥에 가지 말아야 한다고 주장한다. 그들은 그가 자신의 실수에 대해 책임을 지고 있으며 벌금도 이미 많이 냈다고 말한다. 또한 비슷한 상황에 처한 다른 사람은 감옥에 간 적이 없다는 점도 지적한다.

앞으로 어떻게 될까?

CZ가 얼마나 오래 처벌을 받을 것인지, 혹은 처벌을 받을지 여부를 판사가 결정할 것이다. 판결은 4월 30일 나올 예정이다.

이 사건은 거대한 기업과 그들의 리더조차도 법을 어기면 곤경에 빠질 수 있음을 보여주는 중요한 사건이다. 또한 규정을 따르는 것이 중요하다는 점을 일깨워주는데, 특히 돈과 범죄자 처벌과 관련이 있을 때 더욱 그렇다.

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FTX 파산: 샘 뱅크먼-프라이드, 소송에서 유명인 지지자들에 맞서 싸운다

주요 암호화폐 거래소였던 FTX의 붕괴를 둘러싼 드라마가 놀라운 사건의 전개와 함께 계속해서 펼쳐지고 있다. 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 젊은 암호화폐 신동 샘 뱅크먼-프라이드는 파산되기 전에 FTX를 홍보한 유명인을 고소하는 투자자들과 협력하기로 동의했다. 이 A급 명단에는 톰 브래디, 샤킬 오닐과 같은 유명 운동선수와 배우 래리 데이비드가 포함된다.

이 움직임은 당황스러운 일인데, 뱅크먼-프라이드는 현재 FTX 고객을 속인 혐의로 25년 징역형을 선고받은 것에 대해 항소 중이기 때문입니다. 유명인을 상대로 한 소송은 그들이 사람들을 오도하고 FTX가 암호화폐에 투자하기에 얼마나 안전한지에 대해 거짓말을 했다고 주장합니다. 투자자들은 뱅크먼-프라이드의 내부 정보가 그들의 주장에서 판도를 바꿀 수 있다고 믿고 있습니다.

암호화폐 왕에서 협력 증인으로

뱅크먼-프라이드는 한때 암호화폐 세계의 리더로 여겨졌지만, 그의 회사는 파산 신청을 한 2022년 11월에 무너졌습니다. FTX는 유명인을 특징으로 한 대규모 광고 캠페인 덕분에 인기를 얻었습니다. 그러나 회사는 자금 문제에 부딪혀 결국 문을 닫았습니다.

이제 뱅크먼-프라이드가 브루클린 교도소에서 새로운 게임을 하는 듯합니다. 투자자들은 유명인 지지자들을 상대로 한 소송에서 자신을 도와주면 그에 대한 향후 소송을 취하겠다고 동의했습니다. 판사가 이 거래를 승인한다면 뱅크먼-프라이드의 법적 문제를 크게 줄일 수 있습니다. 그러나 그를 이런 움직임을 하게 동기를 부여한 것은 정확히 무엇일까요?

어떤 법률 전문가들은 뱅크먼-프라이드가 항소에서 승소할 확률을 높이고 싶을지도 모른다고 추측합니다. 다른 사람들은 그가 FTX 붕괴에 대한 책임의 일부를 자신에게서 벗어나 회사를 지지한 유명인에게 돌리려고 시도하는 것이 아닐까 생각합니다.

뱅크먼-프라이드가 투자자들이 소송에서 이기는 것을 도울 수 있을까?

소송의 성공은 유명인들이 FTX를 홍보할 때 사람들을 오도하고 있다는 사실을 알고 있었다는 것을 입증하는 데 달려 있습니다. 뱅크먼-프라이드의 협조는 유명인들의 FTX와의 연루 정도를 보여주는 증거가 있을 수 있기 때문에 매우 중요할 수 있습니다.

예를 들어, 뱅크먼-프라이드가 유명인들에게 FTX 제품의 잠재적 위험에 대해 경고한 이메일이나 메시지를 공개할 수 있다면 그에 대한 주장이 상당히 강화될 것입니다. 그러나 그의 도움에는 한계가 있을 수 있습니다.

유명인 지지 계약에는 종종 신중하게 작성된 각본과 홍보하는 회사에 대한 최소한의 조사가 수반됩니다. 뱅크먼-프라이드가 유명인들이 의도적으로 사람들을 속였다는 것을 입증할 수 없다면 소송은 실패할 수 있습니다.

