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Furto da 25 milioni di dollari in criptovaluta: la blockchain di Ethereum violata in 12 secondi

by Tatjana Maggio 16, 2024

written by Tatjana 6 minutes read

Il crimine

Due fratelli degli Stati Uniti sono stati arrestati per aver rubato 25 milioni di dollari in criptovalute. I fratelli, Anton Peraire-Bueno, 24 anni, e James Peraire-Bueno, 28 anni, sono riusciti a portare a termine questo furto in soli 12 secondi. Sono accusati di frode telematica e riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha definito questo furto il primo nel suo genere.

Chi sono i fratelli Peraire-Bueno?

I fratelli Peraire-Bueno hanno studiato presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT). Anton e James hanno studiato matematica e informatica al MIT. Hanno utilizzato le competenze acquisite in questa importante università per commettere il crimine.

Come hanno fatto?

I fratelli hanno utilizzato uno schema sofisticato e all’avanguardia per rubare 25 milioni di dollari in criptovalute Ethereum. Hanno pianificato questa rapina per mesi. I pubblici ministeri affermano di aver utilizzato le loro competenze specialistiche per sfruttare il processo di convalida delle transazioni di Ethereum.

Il ruolo del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell’IRS

Il procuratore generale aggiunto Lisa Monaco ha spiegato che gli agenti dell’Internal Revenue Service (IRS) hanno svolto un ruolo cruciale nella risoluzione di questo caso. Gli agenti dell’IRS hanno contribuito a svelare “il primo schema di frode telematica e riciclaggio di denaro nel suo genere”.

Il metodo di exploit

I fratelli hanno chiamato il loro metodo di furto “l’exploit”. Sono riusciti ad accedere a transazioni private in attesa sulla rete Ethereum. Hanno quindi modificato queste transazioni per rubare le criptovalute. Questo processo ha richiesto solo pochi secondi.

Impatto sull’integrità della Blockchain

Il pubblico ministero degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che questo schema mette in discussione la stessa integrità della blockchain. La blockchain è un registro pubblico che registra tutti i pagamenti in criptovalute. Sfruttando la rete Ethereum, i fratelli hanno messo in dubbio la sicurezza di questa tecnologia.

Confronto e riciclaggio dei guadagni rubati

Quando i rappresentanti di Ethereum hanno affrontato i fratelli Peraire-Bueno, questi ultimi si sono rifiutati di restituire i fondi rubati. Invece, hanno preso provvedimenti per nascondere e riciclare i loro guadagni rubati. I pubblici ministeri osservano che questa è la prima volta che una forma così nuova di frode è stata accusata penalmente.

Conseguenze legali

Se riconosciuti colpevoli, i fratelli rischiano oltre 20 anni di carcere. Questo caso crea un nuovo precedente su come la legge affronta schemi sofisticati di furto di criptovalute e riciclaggio di denaro.

Come si è svolta la rapina

Nell’aprile 2023, i fratelli Peraire-Bueno hanno eseguito il loro piano. Hanno utilizzato le loro conoscenze del MIT per manipolare il processo di convalida di Ethereum. Accedendo a transazioni private in attesa, sono riusciti a reindirizzare 25 milioni di dollari in Ethereum sui loro conti.

Il ruolo della tecnologia nel furto

Il furto è stato possibile grazie alle competenze altamente specializzate che i fratelli possedevano. La loro formazione in matematica e informatica al MIT ha permesso loro di comprendere e sfruttare le debolezze della rete Ethereum.

Crimine unico nel suo genere

I pubblici ministeri definiscono questa rapina un crimine “unico nel suo genere”. Mai prima d’ora un metodo così tecnologicamente sofisticato era stato utilizzato per frode telematica e riciclaggio di denaro. L’uso di competenze avanzate e la rapidità del furto rendono questo caso unico.

Indagini sul furto

Gli agenti dell’IRS e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno lavorato insieme per indagare su questo crimine. I loro sforzi combinati hanno contribuito a scoprire i dettagli dello schema dei fratelli Peraire-Bueno.

Misure di sicurezza per Ethereum

Questo caso evidenzia la necessità di migliori misure di sicurezza nelle reti di criptovalute. La rete Ethereum, così come altre tecnologie blockchain, deve garantire che i suoi processi non possano essere sfruttati in questo modo.

Formazione dei fratelli

Entrambi i fratelli hanno frequentato il MIT, una delle università più prestigiose al mondo. La loro formazione in matematica e informatica ha fornito loro gli strumenti necessari per portare a termine questo complesso furto.

Importanza dell’integrità della Blockchain

L’integrità della blockchain è cruciale per il futuro delle criptovalute. Questo caso dimostra che anche reti altamente sicure come Ethereum possono essere vulnerabili ad attacchi sofisticati. Garantire la sicurezza e l’affidabilità della tecnologia blockchain è essenziale per mantenere la fiducia nel sistema.

Implicazioni legali ed etiche

Il caso dei fratelli Peraire-Bueno solleva importanti questioni legali ed etiche. In che modo la legge dovrebbe gestire i crimini tecnologicamente avanzati? Quali sono le responsabilità etiche degli individui con conoscenze e competenze specialistiche? È probabile che questo caso influenzi future decisioni legali e discussioni etiche nel campo delle criptovalute e della tecnologia.

Futuro della sicurezza delle criptovalute

Man mano che le criptovalute diventano sempre più popolari, la sicurezza di queste reti diventerà sempre più importante. Le lezioni apprese dal caso dei fratelli Peraire-Bueno possono aiutare a migliorare le misure di sicurezza e prevenire crimini futuri.

Risultato

Il furto di 25 milioni di dollari in Ethereum da parte dei fratelli Peraire-Bueno in soli 12 secondi è un caso storico nella criminalità legata alle criptovalute. La loro formazione al MIT e le loro competenze specialistiche hanno permesso loro di sfruttare la rete Ethereum in un modo mai visto prima. Il coinvolgimento del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell’IRS è stato cruciale per risolvere questo crimine. Questo caso sottolinea l’importanza dell’integrità della blockchain e la necessità di una maggiore sicurezza nelle reti di criptovalute. Le implicazioni legali ed etiche di questo caso probabilmente influenzeranno le decisioni future nel campo delle criptovalute e della tecnologia.

Bitcoin

Bitcoin supera i 66.000 $: fattori di crescita e prospettive

by dave Maggio 15, 2024

written by dave 6 minutes read

Bitcoin supera i 66.000 $

Il prezzo del Bitcoin ha superato i 66.000 $, raggiungendo il livello più alto da marzo. Si tratta di un aumento significativo, che mostra un incremento di oltre il 7% in sole 24 ore. L’aumento è avvenuto a causa dei dati positivi sull’indice dei prezzi al consumo (IPC) e del buon sentimento del mercato.

