Il giro di vite del Kazakistan contro gli exchange di criptovalute illegali nel 2024 ha attirato l’attenzione su come i regolatori possano chiudere le operazioni illegali e proteggere gli appassionati di criptovalute. Il Comitato per la sicurezza nazionale ha lavorato con il Ministero della cultura e dell’informazione e con l’Agenzia di monitoraggio finanziario, spesso chiamata FMA, per bloccare oltre 3.500 piattaforme online che non hanno verificato le identità dei clienti o non hanno seguito rigide regole di vigilanza finanziaria. I funzionari hanno inoltre chiuso 36 exchange di criptovalute offline che avevano un fatturato complessivo superiore a 120 milioni di dollari. Questo sforzo ha rivelato la portata dei rischi di riciclaggio di denaro nella regione, poiché gli exchange illegali servono criminali informatici e trafficanti di droga che evitano adeguati controlli di identità e saltano la segnalazione di transazioni sospette. La Banca nazionale del Kazakistan e Timur Suleimenov, che dirige lì i cambiamenti di politica, hanno supportato queste azioni per rafforzare la sicurezza e incoraggiare una crescita regolamentata degli asset digitali.
La FMA ha congelato asset per un valore di 4,8 milioni di USDT durante il giro di vite e recuperato 545.000 USDT da schemi piramidali che offrivano profitti rapidi in modi che assomigliavano a truffe classiche. Due importanti truffe hanno coinvolto numerosi gruppi di vittime che hanno perso fondi significativi. La FMA continua ad avvertire che queste operazioni illegali prosperano quando manca la verifica dell’identità del cliente. I criminali approfittano di queste lacune per spostare denaro senza attirare le forze dell’ordine. I criminali informatici incanalano i fondi su account rubati che controllano tramite credenziali false. Anche i trafficanti di droga ne beneficiano nascondendo i guadagni in Tether e altre stablecoin. La FMA ora sta spingendo per la responsabilità legale degli exchange con licenza che non riescono a individuare e segnalare attività sospette. I regolatori incoraggiano le istituzioni finanziarie a migliorare i sistemi di monitoraggio e a segnalare rapidamente le transazioni inusuali.
Le autorità del Kazakistan si coordinano con le organizzazioni internazionali per rafforzare la supervisione delle transazioni di criptovaluta e prevenire ulteriori riciclaggi di denaro. Esaminano gli standard globali stabiliti da altri paesi con solidi quadri di conformità. Molti exchange locali aderiscono alle regole all’interno dell’Astana International Financial Centre, a volte chiamato AIFC. Questa zona impone rigidi controlli che coprono sia gli asset digitali sicuri che quelli non sicuri. Gli asset digitali sicuri devono essere supportati da beni o servizi reali, il che riduce i rischi connessi alla volatilità e alla frode. Gli asset digitali non sicuri, come Bitcoin o Ethereum, non si basano su un supporto fisico. Acquisiscono valore attraverso effetti di rete, meccanismi di consenso e speculazioni. Il Kazakistan consente che gli asset digitali non sicuri vengano scambiati solo all’interno della giurisdizione dell’AIFC, ma alcuni leader vogliono espandere questa pratica in modo che i cittadini possano investire a livello nazionale.
Timur Suleimenov della Banca nazionale del Kazakistan vuole offrire maggiori opportunità di investimento agli appassionati di criptovalute al di là dei confini dell’AIFC. Vede il Kirghizistan e l’Uzbekistan come esempi, poiché quelle nazioni consentono attività di asset digitali su tutto il loro territorio. Il Ministero della cultura e dell’informazione del Kazakistan e il Comitato per la sicurezza nazionale hanno notato che un approccio più ampio potrebbe aumentare l’innovazione mantenendo un’adeguata supervisione. Binance, Bybit, ATAIX Eurasia e Biteeu sono alcuni dei fornitori di servizi di asset digitali con licenza che operano secondo queste regole, anche se la loro portata rimane limitata alla zona economica speciale. Il Kazakistan vuole evitare le insidie che derivano da piattaforme non regolamentate, quindi la FMA ritiene che la nazione debba continuare a costruire solide strutture di conformità.
