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In einem bedeutenden Schritt, der die Aufmerksamkeit der globalen Kryptowährungs-Community auf sich zog, hat Nigeria kürzlich Binance, die weltweit führende Kryptowährungsbörse, ins Rampenlicht gerückt, inmitten von Vorwürfen der Erleichterung illegaler Finanzströme und Steuerhinterziehung. Angesichts der erstaunlichen Summe von 26 Milliarden US-Dollar, die Berichten zufolge im Jahr 2023 illegal über Binance transferiert wurden, behauptet die nigerianische Regierung unter der Leitung ihres Zentralbankgouverneurs erhebliche Steuerausfälle durch nicht registrierte Kryptoaktivitäten.

Das Problem eskalierte, als die nigerianischen Behörden Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla, wichtige Führungskräfte von Binance, zu Gesprächen vorluden und Informationen über auf der Plattform handelnde Nigerianer forderten. Obwohl ihre Inhaftierung nicht zu Anklagen führte, unterstreicht ihre Verhaftung Nigerias entschiedene Haltung gegen nicht autorisierte Kryptowährungsoperationen, insbesondere vor dem Hintergrund der dramatischen Abwertung der Naira.

Inmitten dieser Entwicklungen sieht sich Binance einer größeren globalen Herausforderung gegenüber, da mehrere Länder die Börse ausweisen und ihr CEO Changpeng Zhao nach einer erheblichen Geldstrafe des US-Justizministeriums zurücktritt. Die Maßnahmen Nigerias, insbesondere die Blockierung von Kryptoplattformen und potenziell hohe Geldstrafen, spiegeln einen umfassenderen Versuch wider, den Kryptowährungsmarkt zu regulieren und seine Wirtschaft zu schützen.

Die Situation mit Binance in Nigeria ist ein komplexes Narrativ aus Regulierung, wirtschaftlichem Druck und dem Potenzial von Kryptowährungen, in Zeiten wirtschaftlicher Not alternative Finanzwege zu bieten. Während die nigerianische Regierung aus fiskalischen Gründen versucht, ihren Griff auf den Kryptomarkt zu verstärken, unterstreicht das sich entwickelnde Szenario das heikle Gleichgewicht zwischen Innovation und Regulierung in der dynamischen Welt der Kryptowährungen.

Die Kryptowährungsbörse KuCoin und zwei ihrer Gründer wurden am Dienstag vom US-Justizministerium wegen Verschwörung zum Verstoß gegen den Bank Secrecy Act angeklagt, indem sie es versäumt haben, ein konformes Anti-Geldwäsche-Programm zu betreiben. Demzufolge sollen sie es ermöglicht haben, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über die Plattform abgewickelt werden.

„Wie behauptet, haben die Angeklagten es KuCoin durch das Versäumnis, auch nur grundlegende Anti-Geldwäsche-Richtlinien umzusetzen, ermöglicht, im Schatten der Finanzmärkte zu operieren und als Zufluchtsort für illegale Geldwäsche zu dienen, wobei KuCoin über 5 Milliarden US-Dollar erhalten und über 4 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern transferiert hat“, sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams in einer Erklärung.

Die Gründer von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, beide chinesische Staatsbürger, wurden zusammen mit Flashdot Limited, Peken Global Limited und Phoenixfin Private Limited angeklagt. Die Gründer sind weiterhin auf freiem Fuß. KuCoin betrieb außerdem ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, bei US-Kunden sowohl für seinen Kassahandel als auch für seinen Terminhandel um Geschäfte geworben zu haben. Das Justizministerium sagt, dass KuCoin es versäumt hat, sich als Geldtransferunternehmen beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums und als Futures Commission Merchant bei der US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) zu registrieren.

„Heute haben wir eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen für das entlarvt, was unsere Untersuchung als das herausgefunden hat, was sie wirklich ist: eine angebliche milliardenschwere kriminelle Verschwörung“, sagte der amtierende Sonderermittler von HSI, Darren McCormack.

Die Bundesbehörden behaupten, dass KuCoin erst im Juli 2023 ein Know-Your-Customer (KYC)-Programm implementiert hat und dies nur für Neukunden. Vom Justizministerium wird behauptet, dass das Unternehmen solche Daten nicht von Bestandskunden angefordert hat. Die Bundesbehörden behaupten außerdem, dass KuCoin in seinen Marketingbemühungen direkt US-Kunden angesprochen hat, aber gleichzeitig versucht hat, seine Kenntnis davon zu verschleiern, dass es Kunden in den USA hat.