I dati sull’IPC spingono Bitcoin

I recenti dati sull’IPC mostrano un ambiente di inflazione stabile, che ha contribuito a far salire il prezzo del Bitcoin. L’indice dei prezzi al consumo per tutti i consumatori urbani (CPI-U) è aumentato dello 0,3% nell’aprile 2024, leggermente inferiore all’aumento dello 0,4% registrato a marzo. Nell’ultimo anno, l’indice di tutti gli articoli è aumentato del 3,4%, in linea con le aspettative degli economisti e appena al di sotto dell’aumento del 3,5% osservato a marzo.

Anche l’indice CPI core, che esclude i prezzi di cibo ed energia, è aumentato dello 0,3% ad aprile. Ciò è stato in linea con le previsioni, ma inferiore all’aumento dello 0,4% registrato a marzo. I principali fattori alla base dell’aumento mensile dell’IPC sono stati i costi di alloggio e benzina, che insieme hanno rappresentato oltre il 70% dell’aumento complessivo.

L’impatto della Federal Reserve su Bitcoin

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha suggerito che i tassi di interesse non saliranno ulteriormente. Questa notizia ha creato un ambiente migliore per gli investimenti in Bitcoin. Quando i tassi di interesse sono stabili o più bassi, Bitcoin può diventare più attraente rispetto ad altre opzioni di investimento.

Minacce normative e Bitcoin

Nonostante le buone notizie, Bitcoin ha dovuto affrontare alcune sfide. Le minacce normative e un calo degli afflussi di capitale nei prodotti di investimento in criptovalute hanno esercitato una pressione al ribasso sul suo prezzo. Questi fattori possono aumentare l’incertezza del mercato e influenzare la fiducia degli investitori.

Evento di dimezzamento di Bitcoin

Un altro fattore che influenza Bitcoin è il suo recente evento di dimezzamento. Questo evento ha ridotto l’emissione di monete per blocco a 3,125 BTC. Questo cambiamento influisce sulla redditività del miner e sulla dinamica generale del mercato. Quando l’offerta di nuovi Bitcoin diminuisce, ciò può creare scarsità, che potrebbe far salire i prezzi se la domanda rimane forte.

IPC e indicatori economici

L’IPC è un indicatore chiave dell’inflazione, che mostra il costo della vita e influenza le decisioni della Federal Reserve sulla politica monetaria. I dati sull’IPC stabili o inferiori alle attese possono placare i timori del mercato su aumenti aggressivi dei tassi di interesse, che generalmente danneggiano gli asset di investimento come Bitcoin. I dati sull’IPC di aprile hanno fatto aumentare le speranze di possibili tagli dei tassi da parte della Fed, anche se gli attuali livelli di inflazione e la crescita economica devono ancora essere monitorati attentamente.

I dati sull’IPC influiscono anche sulla fiducia dei consumatori e sulle abitudini di spesa, che sono cruciali per l’economia e il clima degli investimenti. Quando l’inflazione è stabile, le persone si sentono più sicure nel spendere denaro, il che può essere positivo per l’economia.

Bitcoin e dati sull’inflazione

Il prezzo del Bitcoin spesso reagisce ai dati sull’inflazione e ai segnali di politica monetaria. Alcuni investitori considerano Bitcoin come una copertura contro l’inflazione. Quando l’inflazione è alta, il valore del denaro diminuisce, ma Bitcoin può mantenere il suo valore o addirittura aumentarlo.

I dati positivi sull’IPC possono portare a un dollaro più forte e a tassi di interesse più alti, rendendo Bitcoin meno attraente come investimento. Tuttavia, quando i dati sull’inflazione sono più bassi, come si è visto nell’aprile 2024, ciò può aumentare i prezzi di Bitcoin riducendo le aspettative di aumenti aggressivi dei tassi. Ciò mantiene un ambiente di investimento favorevole per Bitcoin.

Indicatori economici più ampi

Oltre ai dati sull’IPC, il comportamento del mercato Bitcoin è influenzato da indicatori economici più ampi come le vendite al dettaglio e l’indice dei prezzi alla produzione (PPI). Questi indicatori possono fornire segnali precoci sulle tendenze dell’inflazione. Le vendite al dettaglio riflettono le spese dei consumatori, mentre l’IPP misura la variazione media dei prezzi di vendita ricevuti dai produttori nazionali per la loro produzione.

Anche gli sviluppi normativi e i flussi di capitale verso i prodotti di criptovaluta svolgono un ruolo significativo nelle prestazioni di Bitcoin. Quando più denaro affluisce negli investimenti in criptovaluta, ciò può far salire i prezzi.

Il futuro dei prezzi di Bitcoin

Credi che Bitcoin possa raggiungere i 100.000 $ nel 2024? Le tendenze recenti e gli indicatori economici suggeriscono che è possibile. Tuttavia, è importante tenere d’occhio i dati sull’inflazione, le politiche della Federal Reserve e gli sviluppi normativi. Questi fattori continueranno a influenzare i movimenti di prezzo di Bitcoin.

Le recenti prestazioni di Bitcoin mostrano la sua forte reazione ai dati positivi sull’IPC e al sentimento del mercato. Finché l’inflazione rimarrà stabile e i tassi di interesse saranno favorevoli, Bitcoin potrebbe continuare a salire. Tuttavia, gli investitori dovrebbero rimanere informati sulle tendenze economiche e sui cambiamenti normativi per prendere decisioni di investimento intelligenti.

Il viaggio di Bitcoin verso i 66.000 $ sottolinea l’importanza degli indicatori economici e del sentimento del mercato. Con dati sull’inflazione stabili e politiche monetarie di supporto, Bitcoin potrebbe raggiungere nuovi massimi. Ma le sfide come le minacce normative e i cambiamenti nei flussi di capitale devono essere attentamente monitorate.

Continua a seguire le ultime notizie e gli aggiornamenti per rimanere all’avanguardia nel mondo delle criptovalute. Che tu sia un investitore esperto o alle prime armi, comprendere questi fattori chiave può aiutarti a navigare nell’emozionante e talvolta imprevedibile mondo di Bitcoin.

Biden ordina a società cinese di vendere terreni vicino a base militare USA per rischi sicurezza

by dave Maggio 15, 2024

written by dave 5 minutes read

Il presidente Joe Biden ha ordinato a una società cinese che gestisce un’attività di cripto-mining nel Wyoming di vendere il terreno di sua proprietà vicino a una base militare statunitense. Questa proprietà è vicina alla base aerea di Warren, che ospita missili nucleari. La Casa Bianca ha annunciato che il gruppo cinese, chiamato MineOne Partners, ha 120 giorni per completare la vendita.

