中文译文
最近，FBI实施了一项诱捕行动，创造了一种虚假的加密货币和一家公司，以继续调查发现加密货币市场的一起重大欺诈案件。该欺诈案件被称为“代币镜像行动”，导致对18家公司和个人提起欺诈指控。在波士顿宣布的指控揭示出，三家加密交易公司及其员工参与了操纵一种名为NexFundAI的代币的价格，该代币实际上是由FBI创建的，目的是为了抓住那些从事加密行业内市场操纵的人。
在该计划中使用的主要策略之一是清洗交易。清洗交易被定义为为自己或与另一方串谋买卖证券的行为。这已扩展到加密货币。这类交易不具备任何真正的经济价值；它只是为了让人以为某项资产的价值远高于其实际价值。由于它欺骗其他投资者，让他们相信该资产需求旺盛，因此被认为是非法行为。这会抬高该资产的价格和交易量，营造出该资产具有良好表现的表象，但实际上，其价值被人为地扭曲了。这种类型的交易在传统金融市场一直被视为非法。如今，加密货币市场也将其纳入了该法律的保护范围。
当局在调查中查获了价值超过2500万美元的加密货币，并关闭了几个负责数百万笔清洗交易的交易机器人。第四家公司及其员工也被指控实施类似的计划。本案中的一些被告已经认罪或打算认罪。其他在包括美国、英国和葡萄牙在内的国家被捕的人员。
FBI并非单独调查；SEC还对一些被告人和实体提起了民事诉讼。SEC的主要作用是监管金融市场，并使其对所有参与者都公平公正。在此背景下，SEC指控一些被告操纵加密资产证券的市场，这是SEC监管的一种数字资产类别。这种操纵是非法的，该机构正在采取措施，使金融市场的规则也适用于加密货币。
负责此案的美国助理检察官约书亚·莱维表示，“清洗交易在传统市场一直是非法的，在加密货币领域也同样是非法的。”他强调，该行动是打击数字资产领域欺诈行为的重大一步。对被告提出的指控非常严重；如果罪名成立，他们将因市场操纵和电信欺诈罪面临最高20年的监禁。这是一个凸显了加密货币市场危险性和投资数字资产风险的案件。
事实上，FBI的行动针对的是参与代币开发、市场创建和加密领域欺诈计划推广的人员。它的运作方式基本上如下：FBI创建一个虚假的加密货币来收集操纵市场者的证据。他们禁用了几个交易机器人，并查获了价值数百万美元的资产，这充分证明了他们在遏制加密货币领域的欺诈行为方面非常认真。FBI为了逮捕不法行为者而经历如此复杂的程序，这充分说明了当今加密货币市场特征的市场操纵情况有多么严重。
SEC参与此案突显了加密货币行业监管的重要性。SEC通过以公正性和透明度平稳运营市场来保护投资者。随着加密货币使用量的增加，该委员会正在努力确保将相同的规则应用于加密货币市场，就像在传统金融市场中一样。SEC对被告提起民事诉讼，明确传达了这样的信息：操纵加密资产证券的市场行为将不被容忍。
清洗交易是加密货币市场的一个大问题，因为它歪曲了资产的估值。在清洗交易的情况下，许多时候，特定代币看起来可能比实际更受欢迎或更有价值。这可能会导致其他投资者购买这类代币，以为它们有需求。另一方面，由于交易并非真实，因此实际上这些投资者受到了误导。FBI的调查揭示了清洗交易是如何在市场上被操纵从而损害投资者的利益的。此案通知了参与这种形式操纵的人员，他们的行为将受到严厉的处罚。
对于投资者来说，此案是对加密货币市场所涉风险的一个教训。虽然高利润是吸引许多人进入加密货币的主要因素，但金融市场充满风险。清洗交易和市场操纵等欺诈活动可能会对数字资产的估值产生重大影响。在购买任何类型的加密货币之前，人们应始终保持谨慎并进行适当的研究。FBI和SEC正在尽最大努力打击这些活动，但市场中仍然存在大量风险，需要投资者注意。
对被告的指控很严重，如果每项指控成立，则每个人都可能被判处最高20年的监禁。市场操纵和电信欺诈是严重的罪行，处罚很重。此案还显示了政府致力于在加密货币行业执行规则的决心。“此案代表了FBI为清理加密货币市场并确保保护投资者免受欺诈侵害而采取的一项重要举措。
“代币镜像行动”标志着打击加密货币市场欺诈行为的重大胜利之一。FBI利用这一点创建了一种虚假的加密货币，抓获了该行业一些最恶劣的犯罪分子。数百万美元的资产已被查获，几个用于操纵市场的交易机器人已被关闭。这仅仅表明，政府正在认真承担清理加密货币市场并揭露这些欺诈者的责任。
加密货币市场的投资者需要了解所涉及的潜在风险。是的，有可能获得高利润，但在金融市场中迫在眉睫的危险相当普遍。清洗交易和其他形式的市场操纵严重影响数字资产的价格价值。FBI的调查揭露了该市场中发生的一些操纵技巧，并证明了这些人将因其严重的惩罚而受到法律制裁。在这样一个不断增长的加密货币市场中，投资者自己需要做足功课，并对将资金投向何处三思而后行。
FBI开展的诱捕行动是清理加密货币市场的一大步。事实上，通过揭露诸如清洗交易之类的欺诈行为，FBI证明了政府在保护投资和遵循市场规则方面是认真的。此案提醒人们注意加密货币市场中的风险，并在投资数字资产时保持谨慎。随着市场不断演变，很容易看出政府将继续监管该行业并打击欺诈行为。
