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In una mossa significativa che ha attirato l’attenzione della comunità globale delle criptovalute, la Nigeria ha recentemente puntato i riflettori su Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, tra le accuse di aver facilitato flussi finanziari illegali ed evaso le tasse. Con la sbalorditiva cifra di 26 miliardi di dollari che, secondo quanto riferito, sono stati trasferiti illegalmente tramite Binance nel 2023, il governo nigeriano, sotto la guida del governatore della sua banca centrale, sostiene di aver subito perdite fiscali significative a causa di attività di criptovaluta non registrate.

Il problema è peggiorato quando le autorità nigeriane hanno convocato Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, dirigenti chiave di Binance, per delle discussioni, chiedendo informazioni sui nigeriani che fanno trading sulla piattaforma. Nonostante la loro detenzione non abbia portato ad accuse, il loro arresto sottolinea la ferma posizione della Nigeria contro le operazioni di criptovaluta non autorizzate, soprattutto nel contesto della drammatica svalutazione della naira.

Nel mezzo di questi sviluppi, Binance deve affrontare una sfida globale più ampia, con vari paesi che espellono l’exchange e il suo CEO, Changpeng Zhao, che si dimette a seguito di una sostanziosa multa da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le azioni della Nigeria, in particolare il blocco delle piattaforme di criptovalute e le potenziali pesanti multe, riflettono un tentativo più ampio di regolamentare il mercato delle criptovalute e proteggere la sua economia.

La situazione con Binance in Nigeria è una narrazione complessa di regolamentazione, pressioni economiche e il potenziale delle criptovalute di offrire percorsi finanziari alternativi in tempi di difficoltà economiche. Mentre il governo nigeriano mira a rafforzare la sua presa sul mercato delle criptovalute per ragioni fiscali, lo scenario in evoluzione sottolinea il delicato equilibrio tra innovazione e regolamentazione nel mondo dinamico delle criptovalute.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato martedì la borsa di criptovalute KuCoin e due dei suoi fondatori di aver cospirato per violare il Bank Secrecy Act non gestendo un programma antiriciclaggio conforme. Di conseguenza, avrebbero consentito il riciclaggio di denaro e ad attività terroristiche di transitare attraverso la piattaforma.

“Come presumibilmente sostenuto, non implementando neanche politiche antiriciclaggio di base, gli imputati hanno permesso a KuCoin di operare all’ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzata come un paradiso per il riciclaggio di denaro illecito, ricevendo oltre 5 miliardi di dollari e inviandone oltre 4 miliardi di fondi sospetti e criminali”, ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in una nota.

I fondatori di KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, entrambi cittadini cinesi, sono stati accusati insieme a Flashdot Limited, Peken Global Limited e Phoenixfin Private Limited. I fondatori rimangono latitanti. KuCoin gestiva anche un’attività di trasmissione di denaro senza licenza.

Si sostiene che la società abbia cercato affari con clienti statunitensi sia per i suoi exchange spot che per i suoi exchange di futures. Il Dipartimento di Giustizia afferma che KuCoin non si è registrata come azienda di trasmissione di denaro presso la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e come merchant di commissioni future presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.

“Oggi abbiamo smascherato uno dei più grandi exchange globali di criptovalute per quello che le nostre indagini hanno scoperto essere realmente: una presunta cospirazione criminale multimiliardaria”, ha affermato l’agente speciale ad interim HSI, Darren McCormack.

I federali sostengono che KuCoin non abbia implementato un programma “know-your-customer” (KYC) fino a luglio 2023, e solo per i nuovi clienti. Non ha richiesto tali dati ai clienti esistenti, sostiene il Dipartimento di Giustizia. I federali sostengono inoltre che KuCoin si è rivolta direttamente ai clienti statunitensi nei suoi sforzi di marketing, ma ha anche cercato di nascondere la sua consapevolezza di avere clienti nel paese.

La notizia delle accuse del Dipartimento di Giustizia contro KuCoin e i suoi fondatori ha avuto un forte impatto sull’ecosistema crittografico nativo dell’exchange, causando un crollo del valore delle KuCoin Shares (KCS).

Entro poche ore dall’annuncio, KCS ha subito un crollo improvviso di oltre il 12%, passando da $ 14,40 a $ 12,55. Questo segna il giorno peggiore per KCS da dicembre 2023 e mette alla prova il supporto della moneta sulla media mobile esponenziale degli ultimi 55 giorni (EMA55). Finora, l’EMA55 sembra reggere bene, ma il impatto a lungo termine delle accuse sull’exchange e sul suo token nativo deve ancora essere visto.

Do Kwon, l’ex CEO di Terraform Labs, si trova in un limbo legale poiché le autorità montenegrine lo hanno collocato in un “centro di accoglienza” per stranieri dopo la fine della sua condanna al carcere il 23 marzo. La mossa arriva dopo un interrogatorio di cinque ore da parte di un ispettore locale, mentre Kwon attende una nuova decisione del tribunale sulla sua estradizione.

Il rappresentante legale di Kwon, Goran Rodić, ha criticato il trattamento come illegale e prevede di presentare un reclamo presso un tribunale amministrativo locale. Nel frattempo, il passaporto di Kwon è stato confiscato, aggiungendo incertezza alla sua situazione legale.

Il tribunale montenegrino ha mostrato indecisione riguardo all’estradizione di Kwon nelle ultime settimane. La Corte Suprema ha ritardato la sua espulsione in Corea del Sud dopo che i pubblici ministeri locali hanno contestato la decisione, sostenendo che il tribunale aveva oltrepassato la sua autorità. Inizialmente, Kwon doveva essere estradato negli Stati Uniti, ma tale decisione è stata annullata in appello.

Nello sfondo di questi procedimenti legali, il mondo delle criptovalute si sta ancora riprendendo dal crollo delle criptovalute Terra e Luna di Terraform Labs nel maggio 2022, che ha cancellato oltre 40 miliardi di dollari di valore di mercato. Sia le autorità statunitensi che quelle sudcoreane stanno perseguendo accuse di frode e violazioni della legge sui titoli contro Terraform Labs e Do Kwon. Il processo civile negli Stati Uniti per le accuse di frode della Securities and Exchange Commission dovrebbe iniziare il 25 marzo.

Gli investitori globali, inclusi i fondi sovrani, stanno dimostrando un forte interesse nell’acquisizione di una partecipazione significativa nella startup di IA Anthropic, in precedenza di proprietà dell’ormai defunta piattaforma di scambio di criptovalute FTX. Questa partecipazione, acquistata nel 2021 per 500 milioni di dollari, ha raddoppiato il suo valore, ora stimato in 1 miliardo di dollari, sottolineando la valutazione in rapida crescita delle aziende di IA all’avanguardia.

FTX, insieme ad Alameda, aveva acquisito una quota dell’8% in Anthropic, un concorrente diretto di OpenAI, evidenziando l’investimento strategico della piattaforma di scambio nel fiorente campo dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, a seguito del fallimento di FTX, un tribunale di New York ha autorizzato la vendita di queste azioni, con i proventi destinati a rimborsare gli investitori di FTX.

La prevista vendita delle azioni di Anthropic è in fase di completamento, con diverse entità globali, escludendo gli investimenti dall’Arabia Saudita a causa di problemi di sicurezza nazionale, che mostrano vivo interesse. Anthropic, da parte sua, rimane aperta agli investimenti di altri fondi sovrani, incluso Mubadala degli Emirati Arabi Uniti, segnalando una vasta gamma di potenziali investitori per la sua prossima fase di crescita.