Perché la vendita è richiesta

Il governo degli Stati Uniti è preoccupato perché il gruppo è di proprietà maggioritaria di cittadini cinesi e non hanno informato i funzionari statunitensi di questo acquisto. L’esercito americano ritiene che avere terreni di proprietà straniera così vicino a una base missilistica strategica potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. Biden ha affermato che l’equipaggiamento specializzato utilizzato per il mining di criptovalute, che include tecnologia di provenienza estera, potrebbe facilitare le attività di sorveglianza e spionaggio.

Preoccupazioni sulla sicurezza nazionale

La base aerea di Warren nel Wyoming è un sito critico per l’esercito americano poiché dispiega missili balistici intercontinentali nucleari Minuteman III. Ciò rende l’area molto sensibile. La presenza di attrezzature di origine straniera utilizzate da MineOne Partners potrebbe potenzialmente essere utilizzata per spionaggio. L’ordine di Biden afferma che questa situazione presenta un rischio significativo per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Crescenti preoccupazioni sulle terreni di proprietà straniera

C’è una crescente preoccupazione al Congresso riguardo ai gruppi cinesi che acquistano terreni agricoli e altri terreni negli Stati Uniti, specialmente vicino alle installazioni militari. Questa ultima azione arriva un anno dopo che un aereo da combattimento americano ha abbattuto un presunto pallone spia cinese al largo della costa orientale degli Stati Uniti. Il pallone aveva sorvolato un’altra struttura missilistica nucleare nel Montana durante il suo volo sopra il Nord America.

Opinioni degli esperti

Ivan Schlager, esperto di diritto sulla sicurezza nazionale presso Kirkland and Ellis, ha spiegato che questo problema persiste da decenni. Ha sottolineato che ci sono stati molti casi in cui investitori cinesi acquistano terreni negli Stati Uniti, sollevando problemi di sicurezza. Schlager si è chiesto se questi investimenti siano solo opportunità commerciali o se abbiano scopi più strategici.

Risposta dell’ambasciata cinese

L’ambasciata cinese a Washington, D.C. ha affermato di non essere a conoscenza di questo caso specifico. Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata, ha affermato che estendere troppo il concetto di sicurezza nazionale e politicizzare questioni economiche, commerciali e di investimento va contro i principi dell’economia di mercato e le norme del commercio internazionale. Ha aggiunto che tali azioni potrebbero danneggiare la fiducia internazionale nel mercato statunitense.

Indagine del CFIUS

MineOne Partners ha acquistato il terreno nel giugno 2022 senza notificare al Committee on Foreign Investment negli Stati Uniti (CFIUS). Questo comitato è responsabile dell’esame degli accordi per i potenziali rischi alla sicurezza. Il CFIUS ha avviato un’indagine sull’acquisto dopo aver ricevuto una soffiata dal pubblico. A seguito di questa indagine, Biden ha ordinato la vendita del terreno perché era impossibile raggiungere un accordo per affrontare le preoccupazioni sulla sicurezza.

Dettagli dell’ordine presidenziale

L’ordine presidenziale richiede a MineOne Partners di rimuovere le proprie attrezzature dal terreno entro 90 giorni. Anche al gruppo e ai suoi partner è vietato accedere alla posizione, tranne che allo scopo di spostare l’attrezzatura, fino a quando il CFIUS non conferma che tutta l’attrezzatura è stata rimossa.

Impatto sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina

Questo caso è l’ultimo esempio di tensioni tra Stati Uniti e Cina su questioni di sicurezza nazionale. Stati Uniti e Cina hanno cercato di stabilizzare le loro relazioni dopo aver raggiunto un punto basso l’anno scorso. Nonostante questi sforzi, i funzionari statunitensi hanno sottolineato che l’amministrazione Biden adotterà misure severe nei casi in cui ritengono che la Cina o le società cinesi rappresentino una minaccia alla sicurezza nazionale.Sommario

L’ordine del presidente Joe Biden alla società cinese di cripto-mining MineOne Partners di vendere terreni vicino a una base militare statunitense nel Wyoming mette in evidenza le continue preoccupazioni per la sicurezza nazionale. La presenza di terreni e attrezzature di proprietà straniera vicino a strutture militari sensibili è considerata un rischio. Questa mossa riflette la maggiore vigilanza del governo degli Stati Uniti contro potenziali attività di spionaggio e investimenti stranieri che potrebbero compromettere la sicurezza nazionale.

Punti chiave

Joe Biden ordina la vendita: il presidente Joe Biden ha ordinato a MineOne Partners di vendere terreni vicino alla base aerea di Warren a causa di problemi di sicurezza.
Rischi per la sicurezza nazionale: la vicinanza dei terreni e delle attrezzature specializzate di proprietà straniera rappresenta un rischio significativo per la sicurezza nazionale.
Preoccupazioni del Congresso: c’è una crescente preoccupazione per gli investimenti cinesi negli Stati Uniti, specialmente vicino ai siti militari.
Indagine del CFIUS: il Committee on Foreign Investment negli Stati Uniti ha indagato sull’acquisto del terreno e ha raccomandato la vendita.
Impatto sulle relazioni tra Stati Uniti e Cina: questo ordine fa parte di tensioni più ampie tra Stati Uniti e Cina su questioni di sicurezza nazionale.

Facendo rispettare questa vendita, gli Stati Uniti mirano a proteggere la propria sicurezza nazionale mentre affrontano la complessa relazione con la Cina.

Ethereum

Sviluppatore di Tornado Cash condannato a 64 mesi per riciclaggio di denaro

by Tatjana Maggio 14, 2024

written by Tatjana 5 minutes read

Italiano: In una recente decisione giudiziaria, lo sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro. Il tribunale olandese lo ha condannato a 64 mesi di reclusione. Pertsev è stato arrestato per la prima volta nei Paesi Bassi nell’agosto del 2022. Questo articolo riporta i dettagli del suo caso, il verdetto del tribunale e le più ampie implicazioni per il mondo delle criptovalute.

Contesto di Alexey Pertsev e Tornado Cash

Alexey Pertsev è uno sviluppatore di Tornado Cash, una piattaforma di mixaggio di criptovalute. Tornado Cash consente alle persone di inviare e ricevere criptovalute in modo anonimo. Questa funzione l’ha resa un bersaglio per attività criminali come il riciclaggio di denaro.