끝나지 않는 사가

FTX 붕괴로 인한 문제는 여전히 전체 암호화폐 산업에 영향을 미치고 있습니다. 유명인들의 지지에 대한 협조와 불명예스러운 CEO가 유명인을 상대로 돌아설 가능성이 있는 이 최근 사건은 이미 미친듯한 이 이야기에 더 많은 드라마를 더할 것입니다.

소송이 FTX의 유명인 지지를 표적으로 삼다

소송에서는 뱅크먼-프라이드와 그가 FTX를 홍보하기 위해 고용한 유명인이 미국 투자자들이 약 110억 달러를 잃게 된 데 책임이 있다고 주장합니다. 투자자들은 FTX가 2022년 11월에 파산한 후 돈의 일부를 되찾기를 바라고 있습니다.

올해 초 32세인 뱅크먼-프라이드는 판사가 그에게 110억 달러를 지불하라고 명령하고 그에게 25년 징역형을 선고한 후 유죄 판결에 항소했습니다.

뱅크먼-프라이드는 투자자들이 그에 대한 소송을 취하하는 대가로 재무 기록과 FTX에 연루된 다른 사람들에 대한 정보를 포함한 많은 문서를 공유하는 데 동의했습니다. 그는 또한 그를 고소하고 있는 투자자들에 대한 질문에 답변할 것입니다.

유명인들이 FTX를 홍보하기 위해 뱅크먼-프라이드에게 얼마나 많은 돈을 받았는지는 아직 불분명하지만, 어떤 유명인에게는 수십만 달러가 지급되었다는 보고가 있습니다.

41쪽 분량의 길고 자세한 소송에서는 유명인들이 FTX의 운영에 플로리다 법을 위반하는 방식으로 연루되었다고 비난합니다. 이 소송은 또한 FTX가 사람들을 오도하고 그들을 투자하도록 속였다고 주장합니다.

소송에서는 변호사들이 FTX에서 회사가 모바일 앱을 사용하여 투자한 일반 투자자들을 이용하려고 계획한 방법을 보여주는 이메일과 문자 메시지를 발견했다고 밝힙니다. 이러한 이메일과 문자 메시지는 숨겨졌지만 변호사들은 이를 복구할 수 있었습니다.

소송에는 NFL 쿼터백 톰 브래디와 그의 슈퍼모델 전처 지젤 번천을 포함하여 몇몇 유명인의 이름이 언급되어 있습니다. 그들은 2021년 FTX의 대규모 광고 캠페인의 일부였으며 사람들에게 FTX 플랫폼에 가입하도록 권장하는 광고에 출연했습니다.

농구 스타 스테판 커리는 암호화폐 전문가가 될 필요가 없다고 말한 광고 캠페인에 참여했기 때문에 소송에 이름이 언급되었습니다. 그는 FTX가 암호화폐를 사고, 파고, 거래하는 것을 쉽고 안전하게 만들었기 때문입니다.

코미디언 래리 데이비드는 자신의 슈퍼볼 광고에서 역사상 변기와 전구와 같은 좋은 아이디어를 거부한 다양한 캐릭터를 연기하면서 FTX를 홍보했습니다. 그 광고는 데이비드가 FTX를 거부하는 것을 보여준 다음 “래리처럼 되지 마세요”라는 메시지가 이어졌습니다.

농구 선수 샤킬 오닐과 테니스 스타 나오미 오사카도 소송에서 언급되었는데, 이 소송은 암호화폐 영역에서 유명인 지지와 영향력 있는 마케팅의 전반적인 상황을 크게 바꿀 가능성이 있습니다.

암호화폐에서 유명인 지지의 위험성 분석

이 소송은 암호화폐와 같은 복잡한 금융 상품을 지지하는 유명인의 책임에 대해 중요한 질문을 제기합니다. 비평가들은 유명인들이 종종 홍보하는 제품을 완전히 이해하는 데 필요한 재무 전문 지식이 부족하여 팬과 팔로워를 오도할 가능성이 있다고 주장합니다. 게다가 유명인의 지지를 위해 지불되는 높은 수수료는 잠재적인 빨간 깃발을 무시하도록 유도할 수 있습니다.

이 소송은 누가 지지하든 투자자가 어떤 금융 상품에 투자하기 전에 스스로 조사를 하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다. 특히 암호화폐는 본질적으로 위험이 내재된 변동적이고 진화하는 시장입니다.

미래 전망: 잠재적 결과와 산업적 의미

이 소송의 결과는