Il confronto tra le normative sugli asset digitali in Kazakistan, Kirghizistan e Uzbekistan evidenzia sia obiettivi comuni che approcci unici. Tutti e tre i paesi apprezzano le opportunità che gli asset digitali e le tecnologie blockchain possono offrire. Si rendono conto che quadri sicuri attraggono investitori stranieri che si fidano di regole coerenti. Tuttavia, il giro di vite del Kazakistan contro gli exchange di criptovalute illegali nel 2024 mostra come i funzionari gestiscono le operazioni che ignorano i requisiti di identità del cliente. Le persone che gestiscono questi exchange spesso saltano i controlli antiriciclaggio e consentono che grandi somme di denaro cambino di mano a insaputa del governo. La FMA osserva che questo ambiente porta a maggiori attività di criminalità informatica, schemi piramidali e trafficanti di droga che utilizzano Tether (USDT) per trasferimenti rapidi.
Il riciclaggio di denaro rimane una preoccupazione frequente per i regolatori, e vedono gli schemi piramidali come una grande minaccia alla fiducia del pubblico negli asset digitali. Queste truffe attirano le persone con promesse di alti rendimenti e poi crollano quando il pool di nuovi investitori si esaurisce. La FMA, che collabora con il Comitato per la sicurezza nazionale, ha trovato diversi schemi di questo tipo e ha congelato ingenti somme nel tentativo di restituire i fondi alle vittime. Le forze dell’ordine locali stanno sviluppando misure di responsabilità legale più forti, quindi gli exchange di criptovaluta con licenza dovranno assumersi maggiori responsabilità nel segnalare clienti sospetti. La FMA vuole che adottino strategie che tracciano i portafogli di criptovalute collegati a note attività illegali, il che aiuta le agenzie internazionali a individuare i trafficanti di droga e i criminali informatici che spostano fondi oltre i confini.
Nel frattempo, gli emittenti di ETF Bitcoin in tutto il mondo hanno creato titoli acquistando enormi quantità di Bitcoin nonostante un recente calo nel mercato delle criptovalute. Gli analisti notano che questi emittenti hanno acquistato collettivamente oltre 9.000 BTC un venerdì e hanno continuato a un ritmo simile il lunedì successivo, anche se i prezzi sono scesi. Ora possiedono una quota importante dell’offerta totale di Bitcoin. Alcuni rapporti affermano che questa quota ha già superato le partecipazioni di Satoshi Nakamoto, che si ritiene detenga la più grande scorta personale di Bitcoin. Gli ETF Bitcoin di BlackRock e IBIT contribuiscono a questa tendenza. Gli osservatori sono preoccupati per i problemi di decentramento perché quando pochi emittenti ETF accumulano così tanto BTC, potrebbero influenzare i prezzi di mercato o imporre cambiamenti che contrastano con l’etica aperta di molti progetti di criptovalute. Questo acquisto accelerato influisce anche sulla produzione mineraria perché ogni giorno vengono estratti solo circa 450 nuovi BTC.
Alcuni temono che se gli emittenti di ETF Bitcoin continuano ad assorbire una quantità così grande di nuova offerta, ciò potrebbe creare uno squilibrio che rende BTC meno accessibile ai singoli detentori. Altri lo vedono come un segno che le grandi istituzioni finanziarie credono che Bitcoin rimarrà prezioso. Queste istituzioni dispongono di vaste risorse e possono acquistare posizioni importanti, il che potrebbe suscitare ulteriore interesse. Il rischio è che i giocatori più piccoli potrebbero perdere influenza e la regolamentazione potrebbe spostare il potere verso le principali società di investimento. La FMA in Kazakistan tiene traccia di questi sviluppi perché riflettono ampie tendenze che possono influenzare i mercati locali. I regolatori vogliono sapere se le acquisizioni su larga scala di asset digitali non sicuri, come Bitcoin, hanno un impatto sul riciclaggio di denaro o sulla fuga di capitali.
Il mercato ha mostrato alcuni segnali ribassisti. L’ETF Bitcoin di IBIT ha visto un grande deflusso di 330 milioni di