Nell’agosto del 2022, Pertsev è stato arrestato nei Paesi Bassi dopo che Tornado Cash è stato inserito nella lista nera dal governo degli Stati Uniti. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha accusato Tornado Cash di essere uno strumento chiave per il gruppo di hacker nordcoreano Lazarus. Questo gruppo è noto per un attacco da 625 milioni di dollari alla rete Ronin di Axie Infinity e altri importanti furti di criptovalute.

Il verdetto del tribunale

Martedì, un giudice olandese del tribunale di s-Hertogenbosch ha dichiarato Alexey Pertsev colpevole di riciclaggio di denaro. Il tribunale lo ha condannato a 64 mesi di reclusione. Il verdetto affermava: “Tornado Cash non pone alcuna barriera per le persone con beni criminali che vogliono riciclarli”. Ciò significa che la piattaforma è stata utilizzata per ripulire denaro illecito e che Pertsev era a conoscenza di queste attività.

Pertsev può fare appello alla sua condanna, ma il tempo che ha già trascorso in prigione dall’agosto del 2022 non sarà conteggiato nella sua nuova condanna. Dopo l’udienza, Pertsev, un russo di 31 anni, è stato scortato dalla polizia alle celle sottostanti il tribunale. Vi rimarrà fino a quando non verrà trovata una prigione adatta per lui nei Paesi Bassi.

Dettagli dell’accusa

L’accusa contro Alexey Pertsev è stata condivisa prima del processo. Affermava che dal 9 luglio 2019 al 10 agosto 2022, Pertsev ha fatto “l’abitudine di commettere riciclaggio di denaro”. Affermava inoltre che avrebbe dovuto sospettare l’origine criminale delle transazioni su Tornado Cash. Ciò dimostra uno schema di comportamento in cui Pertsev ha ripetutamente consentito attività illecite sulla piattaforma.

Impatto sugli altri sviluppatori di Tornado Cash

L’esito del processo ad Alexey Pertsev potrebbe influenzare i futuri processi di altri sviluppatori di Tornado Cash. Roman Storm e Roman Semenov sono altri due sviluppatori che affrontano accuse simili di riciclaggio di denaro e violazioni di sanzioni negli Stati Uniti. Roman Storm dovrebbe essere processato a settembre, mentre Roman Semenov non è ancora stato arrestato.

Gli Stati Uniti hanno leggi diverse rispetto ai Paesi Bassi in materia di responsabilità personale per reati come il riciclaggio di denaro. Negli Stati Uniti, Roman Storm non è accusato di aver riciclato 1,2 miliardi di dollari, il che mostra una differenza nell’applicazione delle leggi.

Il ruolo di Tornado Cash nei crimini legati alle criptovalute

Tornado Cash è stata una piattaforma controversa nel mondo delle criptovalute. La sua caratteristica principale è quella di consentire transazioni anonime, il che risulta attraente per persone con intenzioni criminali. Secondo la corte, questa mancanza di barriere consente ai criminali di riciclare denaro facilmente attraverso la piattaforma.

L’inserimento di Tornado Cash nella lista nera da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sottolinea la sua importanza nei principali crimini legati alle criptovalute. Il gruppo Lazarus, un gruppo di hacker nordcoreano, ha utilizzato Tornado Cash per riciclare denaro proveniente dai propri attacchi informatici. Ciò ha posto sotto i riflettori la piattaforma e i suoi sviluppatori, portando ad azioni legali contro di loro.

Implicazioni più ampie per le criptovalute

Il caso di Alexey Pertsev e Tornado Cash ha implicazioni più ampie per l’industria delle criptovalute. Dimostra che i governi stanno adottando misure serie contro le piattaforme che facilitano attività illegali. L’arresto e la condanna di sviluppatori come Pertsev sono un avvertimento per altri nel mondo delle criptovalute.

Le piattaforme di criptovalute devono garantire di non essere utilizzate per scopi illeciti. Ciò include l’implementazione di misure severe per prevenire il riciclaggio di denaro e la cooperazione con le autorità. Il caso Tornado Cash mostra i rischi di ignorare queste responsabilità.

La condanna a 64 mesi di reclusione dello sviluppatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, da parte di un tribunale olandese è un evento significativo nel mondo delle criptovalute. Mette in evidenza i rischi legali associati allo sviluppo e alla manutenzione di piattaforme che possono essere utilizzate per il riciclaggio di denaro. Man mano che più governi reprimono i crimini legati alle criptovalute, l’industria deve adattarsi per garantire la conformità e prevenire attività illegali.

Notizie

La sorveglianza del Grande Fratello su Binance: una nuova era nella regolamentazione delle criptovalute

by dave Maggio 13, 2024

written by dave 4 minutes read

La realtà della sorveglianza del Grande Fratello su Binance

Il grande accordo: Binance e il governo degli Stati Uniti

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, si è recentemente trovato al centro dell’attenzione per un accordo massiccio da 4,3 miliardi di dollari con diverse agenzie statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DoJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). Questo accordo è il risultato delle violazioni di Binance relative al riciclaggio di denaro e alle sanzioni commerciali. Nell’ambito dell’accordo, Binance ha accettato di consentire a controllori nominati dal governo di supervisionare le proprie operazioni.

Controllori in azione: DOJ e FinCEN prendono in carico

Dopo un accurato processo di selezione, il Dipartimento di Giustizia ha nominato la società di consulenza Forensic Risk Alliance (FRA) per supervisionare Binance. D’altro canto, è previsto che il noto studio legale Sullivan & Cromwell si occupi del monitoraggio FinCEN. La nomina di questi controllori di conformità significa che Binance sarà sotto stretta sorveglianza, con il Dipartimento di Giustizia che monitorerà per tre anni e la FinCEN per cinque.

Il ruolo della Forensic Risk Alliance

La Forensic Risk Alliance, azienda specializzata in servizi di conformità e anti-frode, ha ora il compito di svolgere un lavoro critico. Deve garantire che Binance aderisca ai termini dell’accordo di patteggiamento. La FRA avrà accesso ai registri interni, alle strutture e ai dipendenti di Binance per monitorare e segnalare la conformità dell’azienda alle leggi statunitensi.

Le conseguenze per il fondatore di Binance

Anche Changpeng Zhao, il fondatore di Binance, ha dovuto affrontare conseguenze personali. Si è dichiarato colpevole delle accuse e ha accettato di dimettersi dalla carica di CEO, ricevendo una condanna a quattro mesi di carcere. La sua condanna relativamente leggera è ampiamente attribuita al suo accordo per l’ampio monitoraggio delle operazioni di Binance.