Die Nachricht von der Anklage des Justizministeriums gegen KuCoin und seine Gründer hatte starke Auswirkungen auf das native Krypto-Ökosystem der Börse und ließ den Wert von KuCoin Shares (KCS) einbrechen.

Innerhalb weniger Stunden nach der Ankündigung erlebte KCS einen Flash-Crash von über 12 % und fiel von 14,40 US-Dollar auf 12,55 US-Dollar. Dies ist der schlimmste Tag für KCS seit Dezember 2023 und stellt die Unterstützung der Münze durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 55 Tage (EMA55) auf die Probe. Bisher scheint die EMA55 stark zu halten, aber die langfristigen Auswirkungen der Anklage auf die Börse und ihren nativen Token bleiben abzuwarten.

Do Kwon, der ehemalige CEO von Terraform Labs, befindet sich in einer rechtlichen Grauzone, da ihn die montenegrinischen Behörden nach Ablauf seiner Haftstrafe am 23. März in ein „Aufnahmezentrum“ für Ausländer eingewiesen haben. Dieser Schritt erfolgt nach einem fünfstündigen Verhör durch einen örtlichen Inspektor, während Kwon auf eine neue Gerichtsentscheidung bezüglich seiner Auslieferung wartet.

Kwons Rechtsbeistand Goran Rodić hat die Behandlung als rechtswidrig kritisiert und plant, Beschwerde bei einem örtlichen Verwaltungsgericht einzureichen. In der Zwischenzeit wurde Kwons Reisepass beschlagnahmt, was die Unsicherheiten hinsichtlich seiner rechtlichen Lage noch verstärkt.

Das montenegrinische Gericht hat sich in den letzten Wochen unschlüssig bezüglich Kwons Auslieferung gezeigt. Der Oberste Gerichtshof hat seine Abschiebung nach Südkorea verschoben, nachdem örtliche Staatsanwälte gegen die Entscheidung Einspruch erhoben und argumentiert hatten, das Gericht habe seine Befugnisse überschritten. Ursprünglich sollte Kwon in die USA ausgeliefert werden, aber diese Entscheidung wurde in Berufung aufgehoben.

Vor dem Hintergrund dieser Gerichtsverfahren leidet die Krypto-Welt immer noch unter dem Zusammenbruch der Kryptowährungen Terra und Luna von Terraform Labs im Mai 2022, der über 40 Milliarden US-Dollar an Marktwert vernichtete. Sowohl US-amerikanische als auch südkoreanische Behörden erheben Anklage wegen Betrugs und Verstößen gegen das Wertpapiergesetz gegen Terraform Labs und Do Kwon. Der US-amerikanische Zivilprozess wegen Betrugsvorwürfen der Securities and Exchange Commission soll am 25. März beginnen.

German Translation:

Globale Investoren, darunter Staatsfonds, zeigen starkes Interesse am Erwerb einer bedeutenden Beteiligung am KI-Startup Anthropic, das zuvor der inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbörse FTX gehörte. Diese Beteiligung, die 2021 für 500 Millionen US-Dollar erworben wurde, hat sich im Wert verdoppelt und wird nun auf 1 Milliarde US-Dollar geschätzt, was die schnell wachsende Bewertung von hochmodernen KI-Unternehmen unterstreicht.

FTX hatte zusammen mit Alameda einen Anteil von 8 % an Anthropic erworben, einem direkten Konkurrenten von OpenAI, was die strategische Investition der Börse in den aufstrebenden Bereich der künstlichen Intelligenz unterstrich. Nach der Insolvenz von FTX genehmigte ein New Yorker Gericht jedoch den Verkauf dieser Anteile, wobei der Erlös zur Entschädigung von FTX-Investoren verwendet werden soll.

Der erwartete Verkauf der Anthropic-Anteile steht kurz vor dem Abschluss, wobei mehrere globale Unternehmen, mit Ausnahme von Investitionen aus Saudi-Arabien aufgrund von Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, großes Interesse zeigen. Anthropic seinerseits bleibt offen für Investitionen anderer Staatsfonds, darunter Mubadala aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, was auf eine breite Palette potenzieller Investoren für seine nächste Wachstumsphase hindeutet.