加拿大警方查获了该国最大规模的加密货币，从未经注册的交易所 TradeOgre 缴获了超过 5600 万美元的数字资产。加拿大皇家骑警证实了此次行动，称该平台未在 Fintrac 注册，并无视基本的了解你的客户 (KYC) 规则。调查人员表示，这使得犯罪网络能够通过交易所转移犯罪所得，同时隐藏在匿名背后。当局认为，TradeOgre 上的大多数交易都与非法活动有关，这使得该案成为未经监管的加密平台如何助长洗钱的一个例子。
加拿大皇家骑警的反洗钱小组在 Europol 传递了有关可疑活动的信息后，于 2024 年 6 月开始了调查。加拿大调查人员与区块链分析公司 Arkham Intelligence 合作，追踪通过 Monero 等隐私币和几种较小的另类币的非法资金。他们的调查结果表明，犯罪分子选择 TradeOgre 是因为它缺乏 KYC 检查，这让他们可以掩盖非法交易。在行动结束时，官员们已将查获的资金转移到政府控制的数字钱包中。
TradeOgre 于 2018 年在加利福尼亚州成立，并迅速受到希望获得隐私和访问新兴另类币的用户欢迎。它对匿名性的关注吸引了那些寻求逃避监督的人的注意，并在 Reddit 等论坛上的社区中建立了追随者。到 2025 年 7 月，网上流传着该交易所已关闭的传言。用户报告说他们无法再登录，并且工作人员已停止回复。区块链专家后来追踪到资产转移到标记为受加拿大皇家骑警控制的钱包中，证实了此次查获。
此案标志着加拿大首次关闭加密货币交易所。虽然尚未提出任何指控，但警方表示，他们将审查 TradeOgre 的记录，以决定是否应进行刑事起诉。官员们强调，交易所必须在 Fintrac 注册为货币服务企业，并遵守反洗钱检查以保持合规。此次查获还表明，加拿大的执法力度与全球打击未经注册的加密货币交易所的行动相一致。
加拿大证券管理机构一直积极制定规则，迫使平台注册、保护客户资产并遵循 KYC 协议。过去几年，他们对无视法规的公司处以罚款，并对交易所发布禁令。针对 TradeOgre 的行动凸显了在未注册平台上交易的风险以及合规性在行业中日益增长的作用。
该案还与加拿大和美国机构之间更广泛的合作有关。最近的联合行动，如阿特拉斯项目和雪崩行动，都以加密货币欺诈为目标，冻结了数千个钱包，并追回了数亿美元。官员们表示，查获 TradeOgre 符合通过区块链分析和跨境警务追踪非法加密货币交易的更广泛战略。
此举表明，监管机构和执法部门已准备好对无视规则并吸引犯罪活动的平台采取行动。对于加拿大的加密货币用户来说，这突显了选择遵循注册要求并遵守反洗钱法的交易所的重要性。对于监管机构来说，随着加密货币市场的增长和发展，这增加了继续构建明确框架的压力。TradeOgre 案是当局愿意采取多大的行动来拆除未经注册的加密货币平台并阻止滥用数字资产的标志。