Impatto della sorveglianza sul commercio di criptovalute

Questo nuovo livello di sorveglianza non ha precedenti nel mondo delle criptovalute. Con i controllori governativi installati all’interno di Binance, la portata della supervisione è molto più ampia di qualsiasi precedente metodo di raccolta dati come citazioni in giudizio o analisi della blockchain. Per la prima volta, il governo degli Stati Uniti ha una visione diretta di quasi tutte le negoziazioni di criptovalute che avvengono tramite Binance, il che aumenta significativamente la sua capacità di monitorare e prevenire attività illegali.

Controversia e concorrenza

Prima di aggiudicarsi il contratto di monitoraggio di Binance, Sullivan & Cromwell era il favorito, avendo già lavorato con FTX, il rivale di Binance. Tuttavia, la sua associazione con FTX, soprattutto dopo il suo crollo nel novembre 2022, ha suscitato polemiche e un cambiamento nella decisione del governo. Nonostante le critiche, Sullivan & Cromwell ha continuato a svolgere un ruolo significativo nel mondo delle criptovalute e dovrebbe comunque assicurarsi il lavoro di monitoraggio quinquennale con la FinCEN.

Sfide legali in corso

Nonostante abbia raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia e altre agenzie, Binance deve ancora affrontare sfide legali significative. L’azienda non ha ancora risolto una causa multimiliardaria con la Securities and Exchange Commission (SEC) riguardante titoli non registrati. Inoltre, Binance continua a navigare in questioni legali in vari paesi, evidenziando il complesso ambiente normativo del mercato globale delle criptovalute.

Guardando al futuro: una nuova era di sorveglianza delle criptovalute

I doppi monitoraggi di Binance da parte del Dipartimento di Giustizia e della FinCEN rappresentano una nuova era nella sorveglianza delle criptovalute. È probabile che una supervisione governativa così completa rimodelli il modo in cui gli exchange di criptovalute operano a livello globale. L’aumento dei controlli aiuterà a combattere i crimini finanziari, ma significa anche che i trader di criptovalute devono essere estremamente cauti nelle loro transazioni.

Mentre osserviamo come Binance si adatta a queste rigide condizioni, è chiaro che il panorama del trading di criptovalute si sta evolvendo. Le misure adottate da Binance e la sua conformità alle normative del governo degli Stati Uniti probabilmente creeranno un precedente per altre piattaforme di criptovalute in tutto il mondo.

Bitcoin

Wall Street e blockchain: un’alleanza per rivoluzionare il trading di asset

by Tatjana Maggio 13, 2024

written by Tatjana 4 minutes read

I giganti di Wall Street si uniscono per creare un sistema di trading di asset basato su blockchain

Il mondo della finanza è in fermento per un recente sviluppo che potrebbe colmare il divario tra la tradizionale Wall Street e il mercato delle criptovalute. Importanti istituzioni finanziarie come JPMorgan Chase, Citigroup e Wells Fargo uniscono le forze con i processori di pagamento Visa e Mastercard per testare un nuovo sistema di trading di asset. Questo sistema, basato sulla tecnologia blockchain, mira a snellire i regolamenti e potenzialmente sbloccare un nuovo mercato enorme.

Che cos’è la tokenizzazione e perché è importante?

Al centro di questo nuovo sistema si trova un concetto chiamato tokenizzazione. In termini più semplici, la tokenizzazione implica la creazione di token digitali che rappresentano asset del mondo reale. Questi token possono essere qualsiasi cosa, da azioni e obbligazioni a proprietà immobiliari o persino opere d’arte. Inserendo questi asset in una blockchain, un registro digitale sicuro e trasparente, emergono diversi vantaggi.

Innanzitutto, i regolamenti, la fase finale di qualsiasi operazione in cui viene trasferita la proprietà, diventano molto più rapidi ed efficienti. Tradizionalmente, questo processo può richiedere giorni a causa della verifica manuale e della burocrazia. La tecnologia Blockchain automatizza questo processo, riducendo notevolmente i tempi e i costi.

In secondo luogo, la tokenizzazione apre nuove strade per l’investimento. Suddividendo gli asset in token digitali più piccoli, diventano più accessibili a una gamma più ampia di investitori. Ciò potrebbe potenzialmente sbloccare un flusso di nuovi capitali sui mercati tradizionali.

Le grandi banche vedono un grande potenziale nella blockchain

Gli analisti di Citigroup prevedono che questo nuovo mercato di asset tokenizzati potrebbe raggiungere l’incredibile cifra di 5.000 miliardi di dollari entro il 2030. Questo enorme potenziale è una delle ragioni principali per cui i giganti di Wall Street sono desiderosi di entrare in gioco.

JPMorgan Chase, una banca che ha sempre criticato le criptovalute come Bitcoin, ora abbraccia il potenziale della tecnologia blockchain. La vedono come un modo per migliorare l’efficienza e l’innovazione all’interno del sistema finanziario.

Questo cambio di atteggiamento riflette una tendenza più ampia a Wall Street. Molte istituzioni finanziarie stanno iniziando a riconoscere il potenziale della blockchain e stanno esplorando attivamente le sue applicazioni.

Visa e Mastercard aderiscono alla rivoluzione blockchain

Anche i giganti dell’elaborazione dei pagamenti Visa e Mastercard sono attori chiave in questo nuovo sistema. Il loro coinvolgimento testimonia una crescente accettazione della tecnologia blockchain all’interno del tradizionale settore finanziario.

Queste aziende vedono la blockchain come un modo per migliorare la velocità e la sicurezza dei pagamenti transfrontalieri. Inoltre, la tokenizzazione potrebbe aprire loro nuove opportunità per offrire nuovi prodotti e servizi finanziari.

La collaborazione è essenziale per le soluzioni blockchain

Gli esperti ritengono che la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private sia cruciale per sbloccare l’intero potenziale della tecnologia blockchain. Raj Dhamodharan, dirigente blockchain di Mastercard, sottolinea la necessità di strette collaborazioni per sviluppare soluzioni che affrontino le sfide del mondo reale e migliorino l’efficienza.

BlackRock guida la carica negli investimenti in criptovalute

BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, è un altro attore importante che guida la convergenza tra finanza tradizionale e criptovalute. La società ha lanciato un exchange-traded fund (ETF) Bitcoin di successo, consentendo agli investitori di ottenere esposizione a Bitcoin attraverso veicoli di investimento tradizionali.

BlackRock ha inoltre adottato misure oltre Bitcoin lanciando un fondo di private equity tokenizzato. Questa mossa dimostra la loro convinzione nel potenziale della tokenizzazione per rivoluzionare i mercati finanziari.

I fondi sovrani guardano agli investimenti in Bitcoin

Secondo i dirigenti di BlackRock, anche i fondi sovrani, che gestiscono le attività finanziarie dei paesi, stanno mostrando interesse per Bitcoin. Questo crescente interesse istituzionale potrebbe ulteriormente far salire il prezzo di Bitcoin e di altre criptovalute nei prossimi mesi.

