联邦政府正在调查加密货币公司 Tether 是否存在违反反洗钱规则和制裁的情况。
曼哈顿美国检察官办公室的检察官正在调查 Tether 是否被第三方用于资助非法活动，如毒品交易、恐怖主义和黑客攻击，或洗钱此类活动所得收益。由于美国制裁的个人和团体广泛使用 Tether，财政部也在考虑采取行动。
发行稳定币泰达币的 Tether 已成为联邦监管机构和执法部门日益关注的问题。与波动较大的加密货币不同，泰达币的价值与美元挂钩，使其成为在禁止或限制使用美元的地方有吸引力的选择。这种稳定币是全球交易量最大的加密货币，每天有数十亿美元易手。它的突出性引发了人们对其在资助非法活动中的作用及其对国家安全的影响的质疑。
当局担心泰达币可能为受制裁的团体（包括恐怖组织和武器交易商）提供交易便利。人们担心泰达币的加密货币可能被用来绕过制裁并资助威胁国家安全的活动。Tether 表示，它积极与美国和国际执法部门合作打击非法活动，并表示暗示它参与协助罪犯或规避制裁是没有根据的。
司法部几年前就开始对 Tether 展开调查。最初，调查的重点是 Tether 的一些支持者是否通过使用伪造文件来获取全球银行系统的访问权限而犯有银行欺诈罪。Tether 表示，没有迹象表明该公司正面临更广泛的调查。“我们积极与美国和国际执法部门合作打击非法活动，”该公司表示。
为了应对监管审查，Tether 加大了控制其加密货币使用方式的力度。该公司指出，用于追踪泰达币转移的区块链分类账的公开性质使其不适合犯罪活动。这种透明度增强了当局监控和潜在地从不法分子手中扣押资产的能力。Tether 的高管认为，开放式分类账有助于防止非法参与者滥用他们的稳定币。
美国检察官一直积极追查加密货币行业的一些巨头。例如，最大的加密货币交易所之一币安已面临与反洗钱合规相关的调查。过去 Tether 也曾面临监管问题。几年前，它支付了罚款以解决商品期货交易委员会 (CFTC) 和纽约总检察长的调查。这些调查发现该公司对其加密货币的支持资产进行了虚假陈述。
Tether 的稳定币在加密货币市场中发挥着重要作用。其价值与美元挂钩，使其成为交易者和投资者的重要工具，他们希望在不具有其他加密货币相关的波动的条件下快速进出头寸。然而，其突出性也使其成为监管审查的目标。监管机构和市场参与者一直对 Tether 的资产支持和透明度表示担忧。
管理 Tether 部分储备资产（包括美国政府证券持股）的，是一家大型经纪公司 Cantor Fitzgerald。Tether 是全球最大的美国国债持有者之一，仅次于私营公司。Cantor Fitzgerald 的董事长兼首席执行官霍华德·卢特尼克参与了有关加密货币法规的讨论。Tether 与既有金融机构之间的关系凸显了传统金融与加密货币行业之间日益增长的交集。
加密货币与政治的交集变得更加明显。一些政治人物接受了加密货币，并承诺制定有利的规则来促进该领域的创新。其他人则对潜在风险表示担忧，包括加密货币在非法活动中的使用及其对金融稳定的影响。围绕将美国打造成“世界加密货币之都”的讨论反映了关于如何监管数字资产的持续争论。
Tether 一直在努力增强其合规和监控能力。该公司宣布与 Chainalysis 和 TRM Labs 等分析公司建立合作伙伴关系，以改进交易监控。这些努力旨在防止非法参与者滥用泰达币并确保遵守监管要求。通过扩大其监控和游说工作，Tether 寻求解决监管机构的担忧并展示其对合法运营的承诺。
最近，Tether 报告称已冻结了许多加密货币钱包并追回了大量资产。该公司已采取措施防止其平台被制裁的个人和团体使用。过去，在当局将泰达币的数字钱包地址列入黑名单时，Tether 迟迟不愿冻结这些地址。然而，该公司现在似乎更积极地与执法部门合作。冻结钱包和追回资产表明 Tether 为打击非法活动做出的努力。
像泰达币这样的稳定币的使用引发了对其对传统金融体系的影响的质疑。如果这些数字货币没有得到适当的支持或如果它们促进非法活动，监管机构担心对金融稳定的潜在风险。因此，稳定币发行人的透明度和监管合规性正受到密切关注。确保稳定币得到储备资产的充分支持是当局的一个主要关注点。
加密货币行业继续快速发展，Tether 等公司处于这场变革的最前沿。创新与监管之间的平衡是微妙的。Tether 遵守法规并防止其平台被滥用的努力对其未来以及加密货币更广泛的接受至关重要。该公司的行动可能会影响监管机构对整个稳定币领域的处理方式。
随着联邦调查人员调查 Tether，这些调查的结果可能会对加密货币市场产生重大影响。它强调了遵守反洗钱规则和制裁法规的重要性。Cantor Fitzgerald 等大型金融公司的参与凸显了传统金融与加密货币行业之间的相互联系。消极的结果不仅会影响 Tether，还会影响参与加密货币领域的其他公司。
Tether 在全球金融体系中的作用（尤其是其对美国政府证券的大量持股）使其成为一个不仅引起监管机构关注，也引起决策者关注的公司。该公司的行为以及对它们的监管反应可能会塑造稳定币的未来及其在经济中的地位。有关法规的讨论可能会考虑如何在不损害安全性和合规性的情况下将稳定币整合到金融体系中。
联邦对 Tether 的调查反映了对加密货币在非法活动中的使用以及对强有力的监管监督的需求的更广泛担忧。Tether 的回应及其加强合规的努力将在确定其前进道路方面至关重要。这种情况凸显了快速发展的加密货币世界中的挑战和机遇。随着当局继续监控和监管该行业，像 Tether 这样的公司将在塑造数字金融的未来方面发挥关键作用。