Il futuro della finanza: il tradizionale incontra l’innovativo

La collaborazione tra i giganti di Wall Street e le società blockchain segna un passo significativo verso l’adozione diffusa di questa tecnologia innovativa. Questo nuovo sistema per la regolazione degli asset tokenizzati ha il potenziale per semplificare il sistema finanziario, sbloccare nuove opportunità di investimento e creare un mercato più efficiente e trasparente.

Sebbene il futuro rimanga incerto, questo sviluppo indica un crescente riconoscimento del potenziale che la tecnologia blockchain detiene per il futuro della finanza.

Notizie

SEC contro Kraken: battaglia sulle regolamentazioni sulle criptovalute

by dave Maggio 12, 2024

written by dave 3 minutes read

SEC contro Kraken: una battaglia sulle normative sulle criptovalute

Il mondo delle criptovalute si sta evolvendo rapidamente e i regolatori stanno lottando per tenere il passo. Ciò ha portato a uno scontro tra la SEC, la Securities and Exchange Commission statunitense, e Kraken, un popolare exchange di criptovalute.

Accuse della SEC

Nel novembre 2023, la SEC ha accusato Kraken di operare come una borsa valori non registrata, broker, dealer e agenzia di compensazione. La SEC sostiene che Kraken ha facilitato l’acquisto e la vendita di asset crittografici che considera “contratti di investimento” e quindi soggetti alle leggi sui titoli.

Secondo la SEC, non registrando queste funzioni, Kraken ha privato gli investitori di importanti protezioni, come le ispezioni della SEC, i requisiti di tenuta dei registri e le garanzie contro i conflitti di interesse. Il reclamo della SEC ha inoltre sollevato preoccupazioni sulle pratiche commerciali di Kraken, incluso il mix di fondi e criptovalute dei clienti con i propri, che, a loro avviso, crea un rischio di perdita per gli investitori.

Kraken reagisce

Kraken contesta fermamente le accuse della SEC. Sostengono che la SEC sta tentando di espandere la propria autorità oltre i suoi limiti legali e che gli asset crittografici negoziati sulla loro piattaforma non sono titoli ai sensi del test di Howey, un caso della Corte Suprema che definisce un contratto di investimento.

Gli avvocati di Kraken sottolineano che la SEC non ha identificato chiaramente quali specifici asset crittografici considerano titoli. Sostengono che la SEC sta chiedendo al tribunale di accettare un concetto vago di “ecosistema di investimento” invece di concentrarsi sugli asset effettivamente negoziati.

Cosa sono i contratti di investimento?

Il test di Howey stabilisce tre criteri che devono essere soddisfatti affinché un investimento sia considerato un titolo:

Un investimento di denaro
In un’impresa comune
Con l’aspettativa di profitti dagli sforzi altrui

Kraken sostiene che gli asset crittografici non soddisfano questi criteri. Gli investitori non stanno investendo denaro in un’impresa comune con l’aspettativa di profitti derivanti esclusivamente dagli sforzi di Kraken. Stanno acquistando e vendendo asset digitali, nella speranza che il valore di tali asset aumenti nel tempo.

Il futuro della regolamentazione delle criptovalute

La causa della SEC contro Kraken è un caso storico che potrebbe avere implicazioni significative per il futuro della regolamentazione delle criptovalute. Se la SEC prevarrà, potrebbe costringere gli exchange di criptovalute a registrarsi presso la SEC e ad aderire a una serie completamente nuova di regolamenti. Ciò potrebbe rallentare la crescita dell’industria delle criptovalute e rendere più difficile l’ingresso di nuove aziende nel mercato.

D’altro canto, se Kraken vincerà la causa, potrebbe rappresentare una battuta d’arresto importante per gli sforzi della SEC volti a regolamentare lo spazio delle criptovalute. Ciò potrebbe anche portare a una maggiore innovazione e crescita nel settore.

Cosa significa questo per gli investitori?

Il caso SEC contro Kraken è una battaglia legale complessa con conseguenze di vasta portata. Gli investitori dovrebbero essere consapevoli dei potenziali rischi connessi al trading di criptovalute, soprattutto su exchange non registrati. È importante effettuare le proprie ricerche e comprendere il panorama giuridico prima di investire in qualsiasi asset crittografico.

Bitcoin

Nervosismo nel mercato delle criptovalute: Si avvicina una grande svendita

by dave Maggio 9, 2024

written by dave 4 minutes read

Nervosismo nel mercato delle criptovalute: Si avvicina una grande svendita

Il mondo delle criptovalute sta avvertendo la pressione ultimamente. I prezzi stanno scendendo e gli esperti temono che le cose possano peggiorare prima di migliorare. Questo calo è dovuto a due ragioni principali: un afflusso di nuove altcoin che arrivano sul mercato e un’enorme quantità di Bitcoin distribuiti a un gruppo di persone.

Valanga di altcoin: Troppe monete, non abbastanza acquirenti

Immagina di vendere limonata a una bancarella. Hai un sacco di clienti assetati e gli affari vanno a gonfie vele! Ma cosa succederebbe se all’improvviso decidessi di preparare altre cento bicchieri di limonata? Con tutta quella limonata in più, potrebbe essere più difficile vendere ogni bicchiere allo stesso prezzo.

È più o meno quello che sta succedendo nel mercato delle altcoin in questo momento. Le altcoin sono criptovalute diverse dal Bitcoin. Nei prossimi mesi, verranno lanciate un sacco di nuove altcoin. Queste monete erano precedentemente bloccate, ma ora sono disponibili per l’acquisto e la vendita.

Questo afflusso di nuove altcoin potrebbe far scendere i prezzi. Gli investitori potrebbero essere più esitanti ad acquistare altcoin se all’improvviso ce ne sono molte di più in circolazione. È come avere troppa limonata: il valore di ogni bicchiere (o altcoin) potrebbe diminuire.

Bonanza di Bitcoin: Grandi pagamenti potrebbero frenare i prezzi

Oltre alla valanga di altcoin, c’è un’altra tempesta che si sta preparando nel mondo Bitcoin. Un’enorme quantità di Bitcoin, oltre 11 miliardi di dollari! – sta per essere distribuita a un gruppo di persone. Questi Bitcoin provengono da due fonti:

Uno exchange di criptovalute chiamato Gemini
Un mercato di criptovalute defunto (cioè che non funziona più) chiamato Mt. Gox

Quando tutti questi Bitcoin arriveranno sul mercato, potrebbero avere un effetto simile alla situazione delle altcoin. Con più Bitcoin in circolazione, gli investitori potrebbero essere meno disposti a pagare cifre elevate per ottenerli. È un po’ come se all’improvviso un gruppo di persone si presentasse a una vendita in garage per vendere la stessa bicicletta usata che stai cercando di vendere tu. Più biciclette ci sono, meno probabilità hai di ottenere il prezzo richiesto.

Paura e incertezza si impadroniscono del mercato

Queste prossime distribuzioni di monete stanno innervosendo alcuni investitori in criptovalute. Temono che l’ondata di nuove monete faccia scendere i prezzi. Questo nervosismo è chiamato FUD, che sta per Paura, Incertezza e Dubbio.

Il FUD può essere una forza potente nel mercato delle criptovalute. Quando gli investitori hanno paura, tendono a vendere le loro monete, il che può far scendere ulteriormente i prezzi. È un po’ come un effetto domino: una persona vende, poi un’altra, e ben presto tutti vendono nel panico.

C’è speranza per le criptovalute?

Allora, il mercato delle criptovalute è condannato? Non necessariamente. Ci sono un paio di cose che potrebbero aiutare a compensare l’impatto di queste distribuzioni di monete.

Pagamenti FTX: Un’altra società di criptovalute, FTX, sta attraversando una bancarotta. Ma come parte di questo processo, potrebbero rimborsare parte dei soldi che devono alla gente. Ciò potrebbe iniettare miliardi di dollari nel mercato delle criptovalute, il che potrebbe contribuire a far salire i prezzi.
Investitori intelligenti: Non tutti entreranno nel panico e venderanno le loro monete. Gli investitori esperti potrebbero vederlo come un’opportunità di acquisto. Se i prezzi scendono a causa della distribuzione delle monete, potrebbero vederlo come una possibilità di accaparrarsi delle criptovalute a prezzo scontato.

Cosa significa questo per te?

Se stai pensando di investire in criptovalute, è importante fare le tue ricerche e comprendere i rischi coinvolti. Il mercato può essere molto volatile e c’è sempre la possibilità di perdere denaro.

Ecco alcune cose da tenere a mente:

Non investire più di quanto puoi permetterti di perdere.
Sii consapevole dei rischi legati al FUD e ai cali del mercato.
Considera una strategia di investimento a lungo termine.

Il mercato delle criptovalute potrebbe essere instabile in questo momento, ma ciò non significa che tutto sia perduto. Rimanendo informato e prendendo decisioni intelligenti, puoi comunque trarre vantaggio potenzialmente da questo mondo entusiasmante e in continua evoluzione.

Notizie

FTX offre uno sorprendente piano di rimborso nella procedura fallimentare

by dave Maggio 8, 2024

written by dave 6 minutes read

FTX offre uno sorprendente piano di rimborso nella procedura fallimentare

L’exchange di criptovalute fallito FTX ha proposto un nuovo piano per affrontare la sua bancarotta. Questo piano potrebbe consentire alla maggior parte dei suoi clienti di riavere indietro tutti i loro soldi, e anche qualcosa in più! Tuttavia, il piano deve ancora essere approvato da un tribunale.

Cosa prevede il piano?

Il piano prevede che FTX rimborserà il 118% dei loro soldi a quasi tutti i suoi clienti (98%). Questo pagamento avverrà in contanti e i clienti lo riceveranno entro 60 giorni dall’approvazione del piano da parte del tribunale.

Per gli altri creditori che non sono agenzie governative, riceveranno indietro il 100% dei loro soldi più gli interessi. Questi interessi sono un modo per compensare il tempo che hanno dovuto aspettare per riavere i loro soldi.

Questo piano è molto meglio di quanto inizialmente pensato da FTX. A ottobre, pensavano di poter rimborsare solo il 90% dei fondi dei clienti. A gennaio, le cose sembravano più rosee e il nuovo CEO ha affermato di pensare che tutti avrebbero ottenuto indietro tutti i loro soldi.

Da dove vengono tutti questi soldi?

FTX è fallita perché ha perso molti soldi. La società ha trascorso l’ultimo anno e mezzo a trovare e vendere tutti i suoi beni rimanenti, come azioni e altri investimenti. Ciò ha fornito loro una grande quantità di denaro per ripagare i creditori.

La ripresa del mercato delle criptovalute non è la ragione di tutto questo denaro, anche se alcune persone potrebbero pensarlo. In realtà, FTX ha perso molte criptovalute preziose quando è fallita.

Accordo con il governo

FTX deve anche affrontare le rivendicazioni del governo. Ad esempio, l’IRS (l’agenzia che riscuote le tasse) afferma che FTX deve loro 24 miliardi di dollari! Come parte del piano, FTX darà all’IRS 200 milioni di dollari in contanti e la promessa di pagarli di più in seguito, ma solo se ci saranno soldi extra dopo che tutti gli altri saranno stati pagati.

Anche altre agenzie governative, come quella che regola il commercio di futures (CFTC), hanno accettato di aspettare per riavere indietro i loro soldi, purché i clienti vengano pagati per primi.

C’è anche la possibilità di un fondo speciale per restituire ancora più soldi ad alcuni clienti. Tuttavia, i dettagli di ciò non sono ancora chiari.

Un’udienza in tribunale e un CEO caduto in disgrazia

Un’udienza in tribunale per discutere questo piano è prevista per giugno. È qui che il giudice deciderà se approvare o meno il piano.

Una cosa interessante da notare è che l’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, ha cercato di usare il fatto che i clienti avrebbero potuto riavere indietro tutti i loro soldi come scusa per i suoi crimini. È stato condannato per frode e condannato a 25 anni di prigione, ma prevede di fare appello.

Anche se FTX riuscisse a pagare tutti, molte persone credono che Bankman-Fried dovrebbe comunque essere punito per i suoi crimini. Sostengono che il duro lavoro di avvocati e investigatori, e non solo la fortuna sul mercato, è ciò che ha permesso a FTX di ottenere i soldi per ripagare i suoi clienti.

Bancarotta di FTX: domande chiave a cui rispondere

Questo nuovo piano di rimborso di FTX solleva molte domande. Diamo un’occhiata ad alcune delle più comuni.

Quanto riceverò indietro?

Il piano prevede che la maggior parte dei clienti (98%) riceverà indietro il 118% dei soldi che avevano nei loro conti FTX. Questo pagamento avverrà in contanti e dovresti riceverlo entro 60 giorni dall’approvazione del piano da parte del tribunale.

È importante ricordare che questa è solo una proposta e il tribunale deve ancora approvarla. C’è la possibilità che il piano finale possa essere diverso.

Quando riceverò i miei soldi?

Se il tribunale approva il piano, puoi aspettarti di ricevere i tuoi soldi entro 60 giorni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia sulla data esatta fino a quando il tribunale non prenderà la sua decisione.

È anche una buona idea rimanere aggiornato sulle ultime notizie sul caso di bancarotta. Puoi farlo visitando il sito web di bancarotta di FTX o seguendo i notiziari che si occupano di criptovalute.

Cosa succede se ho delle domande?

Se hai domande sul piano di bancarotta di FTX o su come potrebbe influenzare te, puoi provare a contattare il tribunale fallimentare di FTX. Potrebbero avere informazioni disponibili online o un numero di telefono che puoi chiamare.

Puoi anche cercare risorse da avvocati o altri professionisti specializzati in casi di bancarotta. Potrebbero essere in grado di darti consigli più specifici sulla tua situazione.

Nota importante: Questo articolo ha solo scopo informativo e non deve essere considerato consulenza legale.

Il futuro di FTX

Il caso di bancarotta di FTX è ancora in corso e non è chiaro cosa riserva il futuro per l’azienda a lungo termine. Il tribunale deciderà alla fine come verranno suddivise le attività rimanenti e se FTX potrà mai riprendere le sue attività.

Tutta questa situazione è un promemoria dei rischi connessi all’investimento in criptovalute. È importante fare le tue ricerche prima di investire in qualsiasi exchange di criptovalute e comprendere i potenziali rischi coinvolti.

Bitcoin

Individuare i massimi e i minimi di Bitcoin: una guida per principianti alle metriche on-chain

by Tatjana Maggio 7, 2024

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Individuare i massimi e i minimi di Bitcoin: una guida per principianti alle metriche on-chain

Immagina questo: nel 2017, tutti erano entusiasti di Bitcoin perché il suo prezzo aveva raggiunto i 16.000 dollari. Andando al 2022, Bitcoin ha nuovamente raggiunto quota 16.000$, ma questa volta le persone sono preoccupate. Qual è la differenza? Il segreto sta in qualcosa chiamato “metriche on-chain”. Queste metriche tracciano ciò che accade sulla rete Bitcoin, fornendo indizi sul sentiment degli investitori e su dove potrebbe dirigersi il prezzo.

Questo articolo ti introdurrà a tre delle metriche on-chain più popolari: profitto/perdita netto non realizzato (NUPL), moltiplicatore di Puell e punteggio Z MVRV. Esploreremo anche una metrica bonus chiamata Advanced NVT Signal. Comprendendo queste metriche, sarai meglio equipaggiato per navigare tra gli alti e bassi del mercato Bitcoin.

Cosa sono le metriche on-chain?

Le metriche on-chain sono come un lavoro investigativo per il mondo Bitcoin. Analizzano le informazioni memorizzate direttamente sulla blockchain di Bitcoin, il registro pubblico che registra ogni transazione Bitcoin. Queste informazioni includono cose come l’ultima volta in cui è stato spostato un Bitcoin e quanto valeva in quel momento. Elaborando questi dati, le metriche on-chain possono rivelare modelli nascosti sul comportamento degli investitori e sulla salute generale del mercato.

Decodificare NUPL: gli investitori stanno realizzando profitti?

Pensa al NUPL come a un termometro per il sentiment degli investitori. Confronta il profitto o la perdita totale su cui siedono tutti i possessori di Bitcoin (profitto/perdita non realizzata) con il valore complessivo di mercato di Bitcoin. Quando il NUPL è alto, suggerisce che gli investitori stanno realizzando grandi profitti e potrebbero cercare di incassare presto. Ciò potrebbe segnalare un potenziale picco di prezzo.

D’altra parte, un NUPL basso indica che gli investitori sono sott’acqua (complessivamente in perdita) e potrebbero esitare a vendere. Questo potrebbe essere un segno di un mercato ipervenduto, in cui i prezzi potrebbero essere innescati per un rimbalzo.

Il moltiplicatore di Puell: caos tra i miner e movimenti di mercato

I miner di Bitcoin sono come i cercatori d’oro dell’era digitale. Utilizzano potenti computer per risolvere enigmi complessi e guadagnare nuovi Bitcoin come ricompensa. Ma i miner hanno bollette da pagare, quindi spesso vendono alcuni dei loro Bitcoin per coprire i costi. Il moltiplicatore di Puell tiene traccia di quante entrate stanno generando i miner rispetto alle medie storiche.

Quando le entrate dei miner sono molto elevate (moltiplicatore di Puell nella zona rossa), ciò può indicare un mercato surriscaldato in cui il prezzo potrebbe essere dovuto a una correzione. Al contrario, le basse entrate dei miner (moltiplicatore di Puell nella zona verde) suggeriscono che i miner potrebbero sospendere le vendite, portando potenzialmente a un aumento dei prezzi.

Punteggio Z MVRV: giusto valore o frenesia?

Immagina che Bitcoin sia come un’auto usata. Il punteggio Z MVRV ci aiuta a capire se Bitcoin ha un prezzo equo o se il mercato sta diventando un po’ pazzo. Confronta l’attuale valore di mercato di Bitcoin con il prezzo medio pagato dagli investitori per i Bitcoin che detengono (valore realizzato). Un punteggio Z MVRV elevato (zona rosa) suggerisce che il mercato potrebbe essere sopravvalutato, mentre un punteggio basso (zona verde) potrebbe indicare una sottovalutazione.

Il punteggio Z MVRV fa un ulteriore passo avanti utilizzando uno strumento statistico chiamato “deviazione standard” per individuare massimi e minimi estremi. Ciò può aiutarci a identificare potenziali vertici e fondi di mercato con maggiore precisione.

Bonus: Advanced NVT Signal: individuare opportunità di acquisto e vendita

L’Advanced NVT Signal tiene traccia della quantità di attività che si verifica sulla rete Bitcoin osservando il valore totale di Bitcoin rispetto al volume medio giornaliero delle transazioni negli ultimi 90 giorni. Quando l’attività è elevata (zona rossa), ciò potrebbe suggerire che il mercato è surriscaldato e maturo per una flessione. D’altra parte, una bassa attività (zona verde) potrebbe indicare un’opportunità di acquisto.

Ricorda: le metriche on-chain sono indizi, non sfere di cristallo

Sebbene le metriche on-chain siano strumenti potenti, non prevedono il futuro in modo perfetto. Il mercato Bitcoin è complesso e influenzato da molti fattori. Considera queste metriche come punti di riferimento, non come garanzie. È sempre saggio fare le proprie ricerche e considerare altri fattori prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Combinando l’analisi on-chain con altre strategie di investimento, puoi acquisire una comprensione più approfondita del mercato Bitcoin e fare scelte più consapevoli sul tuo viaggio Bitcoin.

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